有価証券報告書-第27期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性 12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 7.7%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 会長		澁谷 年史	昭和30年3月18日生	昭和54年4月 住友商事㈱入社 平成4年9月 米国住友商事会社(ニューヨーク) 平成21年6月 北米住友商事グループCAO兼米国住友商事会社(ニューヨーク) 平成22年4月 住友商事㈱メディア・ライフスタイル総括部長 平成23年4月 同社執行役員メディア・ライフスタイル総括部長 平成25年4月 同社執行役員メディア事業本部長 平成27年4月 当社社長付 平成27年6月 当社代表取締役社長執行役員 平成29年4月 平成29年6月 平成29年6月 平成30年6月 当社代表取締役会長(現任) (一社)全国携帯電話販売代理店協会理事 (一社)テレコムサービス協会理事(現任) (一社)全国携帯電話販売代理店協会代表理事 会長(現任)	平成30年6月 ～ 平成31年6月	7,800
代表取締役社長	執行役員 社長	金治 伸隆	昭和35年3月18日生	昭和58年4月 住友商事㈱入社 昭和63年6月 同社サウジアラビア駐在 平成13年8月 米国住友商事会社(ニューヨーク) 平成17年4月 Presidio STX,LLC(米国)社長 平成19年10月 住友商事㈱ネットビジネス事業部長 平成20年10月 同社モバイル&インターネット事業部長 平成25年6月 当社社外取締役 平成26年4月 当社取締役副社長執行役員管理第一本部長 平成27年4月 当社取締役副社長執行役員コーポレート戦略本部長 平成28年4月 当社取締役副社長執行役員スマートライフ事業本部長兼ソリューション事業本部およびネットワーク事業本部分掌 平成29年4月 平成29年12月 当社代表取締役社長執行役員(現任) ㈱クオカード取締役(現任)	平成30年6月 ～ 平成31年6月	2,400
取締役	副社長 執行役員	多田 総一郎	昭和32年2月3日生	昭和54年4月 住友商事㈱入社 平成4年7月 香港住友商事会社 平成20年6月 住友商事㈱輸送機建機・インフラ経理部長 平成21年11月 同社インフラ・金融物流経理部長 平成23年4月 同社新産業・インフラ経理部長 平成25年4月 同社環境・インフラ経理部長 平成26年6月 当社常務執行役員管理第二本部長 平成27年4月 当社専務執行役員コーポレート財務本部長兼リスク管理部長 平成27年6月 当社取締役専務執行役員コーポレート財務本部長兼リスク管理部長 平成28年4月 平成29年12月 平成29年12月 平成30年4月 当社取締役副社長執行役員コーポレート財務本部長 当社取締役副社長執行役員コーポレート財務本部長兼コーポレート戦略本部長 ㈱クオカード監査役(現任) 当社取締役副社長執行役員 CFO 主計・財務・精算、IT、リスク管理、物流担当(現任)	平成30年6月 ～ 平成31年6月	700

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	専務 執行役員	近田 剛	昭和38年3月13日生	昭和60年4月 住友商事㈱入社 平成4年7月 上海住友商事(中国)機電部長 平成15年10月 Sumitomo Corporation Equity Asia Limited(香港)社長 平成22年4月 住友商事㈱新事業投資部長 平成25年4月 同社投資開発部長 平成26年8月 同社投資開発部長兼通信事業部長 平成27年4月 同社総合モバイル事業部長 平成27年6月 当社社外取締役 平成28年4月 当社取締役専務執行役員コーポレート戦略本部長兼中国事業推進部長 平成29年4月 平成29年12月 平成29年12月 当社取締役専務執行役員コーポレート戦略本部長兼業務改革推進部長 当社取締役専務執行役員(現任) ㈱クオカード代表取締役社長(現任)	平成30年6月 ～ 平成31年6月	700
取締役 (非常勤)		宮下 真弘	昭和35年3月1日生	昭和58年4月 住友商事㈱入社 平成25年4月 同社 インフラ・プラントプロジェクト部長 平成26年6月 同社 通信事業部長 平成26年8月 同社 ミャンマー通信事業プロジェクト部長 平成28年10月 同社 モバイルソリューション事業第二部長 平成30年4月 同社 モバイル事業本部長(現任) 平成30年6月 当社取締役(現任)	平成30年6月 ～ 平成31年6月	-
取締役 (非常勤)		福岡 徹	昭和43年7月25日生	平成5年4月 住友商事㈱入社 平成13年9月 スタンフォード大学 Asia Pacific Research Center(米国),Visiting Fellow 平成14年12月 Presidio Venture Partners,LLC(米国),Director 平成28年4月 住友商事㈱総合モバイル事業部長 平成28年6月 平成28年6月 当社取締役(現任) (一社)全国携帯電話販売代理店協会監事(現任) 平成28年10月 住友商事㈱モバイルソリューション事業第一部長(現任)	平成30年6月 ～ 平成31年6月	-
取締役 (非常勤)		浅羽 登志也	昭和37年6月12日生	平成元年4月 ㈱リクルート入社 平成7年4月 ㈱インターネットイニシアティブネットワーク技術部長 平成8年3月 IIJ America Inc. Director 平成9年9月 インターネットマルチフィード㈱取締役技術部長 平成10年10月 ㈱クロスウェイブコミュニケーションズ技術企画部長 平成11年6月 同社取締役 平成11年6月 ㈱インターネットイニシアティブ取締役Co-CTO 平成16年6月 同社取締役副社長 平成16年6月 エヌ・ティ・ティレゾナント㈱取締役 平成20年6月 ㈱IIJイノベーションインスティテュ-ト代表取締役 平成24年4月 ㈱ストラトスフィア代表取締役 平成27年6月 ㈱IIJイノベーションインスティテュート取締役(現任) 平成27年6月 ガイアラボ(同)代表社員(現任) 平成28年6月 平成29年11月 当社社外取締役(現任) (一社)日本品質管理学会代表理事副会長(現任)	平成30年6月 ～ 平成31年6月	100
取締役 (非常勤)		出口 恭子	昭和40年12月12日生	平成元年4月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社 平成10年2月 ディズニー・ストア・ジャパン㈱プランニングシニアディレクター 平成11年2月 同社シニアファイナンスディレクター 平成13年3月 日本GEプラスチックス㈱取締役CFO 平成16年4月 Janssen Pharmaceutica(現Ortho Neurologics)(米国)プロダクト・ディレクター 平成17年9月 Janssen-Cilag Pty Ltd.(オーストラリア)消化器領域・疼痛・OTC事業部門本部長 平成19年1月 ヤンセンファーマ㈱マーケティング本部副本部長 平成21年8月 日本ストライカー㈱取締役グローバルマーケティングバイスプレジデント 平成24年1月 同社代表取締役社長 平成25年3月 ㈱ベルシステム24専務執行役社長室長兼経理財務本部管掌 平成26年3月 アッヴィ(同)社長 平成26年7月 日本スキー場開発㈱社外取締役(現任) 平成27年2月 平成27年4月 医療法人社団色空会最高執行責任者 ビジネス・ブレークスルー大学大学院教授(現任) 平成28年3月 クックパッド㈱社外取締役 平成28年6月 平成29年8月 当社社外取締役(現任) 医療法人社団色空会副院長(現任)	平成30年6月 ～ 平成31年6月	200
取締役 (非常勤)		鎌田 淳一	昭和28年11月28日生	昭和53年4月 日立金属㈱入社 平成4年1月 HMT Technology Inc.(米国) CFO 平成11年5月 LET Inc.(フィリピン) 管理部長 平成12年11月 Hitachi Metals America(米国) 副社長兼CFO 平成17年1月 日立金属㈱ 人事総務部長 平成20年4月 同社 事業役員 経営企画部長 平成23年4月 同社 事業役員 配管機器カンパニープレジデント 平成26年4月 同社 事業役員常務 Hitachi Metals America(米国) 社長兼CEO 平成27年6月 同社 取締役 平成30年6月 当社社外取締役(現任)	平成30年6月 ～ 平成31年6月	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
監査役 (常勤)		奥谷 直也	昭和35年5月16日生	昭和58年4月 住友商事㈱入社 平成5年5月 シンガポール住友商事 平成25年1月 住友商事㈱コーポレート・コーディネーショングループ環境・CSR部長 平成27年4月 当社常務執行役員スマートライフ事業本部長兼スマートサービス推進部長 平成28年4月 当社常務執行役員社長付 平成28年6月 平成28年6月 当社監査役(現任) 日本ワムネット㈱監査役(現任)	平成28年6月 ～ 平成32年6月	200
監査役 (常勤)		橋本 良	昭和34年12月6日生	昭和57年4月 住友商事㈱入社 平成8年12月 英国住友商事会社(ロンドン) 平成12年6月 ベネルックス住友商事会社(ブラッセル) 平成20年9月 住友商事㈱コーポレート・コーディネーショングループ秘書部長 平成23年6月 同社フィナンシャル・リソーシズグループフィナンシャル業務部長 平成25年3月 同社フィナンシャル・リソーシズグループコーポレート経理部長兼フィナンシャル・リソーシズグループ長付兼住友商事フィナンシャルマネジメント㈱ 平成27年4月 同社コーポレート部門コーポレート経理部長兼住友商事フィナンシャルマネジメント㈱ 平成28年6月 当社監査役(現任)	平成28年6月 ～ 平成31年6月	-
監査役 (非常勤)		蒲 俊郎	昭和35年9月10日生	平成5年4月 弁護士登録 平成15年6月 城山タワー法律事務所設立代表弁護士(現任) 平成17年4月 桐蔭横浜大学大学院法務研究科教授(現任) 平成18年3月 ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱社外監査役(現任) 平成19年8月 ㈱ケイブ社外監査役(現任) 平成22年4月 桐蔭法科大学院法科大学院長(現任) 平成25年6月 当社社外監査役(現任) 平成26年6月 学校法人桐蔭学園理事(現任) 平成27年3月 ㈱ピアラ社外監査役(現任) 平成27年6月 一般財団法人東京都営交通協力会理事(現任) 平成29年4月 ㈱J.Score社外監査役(現任)	平成29年6月 ～ 平成33年6月	5,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
監査役 (非常勤)		北川 哲雄	昭和36年8月17日生	昭和60年9月 青山監査法人入社 平成元年3月 公認会計士登録 平成14年7月 中央青山監査法人代表社員 平成18年9月 あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)代表社員 同法人化学・医薬・産業資材監査部リーダー 平成25年7月 同法人リスク管理・コンプライアンス室独立性管理グループリーダー 平成26年8月 日本公認会計士協会倫理委員会副委員長(現任) 平成28年7月 北川哲雄公認会計士事務所開設代表(現任) 平成29年6月 平成29年12月 当社社外監査役(現任) 金融庁 公認会計士・監査審査会 公認会計士試験試験委員(現任)	平成29年6月 ～ 平成33年6月	-
計		13名		―		17,100

(注)1.取締役 浅羽登志也氏、取締役 出口恭子氏および取締役 鎌田淳一氏は、社外取締役であります。
2.監査役 蒲俊郎氏および監査役 北川哲雄氏は、社外監査役であります。
3.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。平成30年2月23日付取締役会決議にて執行役員を選任し、下記の通り職名を決定いたしました。
代表取締役社長執行役員社長 金治伸隆、取締役副社長執行役員CFO主計・財務・精算、IT、リスク管理、物流担当 多田総一郎、取締役専務執行役員株式会社クオカード代表取締役社長 近田剛、専務執行役員内部監査、渉外担当 福島守司、常務執行役員西日本支社長 川下慎吾、常務執行役員モバイル第二事業部門長 俣野通宏、常務執行役員モバイル第一事業部門長 吉元啓介、常務執行役員スマートライフ事業本部長 島田孝一、常務執行役員ソリューション事業本部長 上地弘祥、上席執行役員CCOコンプライアンス推進、法務担当法務部長 原口典紀、上席執行役員社長プロジェクト担当社長プロジェクト一部長兼二部長 福井信之、執行役員モバイル第二事業部門部門長補佐兼営業第二本部長 米田壽男、執行役員経営企画担当経営企画部長 塩屋知之、執行役員東海支社長 藤波雅之、執行役員モバイル第二事業部門部門長補佐兼営業第三本部長 濱西泰生、執行役員九州支社長 石川信幸、執行役員人事・総務担当人事・総務部長 大和田成伸、執行役員モバイル第一事業部門部門長補佐兼営業第一本部長 武田敏和の18名であります。