有価証券報告書-第36期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	―	坂 田 明	昭和17年7月30日	昭和40年4月	栗田工業株式会社 入社	(注)4	511
				昭和55年9月	明豊産業株式会社(現明豊ファシリティワークス株式会社) 設立 代表取締役社長 就任
				昭和62年3月	代表取締役社長 退任
				昭和63年3月	代表取締役社長 就任
				平成18年6月	代表取締役会長 就任
				平成19年6月	取締役会長 就任
				平成21年3月	代表取締役会長 就任
				平成21年4月	代表取締役社長兼会長 就任
				平成24年6月	代表取締役社長 就任(現任)
代表取締役 専務	マーケティング本部長兼PM本部長兼安全衛生推進本部長兼デザイン部長	大 貫 美	昭和39年6月12日	平成9年7月	当社入社 マーケティング部課長	(注)4	60
				平成14年10月	マーケティング部長
				平成15年6月	執行役員マーケティング部長
				平成15年10月	取締役マーケティング部長兼執行役員(マーケティング部担当) 就任
				平成18年6月	常務取締役 就任
				平成20年4月	常務取締役オフィス事業部長 就任
				平成21年4月	常務取締役オフィス本部長 就任
				平成22年4月	常務取締役営業本部長 就任
				平成23年2月	常務取締役営業本部長兼安全衛生推進本部長 就任
				平成23年4月	常務取締役マーケティング本部長兼安全衛生推進本部長兼デザイン部長 就任
				平成26年4月	代表取締役専務マーケティング本部長兼安全衛生推進本部長兼デザイン部長 就任
				平成28年4月	代表取締役専務マーケティング本部長兼PM本部長兼安全衛生推進本部長兼デザイン部長 就任(現任)
専務取締役	経営企画室長	吉 川 剛 史	昭和41年1月8日	平成27年5月	当社入社 経営企画室長兼執行役員	(注)4	20
				平成27年6月	専務取締役経営企画室長 就任(現任)
常務取締役	管理本部長	大 島 和 男	昭和41年12月18日	平成12年12月	当社入社 企画部課長	(注)4	60
				平成13年12月	企画部次長
				平成15年4月	経営企画部長
				平成15年6月	執行役員経営企画部長
				平成16年6月	取締役経営企画部長兼執行役員(経営企画部担当) 就任
				平成21年4月	取締役経営企画本部長兼執行役員 就任
				平成21年10月	常務取締役経営企画本部長 就任
				平成25年1月	常務取締役管理本部長 就任
				平成26年4月	常務取締役社長室長兼管理本部長 就任
				平成28年6月	常務取締役管理本部長 就任(現任)
取締役	技術本部長	木 内 芳 夫	昭和30年7月28日	平成18年8月 平成20年4月 平成22年4月 平成23年4月 平成24年6月	当社入社 CM事業部設計部長 執行役員技術本部副本部長兼建築技術部長 就任 執行役員建築技術部長 就任 取締役技術本部長兼執行役員 就任(現任)	(注)4	20

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役(監査等委員)	―	水 野 辰 哉	昭和27年8月26日	昭和52年4月	株式会社日本債券信用銀行 入社	(注)5	―
				平成3年2月	ムーディーズ・ジャパン株式会社 入社
				平成12年4月	日興シティグループ証券株式会社 入社
				平成16年11月	フィッチ・レーティングス リミテッド 入社
				平成21年5月	ミズノ・クレジット・アドバイザリー設立 代表者 就任
				平成22年6月	当社監査役 就任
				平成28年6月	取締役(監査等委員) 就任(現任)
取締役(監査等委員)	―	志 賀 徹 也	昭和22年4月22日	昭和45年4月	日本電子㈱ 入社	(注)5	―
				昭和50年7月	日本デジタル・イクイップメント・ コーポレイション 入社
				平成7年4月	アップルコンピュータ・ジャパン㈱ 入社 代表取締役社長
				平成9年6月	オートデスク・ジャパン 入社 代表取締役社長
				平成19年6月	日本BEAシステムズ㈱ 入社 代表取締役社長
				平成20年7月	日本オラクル㈱ 入社 副社長執行役員
				平成25年1月	NCデザイン&コンサルティング㈱ 顧問(現任) 一般社団法人CRM協議会 顧問(現任) ㈱コーチ・エィ 顧問(現任)
				平成28年6月	取締役(監査等委員) 就任(現任)
取締役(監査等委員)	―	小 須 田 明 子	昭和21年7月9日	昭和44年6月	英国航空(現British Airways Plc) 日本支社 入社	(注)5	―
				平成11年10月	損保ジャパン日本興亜DC証券㈱ 入社
				平成13年7月	ピーシーエー生命保険㈱ 入社
				平成16年4月	MCIワールドコム日本支社 入社
				平成17年2月	日本マクドナルド㈱ 入社
				平成21年4月	DHR International Inc. 入社 上級ヴァイス・プレジデント
				平成25年11月	在日カナダ商工会議所 名誉顧問(現任)
				平成26年12月	東京ガールズ・コレクション実行委員会 スーパーバイザー(現任)
				平成27年5月	奈良県橿原市アドバイザー(現任)
				平成28年6月	取締役(監査等委員) 就任(現任)
計							671

(注)1.平成28年6月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
2.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、PM本部第一部 シニアプロジェクトマネージャー 高居衛、技術本部 本部長 木内芳夫、人事部 部長 鈴木重成、PM本部第一部 部長 江口正剛の計4名で構成されております。
3.水野辰哉、志賀徹也及び小須田明子は、社外取締役であります。
4.平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 水野辰哉 委員 志賀徹也 委員 小須田明子
7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。
監査等委員である取締役補欠者の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(千株)
松 村 孝 一	昭和13年11月28日	昭和37年4月	栗田工業㈱ 入社	155
		平成2年12月	明豊㈱(現当社)入社 取締役
		平成12年8月	当社 専務取締役
		平成14年6月	当社 顧問
		平成16年3月	当社 顧問契約満了
		平成25年5月	NPO法人緑サポート八王子 理事(現任)