有価証券報告書-第25期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性 13名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 7.1%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長	執行役員 社長	澁谷 年史	昭和30年3月18日生	昭和54年4月 住友商事㈱入社 平成4年9月 米国住友商事会社(ニューヨーク) 平成11年1月 住友商事㈱法務部長付 平成16年1月 米国住友商事会社(ニューヨーク) 平成21年4月 住友商事㈱理事米国住友商事会社(ニューヨーク) 平成21年6月 北米住友商事グループCAO兼米国住友商事会社(ニューヨーク) 平成22年4月 住友商事㈱メディア・ライフスタイル総括部長 平成23年4月 同社執行役員メディア・ライフスタイル総括部長 平成25年4月 同社執行役員メディア事業本部長 平成27年4月 当社社長付 平成27年6月 当社代表取締役社長執行役員(現任)	平成28年6月 ～ 平成29年6月	5,000
取締役	副社長 執行役員	片山 文平	昭和29年2月16日生	昭和51年4月 住友商事㈱入社 平成13年4月 同社ネットワーク事業本部情報通信事業部長 平成16年7月 ㈱エム・エス・コミュニケーションズ(現当社)社外取締役 平成17年8月 住友商事㈱モバイル&ブロードバンドビジネス事業部長 平成20年10月 同社ネットワーク事業本部長補佐 平成21年7月 当社専務執行役員 平成21年10月 当社専務執行役員東日本支社長 平成22年6月 当社代表取締役副社長執行役員管理部門担当兼管理第一本部長 平成23年6月 当社取締役副社長執行役員管理部門担当兼管理第一本部長 平成25年4月 当社取締役副社長執行役員西日本支社長 平成27年4月 平成28年4月 当社取締役副社長執行役員モバイル第二事業部門長兼営業第二本部長 当社取締役副社長執行役員モバイル第二事業部門長(現任)	平成28年6月 ～ 平成29年6月	16,500
取締役	副社長 執行役員	金治 伸隆	昭和35年3月18日生	昭和58年4月 住友商事㈱入社 昭和63年6月 サウジアラビアジェッダ駐在 平成9年4月 住友商事㈱情報通信事業部課長 平成13年8月 米国住友商事会社(ニューヨーク) 平成17年4月 Presidio STX,LLC(米国サンタクララ)社長 平成19年10月 住友商事㈱ネットビジネス事業部長 平成20年10月 同社モバイル&インターネット事業部長 平成25年6月 当社社外取締役 平成26年4月 当社取締役副社長執行役員管理第一本部長 平成27年4月 当社取締役副社長執行役員コーポレート戦略本部長 平成28年4月 当社取締役副社長執行役員スマートライフ事業本部長兼ソリューション事業本部およびネットワーク事業本部分掌(現任)	平成28年6月 ～ 平成29年6月	1,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	副社長 執行役員	多田 総一郎	昭和32年2月3日生	昭和54年4月 住友商事㈱入社 平成4年7月 香港住友商事会社(香港) 平成8年12月 住友商事㈱鉄鋼経理部課長 平成14年5月 同社機電総括部課長 平成17年4月 同社機電総括部副部長 平成20年6月 同社輸送機建機・インフラ経理部長 平成21年11月 同社インフラ・金融物流経理部長 平成23年4月 同社新産業・インフラ経理部長 平成25年4月 同社環境・インフラ経理部長 平成26年6月 当社常務執行役員管理第二本部長 平成27年4月 当社専務執行役員コーポレート財務本部長兼リスク管理部長 平成27年6月 当社取締役専務執行役員コーポレート財務本部長兼リスク管理部長 平成28年4月 当社取締役副社長執行役員コーポレート財務本部長(現任)	平成28年6月 ～ 平成29年6月	-
取締役	専務 執行役員	近田 剛	昭和38年3月13日生	昭和60年4月 住友商事㈱入社 平成4年7月 上海住友商事(中国)機電部長 平成10年7月 住友商事㈱情報通信プロジェクト第一部課長 平成15年6月 同社投資開発部課長 平成15年10月 Sumitomo Corporation Equity Asia Limited(香港)社長 平成22年4月 住友商事㈱新事業投資部長 平成25年4月 同社投資開発部長 平成26年8月 同社投資開発部長兼通信事業部長 平成27年4月 同社総合モバイル事業部長 平成27年6月 当社社外取締役 平成28年4月 当社取締役専務執行役員コーポレート戦略本部長兼中国事業推進部長(現任)	平成28年6月 ～ 平成29年6月	-
取締役 (非常勤)		小池 浩之	昭和39年9月4日生	昭和62年4月 住友商事㈱入社 平成20年11月 Presidio STX,LLC(サンタクララ)副社長 平成21年6月 米国住友商事会社(ニューヨーク)経営企画部長 平成26年4月 住友商事㈱モバイル&インターネット事業部長 平成26年6月 当社社外取締役 平成27年4月 住友商事㈱ITソリューション事業部長兼投資開発部長 平成28年4月 同社理事ネットワーク事業本部長(現任) 平成28年6月 当社取締役(現任)	平成28年6月 ～ 平成29年6月	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 (非常勤)		福岡 徹	昭和43年7月25日生	平成5年4月 住友商事㈱入社 平成13年9月 Stanford大学 Asia Pacific Research Center(米国),Visiting Fellow 平成14年12月 Presidio Venture Partners,LLC(米国),Director 平成21年3月 住友商事㈱モバイル&インターネット事業部課長 平成25年1月 同社モバイル&インターネット事業部部長代理 平成27年4月 同社総合モバイル事業部部長代理 平成28年4月 同社総合モバイル事業部長(現任) 平成28年6月 当社取締役(現任)	平成28年6月 ～ 平成29年6月	-
取締役 (非常勤)		新 将命	昭和11年9月13日生	昭和34年4月 シェル石油㈱(現昭和シェル石油㈱)入社 昭和44年4月 日本コカ・コーラ㈱コカ・コーラブランドマネージャー 昭和53年4月 ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱常務取締役 昭和54年4月 同社専務取締役 昭和57年4月 同社代表取締役 平成2年5月 ㈱国際ビジネスブレイン代表取締役社長(現任) 平成4年6月 日本サラ・リー㈱代表取締役社長 平成6年7月 サラ・リーコーポレーション(米国総本社)副社長 平成7年4月 日本フィリップス㈱代表取締役社長 平成11年4月 ㈱日本ホールマーク代表取締役社長 平成23年6月 健康ホールディングス㈱社外取締役(現任) 平成26年6月 当社社外取締役(現任) 平成28年1月 小林産業㈱社外取締役(現任)	平成28年6月 ～ 平成29年6月	-
取締役 (非常勤)		浅羽 登志也	昭和37年6月12日生	平成元年4月 ㈱リクルート入社 平成7年4月 ㈱インターネットイニシアティブネットワーク技術部長 平成8年3月 IIJ America Inc. Director 平成9年9月 インターネットマルチフィード㈱取締役技術部長 平成10年10月 ㈱クロスウェイブコミュニケーションズ技術企画部長 平成11年6月 同社取締役 平成11年6月 ㈱インターネットイニシアティブ取締役Co-CTO 平成16年6月 同社取締役副社長 平成16年6月 エヌ・ティ・ティレゾナント㈱取締役 平成20年6月 ㈱IIJイノベーションインスティテュ-ト代表取締役 平成24年4月 ㈱ストラトスフィア代表取締役 平成27年6月 ㈱IIJイノベーションインスティテュート取締役(現任) 平成27年6月 ガイアラボ(同)代表社員(現任) 平成28年6月 当社社外取締役(現任)	平成28年6月 ～ 平成29年6月	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 (非常勤)		出口 恭子	昭和40年12月12日生	平成元年4月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社 平成10年2月 ディズニー・ストア・ジャパン㈱プランニングシニアディレクター 平成11年2月 同社シニアファイナンスディレクター 平成13年3月 日本GEプラスチックス㈱取締役CFO 平成16年4月 Janssen Pharmaceutica(現Ortho Neurologics)(米国)プロダクト・ディレクター 平成17年9月 Janssen-Cilag Pty Ltd.(オーストラリア)消化器領域・疼痛・OTC事業部門本部長 平成19年1月 ヤンセンファーマ㈱マーケティング本部副本部長 平成21年8月 日本ストライカー㈱取締役グローバルマーケティングバイスプレジデント 平成24年1月 同社代表取締役社長 平成25年3月 ㈱ベルシステム24専務執行役社長室長兼経理財務本部管掌 平成26年3月 アッヴィ(同)社長 平成26年7月 日本スキー場開発㈱社外取締役(現任) 平成27年2月 医療法人社団色空会最高執行責任者(現任) 平成28年3月 クックパッド㈱社外取締役(現任) 平成28年6月 当社社外取締役(現任)	平成28年6月 ～ 平成29年6月	-
監査役 (常勤)		奥谷 直也	昭和35年5月16日生	昭和58年4月 住友商事㈱入社 平成3年9月 同社自動車第5部(アーバイン) 平成5年5月 シンガポール住友商事 平成11年8月 住友商事㈱情報通信第二事業部長付 平成13年4月 同社インターネット事業部長付 平成17年6月 同社コーポレート・コーディネーションオフィス広報部長付 平成20年4月 同社コーポレート・コーディネーショングループ広報部副部長 平成25年1月 同社コーポレート・コーディネーショングループ環境・CSR部長 平成27年4月 当社常務執行役員スマートライフ事業本部長兼スマートサービス推進部長 平成28年4月 当社常務執行役員社長付 平成28年6月 当社監査役(現任)	平成28年6月 ～ 平成32年6月	-
監査役 (常勤)		橋本 良	昭和34年12月6日生	昭和57年4月 住友商事㈱入社 平成4年4月 同社財経本部鉄鋼経理部長付 平成8年12月 英国住友商事会社(ロンドン) 平成12年6月 ベネルックス住友商事会社(ブラッセル) 平成15年6月 住友商事㈱人材・情報グループ市場業務部長付 平成15年12月 同社コーポレート・コーディネーションオフィス秘書部長付 平成20年9月 同社コーポレート・コーディネーショングループ秘書部長 平成23年6月 同社フィナンシャル・リソーシズグループフィナンシャル業務部長 平成25年3月 同社フィナンシャル・リソーシズグループコーポレート経理部長兼フィナンシャル・リソーシズグループ長付兼住友商事フィナンシャルマネジメント㈱ 平成27年4月 同社コーポレート部門コーポレート経理部長兼住友商事フィナンシャルマネジメント㈱ 平成28年6月 当社監査役(現任)	平成28年6月 ～ 平成31年6月	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
監査役 (非常勤)		松岡 幸秀	昭和27年10月4日生	昭和58年1月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社 平成3年7月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)パートナー就任 平成23年9月 有限責任監査法人トーマツ退職 平成23年10月 松岡公認会計士事務所開業代表(現任) 平成24年2月 学校法人明星学園監事(非常勤)(現任) 平成25年4月 一般社団法人日本卸電力取引所監事(非常勤)(現任) 平成25年6月 当社社外監査役(現任) 平成25年6月 ㈱スパンクリートコーポレーション社外監査役(現任) 平成25年6月 平和紙業㈱社外監査役(現任)	平成25年6月 ～ 平成29年6月	200
監査役 (非常勤)		蒲 俊郎	昭和35年9月10日生	平成5年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 平成15年6月 城山タワー法律事務所設立代表弁護士就任(現任) 平成17年4月 桐蔭横浜大学大学院法務研究科教授(現任) 平成18年3月 ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱社外監査役(現任) 平成19年8月 ㈱ケイブ社外監査役(現任) 平成22年4月 桐蔭法科大学院法科大学院長(現任) 平成25年6月 当社社外監査役(現任) 平成26年6月 学校法人桐蔭学園理事(現任) 平成27年3月 ㈱ピアラ社外監査役(現任) 平成27年6月 一般財団法人東京都営交通協力会理事(非常勤)(現任)	平成25年6月 ～ 平成29年6月	5,000
計		14名		―		27,700

(注)1.取締役 新将命、取締役 浅羽登志也および取締役 出口恭子は、社外取締役であります。
2.監査役 松岡幸秀および監査役 蒲俊郎は、社外監査役であります。
3.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。平成28年2月29日付取締役会決議にて執行役員を選任し、下記の通り職名を決定いたしました。
代表取締役社長執行役員 澁谷年史、取締役副社長執行役員モバイル第二事業部門長 片山文平、取締役副社長執行役員スマートライフ事業本部長 金治伸隆、取締役副社長執行役員コーポレート財務本部長 多田総一郎、取締役専務執行役員コーポレート戦略本部長 近田剛、専務執行役員ネットワーク事業本部長 福島守司、専務執行役員モバイル第一事業部門長 山脇正史、常務執行役員ソリューション事業本部長 川下慎吾、常務執行役員コーポレート戦略本部副本部長 俣野通宏、上席執行役員東海支社長 吉元啓介、上席執行役員スマートライフ事業本部副本部長 島田孝一、上席執行役員営業第一本部長 上地弘祥、上席執行役員西日本支社長 榊正人、上席執行役員コーポレート戦略本部副本部長 原口典紀、上席執行役員ソリューション事業本部副本部長 福井信之、執行役員モバイル第二事業部門部門長補佐兼営業第二本部長 米田壽男、執行役員東海支社副支社長 並木浩一、執行役員スマートライフ事業本部副本部長 塩屋知之、執行役員コーポレート戦略本部業務改革推進部長 藤波雅之、執行役員モバイル第二事業部門部門長補佐兼営業第三本部長 濱西泰生、執行役員九州支社長 石川信幸、執行役員コーポレート戦略本部人事・総務部長 大和田成伸の22名であります。