有価証券報告書-第22期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【役員の状況】
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	的 場 亮	1965年3月12日	1993年4月 財団法人地球環境産業技術研究機構本部研究員 1997年4月 国立奈良先端科学技術大学院大学教員 2002年4月 米国国立衛生研究所 Research Scientist 2006年4月 当社入社 研究開発部長 2007年6月 取締役研究開発部長 2010年4月 取締役事業開発本部長 2010年6月 代表取締役社長兼事業本部長 2012年6月 代表取締役社長(現任)	(注)2	5,000
取締役 兼 診断事業本部長	佐藤 慶治	1978年7月15日	2004年4月 産業技術総合研究所生物情報解析研究センター総合データベース解析チームアノテータとして就任 2009年4月 千葉大学大学院薬学研究院微生物薬品化学研究室助教 2015年5月 当社事業開発本部研究開発部入社 2018年4月 新事業開発部マネージャー 2019年4月 新事業開発部部長 2019年6月 当社取締役(現任) 2020年4月 診断事業部長(兼任) 2021年4月 診断事業本部長(兼任)	(注)2	―
取締役 (監査等委員)	山田 國夫	1953年7月27日	1977年4月 日立ソフトウェアエンジニアリング㈱入社 第1システム部配属 1991年9月 同社公共システム事業部第1システム部 2001年3月 同社公共システム事業部中部システム部長 2006年1月 同社(現㈱日立ソリューションズ)監査室部長(内部監査担当) 2015年6月 当社常勤監査役 2017年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	片 山 登 喜 男	1945年7月7日	1969年4月 通商産業省入省 1981年4月 外務省在シンガポール日本国大使館一等書記官 1984年6月 大臣官房企画調査官 1984年7月 資源エネルギー庁長官官房原子力産業課国際原子力企画官 1986年4月 総務庁行政管理局管理官 1988年6月 通商政策局北アジア課長 1990年6月 資源エネルギー庁公益事業部業務課長 1992年7月 日本貿易振興会ロンドン・センター所長 1995年6月 大臣官房審議官(地球環境問題担当)兼通商産業研究所次長 1996年6月 退官 1996年7月 社団法人新化学発展協会専務理事 1998年4月 財団法人2005年日本国際博覧会協会事務次長 2001年4月 社団法人バイオ産業情報化コンソーシアム専務理事 2006年4月 最高裁判所司法修習生 2008年1月 弁護士登録 2012年4月 一般財団法人生活用品振興センター顧問弁護士(現任) 2013年7月 有限会社信濃東部自動車学校監査役(現任) 2014年6月 当社取締役 2017年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	佐 藤 孝 明	1960年3月2日	1982年4月 株式会社味の素中央研究所基礎研究部入社 1990年4月 財団法人癌研究会癌研究所生化学部研究員 1995年7月 米国コロンビア大学医学部耳鼻咽喉科/病理学部 Tenure Assistant Professor 1997年5月 理化学研究所分子腫瘍学研究室主任研究員 1997年11月 米国コロンビア大学医学部耳鼻咽喉科/病理学部 Tenure Associate Professor 2003年7月 株式会社島津製作所分析計測事業部ライフサイエンス研究所主任研究員 2003年10月 米国コロンビア大学医学部病理学部 Adjunct Associate Professor 2004年1月 熊本大学生命資源研究・支援センター・バイオ情報分野 客員教授 2006年10月 株式会社島津製作所分析計測事業部ライフサイエンス研究所主幹研究員 兼 経営戦略室(次世代医療事業推進部)部長 2008年4月 同 基盤技術研究所・ライフサイエンス研究所所長 兼 経営戦略室部長 2012年8月 株式会社iLAC代表取締役社長就任(現任) 2013年6月 株式会社島津製作所分析計測事業部ライフサイエンス研究所フェロー(執行役員待遇)、基盤技術研究所・ライフサイエンス研究所所長 兼 経営戦略室部長 2014年10月 同フェロー(執行役員待遇)、基盤技術研究所・ライフサイエンス研究所所長 2017年1月 国立大学法人筑波大学プレシジョン・メディスン開発研究センター特命教授、センター長 2019年6月 2020年4月 当社取締役(監査等委員)(現任) 株式会社島津製作所シニアフェロー(上席執行役員待遇)、基盤技術研究所・ライフサイエンス研究所所長	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	川 本 祥 子	1965年2月8日	1995年2月 大阪大学細胞工学センター 助手就任 2002年4月 九州大学生体防御医学研究所 助手就任 2003年9月 国立情報学研究所 学術研究情報研究系 特任研究員客員教授 就任 2004年4月 奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科 客員教授 2008年1月 情報・システム研究機構ライフサイエンス統合データベースセンター 特任准教授副センター長 就任 2016年4月 大阪府立母子保健総合医療センター研究所 研究員 就任 2017年4月 情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 准教授 就任 現在に至る 2021年6月 当社取締役(監査等委員)就任	(注)3	―
					5,000

(注) 1 取締役山田國夫氏、片山登喜男氏、佐藤孝明氏、川本祥子氏は社外取締役であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から(2021年6月から)2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から(2021年6月から)2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
① 社外取締役の状況
当社では、経営の監視・監督機能を強化するため社外監査等委員として社外取締役4名を選任しております。
当社は、社外取締役に、経営のモニタリング及び監査等の体制の独立性、中立性を一層高める役割を担って頂いております。本書提出日現在、社外取締役は4名であり、いずれも監査等委員であります。監査等委員である社外取締役は、取締役(監査等委員である取締役を除く)と定期的に意見・情報交換を行い、また、取締役会・経営会議等重要な会議への出席、内部監査部門及び会計監査人から監査の実施状況について報告を受け、且つ、意見交換を行いそれぞれ相互連携を図ることとしております。
社外取締役山田國夫氏は、㈱日立ソリューションズの監査室部長として培われた経営全般に関する知識、経験を生かしていただくため、社外取締役(監査等委員である取締役)として招聘したものであります。当社と山田國夫氏との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役片山登喜男氏は、弁護士であり、法務に関する知識、経験が深いことから適任であると考え、社外取締役(監査等委員である取締役)として招聘したものであります。当社と片山登喜男氏との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役佐藤孝明氏は、㈱島津製作所基盤技術研究所シニアフェローであり、ライフサイエンス関連に関する知識、経験が深いことから適任であると考え、社外取締役(監査等委員である取締役)として招聘したものであります。当社と佐藤孝明氏との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役川本祥子氏は、情報・システム研究機構国立遺伝子学研究所の准教授であり、ライフサイエンス分野の深い知識と経験を当社の研究開発に生かしていただくため、社外取締役(監査等委員である取締役)として招聘したものであります。当社と川本祥子氏との間には特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役の当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。