有価証券報告書-第48期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
(1)有価証券報告書提出日(平成30年5月1日)現在の役員の状況
男性11名 女性1名(役員のうち女性の比率8.3%)
(注)1 「前㈱アマナ」は平成20年7月、当社(㈱アマナホールディングス)から新設分割した事業会社「㈱アマナ」であります。
2 平成26年4月、当社は「前㈱アマナ」を吸収合併し、商号を㈱アマナに変更しております。
(注)1 取締役 増田宗昭は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役 飛松純一及び髙橋俊博は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 遠藤恵子の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 飛松純一の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 髙橋俊博の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2)平成30年3月30日開催の平成29年12月期に係る定時株主総会において、決議事項である「監査役1名選任の件」が承認可決され、監査役が選任されておりますが、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかったため、当社は、平成30年5月28日に本総会の継続会を開催する予定であります。選任された監査役は、本継続会終結の時に就任しますので、本継続会終結後の役員の状況は下記のとおりとなります。
男性10名 女性2名(役員のうち女性の比率16.7%)
(注)1 「前㈱アマナ」は平成20年7月、当社(㈱アマナホールディングス)から新設分割した事業会社「㈱アマナ」であります。
2 平成26年4月、当社は「前㈱アマナ」を吸収合併し、商号を㈱アマナに変更しております。
(注)1 取締役 増田宗昭は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役 飛松純一及び西井友佳子は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 遠藤恵子の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 飛松純一の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 西井友佳子の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性11名 女性1名(役員のうち女性の比率8.3%)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | 進藤 博信 | 昭和26年11月3日生 | 昭和54年4月 | アーバンパブリシティ㈱(実質上の当社)設立 代表取締役社長(現任) 平成3年4月 当社商号を㈱イマに変更 平成9年11月 ㈱カメラ東京サービス(形式上の存続会社)と合併、商号を㈱アマナに変更 | (注)3 | 1,197,900 | |
| 平成19年1月 | ㈱アマナイメージズ代表取締役社長 | ||||||
| 平成20年7月 | 前㈱アマナ(注1)代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年4月 | ウイズフォト㈱取締役 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社代表取締役社長 管理部門担当 | ||||||
| 平成25年8月 | RayBreeze㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社及び前㈱アマナ代表取締役社長 ビジュアル・コミュニケーション事業責任者兼コーポレートマーケット担当 | ||||||
| 平成26年4月 | (前㈱アマナを当社が吸収合併(注2)) 当社代表取締役社長 ビジュアル・コミュニケーション事業責任者兼コーポレートマーケット担当 | ||||||
| 平成27年2月 | ㈱ケイズデザインラボ取締役 | ||||||
| 平成27年3月 | ㈱ポリゴン・ピクチュアズ取締役 | ||||||
| 平成27年10月 | ㈱イエローコーナージャパン代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | ICT・ADC・人事・法務部門担当 | 石亀 幸大 | 昭和47年5月8日生 | 平成12年2月 | エムブイピー㈱入社 | (注)3 | 13,800 |
| 平成16年4月 | 当社入社 | ||||||
| 平成20年1月 | 当社ICT本部 本部長 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社取締役 ICT本部担当 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社及び前㈱アマナ取締役 ICT部門担当 | ||||||
| 平成26年4月 | (前㈱アマナを当社が吸収合併) 当社取締役 ICT部門担当兼ビジュアル・コミュニケーション事業/ストックフォト事業担当 ㈱アマナイメージズ代表取締役社長 ㈱アイウェスト代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年1月 | 当社取締役 ICT部門担当兼ビジュアル・コミュニケーション事業/ストックコンテンツ事業担当 | ||||||
| 平成28年1月 | 当社取締役 ICT部門担当 | ||||||
| 平成29年1月 | 当社取締役 ICT・Amana Data Center(ADC)・人事・法務部門担当(現任) | ||||||
(注)1 「前㈱アマナ」は平成20年7月、当社(㈱アマナホールディングス)から新設分割した事業会社「㈱アマナ」であります。
2 平成26年4月、当社は「前㈱アマナ」を吸収合併し、商号を㈱アマナに変更しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役 | プロマーケット・Motion・Photography・Digital Imaging担当 | 深作 一夫 | 昭和44年10月10日生 | 平成5年4月 | UCC上島珈琲㈱入社 | (注)3 | 6,700 |
| 平成6年2月 | 当社入社 | ||||||
| 平成20年1月 | 当社営業本部 本部長 | ||||||
| 平成20年7月 | 前㈱アマナへ転籍 同社営業本部 本部長 | ||||||
| 平成21年1月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社取締役 広告ビジュアル制作事業担当 | ||||||
| 平成24年9月 | amanacliq Asia Limited代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成24年10月 | amanacliq Shanghai Limited董事長(現任) | ||||||
| 平成25年1月 | 当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/ビジュアル制作担当 ㈱アマナクリエイティブ(現㈱アマナフォトグラフィ)代表取締役社長(現任) ㈱ヴィーダ代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社及び前㈱アマナ取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VC)・ビジュアル制作担当 | ||||||
| 平成26年4月 | (前㈱アマナを当社が吸収合併) 当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VC)・ビジュアル制作担当 | ||||||
| 平成27年3月 | RayBreeze㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成29年1月 | 当社取締役 プロマーケット・Motion・Photography・Digital Imaging担当(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役 | コーポレートマーケット・Planning & Desing担当 | 澤 幸宏 | 昭和47年5月29日生 | 平成7年12月 | ミノルタデジタルソリューション㈱入社 | (注)3 | 5,500 |
| 平成16年2月 | 当社入社 | ||||||
| 平成20年1月 | 当社営業本部クロスコミュニケーション局 局長 | ||||||
| 平成20年7月 | 前㈱アマナへ転籍 同社クロスコミュニケーション局 局長 | ||||||
| 平成21年1月 | ㈱アマナインタラクティブ(現㈱アマナフォトグラフィ)へ転籍 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年3月 | 当社取締役 広告の企画制作事業担当 | ||||||
| 平成25年1月 | 当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/企画・プロデュース担当 前㈱アマナ代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年3月 | ㈱ウォーターデザイン取締役(現任) | ||||||
| 平成26年1月 | 当社及び前㈱アマナ取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VS)・UXC事業担当 ㈱アマナデザイン代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | (前㈱アマナを当社が吸収合併) 当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VS)・UXC事業担当 | ||||||
| 平成26年7月 | ㈱ワークスゼブラ代表取締役社長 | ||||||
| 平成29年1月 | 当社取締役 プロマーケット・コーポレートマーケット・Planning & Desing・Motion担当 | ||||||
| 平成29年3月 | 当社取締役 コーポレートマーケット・Planning & Desing担当(現任) | ||||||
| 平成29年4月 | ㈱ウエストビレッジ コミュニケーション・アーツ代表取締役社長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役 | 管理部門担当 | 田中 和人 | 昭和34年4月8日生 | 平成15年9月 | ヤフー㈱入社 | (注)3 | 3,800 |
| 平成20年10月 | 当社入社 管理本部経理局局長 | ||||||
| 平成22年1月 | 当社管理本部 財務経理局局長 | ||||||
| 平成23年1月 | 当社管理本部(コーポレートオフィス)本部長 | ||||||
| 平成25年3月 | 当社取締役 管理部門担当 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社及び前㈱アマナ取締役 管理部門担当 | ||||||
| 平成26年4月 | (前㈱アマナを当社が吸収合併) | ||||||
| 平成29年1月 | 当社取締役 管理部門担当(現任) | ||||||
| 取締役 | Stockphoto・Lifestyle Contents担当 | 堀越 欣也 | 昭和38年3月18日生 | 平成9年1月 | ㈱シネックス(現テックウインド㈱)入社 | (注)3 | 9,500 |
| 平成10年1月 | 当社入社 amana america inc.へ出向 | ||||||
| 平成11年1月 | 同社副社長 | ||||||
| 平成18年6月 | amana productions inc.へ出向 同社副社長 | ||||||
| 平成20年12月 | 当社退社 | ||||||
| 平成21年1月 | ㈱アマナイメージズ外部パートナー | ||||||
| 平成22年2月 | ㈱アマナイメージズ入社 事業開発本部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成24年4月 | 前㈱アマナへ転籍 ㈱アマナサルト代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成26年1月 | 前㈱アマナ執行役員 | ||||||
| 平成26年4月 | (前㈱アマナを当社が吸収合併) 当社執行役員 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/AP事業担当 | ||||||
| 平成28年1月 | 当社取締役 ビジュアルコミュニケーション事業/AP事業・ストック企画販売事業担当 ㈱アマナイメージズ代表取締役社長 | ||||||
| 平成29年1月 | 当社取締役 Stockphoto・Lifestyle Contents担当(現任) | ||||||
| 取締役 | コーポレートマーケット・経営企画・ACC担当担当 | 築山 充 | 昭和47年9月4日生 | 平成10年4月 | 日本オラクル(株)入社 | (注)3 | 1,400 |
| 平成27年6月 | 当社入社 | ||||||
| 平成27年10月 | 当社執行役員 管理部門担当 | ||||||
| 平成28年1月 | 当社執行役員 ビジュアルコミュニケーション事業/コーポレートマーケット営業戦略 兼 経営企画担当 | ||||||
| 平成29年1月 | 当社執行役員 コーポレートマーケット 兼 経営企画担当 | ||||||
| 平成29年3月 | 当社取締役 コーポレートマーケット 兼 経営企画担当 | ||||||
| 平成30年1月 | 当社取締役 コーポレートマーケット・経営企画・Amana Communication Center(ACC)担当(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役 | プロマーケット担当 | 深尾 義和 | 昭和51年10月2日生 | 平成14年4月 | 当社入社 | (注)3 | 100 |
| 平成21年1月 | ㈱アマナインタラクティブ(現㈱アマナフォトグラフィ)へ転籍 | ||||||
| 平成24年1月 | 同社取締役 プロマーケット担当 | ||||||
| 平成25年1月 | 前㈱アマナへ転籍 同社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット・プロモーションテクノロジー担当 | ||||||
| 平成26年4月 | (前㈱アマナを当社が吸収合併) 当社執行役員 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VS)・UXC事業担当 | ||||||
| 平成29年1月 | 当社執行役員 プロマーケット・Motion担当 | ||||||
| 平成29年3月 | 当社取締役 プロマーケット・Motion担当 | ||||||
| 平成30年1月 | 当社取締役 プロマーケット担当(現任) | ||||||
| 取締役 | 増田 宗昭 | 昭和26年1月20日生 | 昭和60年9月 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱設立 代表取締役社長 | (注)3 | - | |
| 平成8年10月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
| 平成11年4月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成17年6月 | 日本出版販売㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成20年6月 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱代表取締役社長兼CEO(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | ㈱アミューズ取締役(現任) ㈱MPD取締役(現任) | ||||||
| 平成23年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | ㈱TSUTAYA代表取締役会長兼CEO(現任) ㈱Tポイント・ジャパン代表取締役会長兼CEO(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 遠藤 恵子 | 昭和34年6月28日生 | 平成16年6月 | 当社入社 | (注)4 | 12,700 | |
| 平成20年7月 | 当社管理本部 本部長 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社取締役 管理本部担当 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社取締役 管理部門担当 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役 プロジェクト推進担当 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社及び前㈱アマナ取締役 新規事業プロジェクト担当 RayBreeze㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年4月 | (前㈱アマナを当社が吸収合併) 当社取締役 新規事業プロジェクト担当 | ||||||
| 平成27年1月 | 当社取締役 新規事業開発室、Eternite企画室担当 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 非常勤監査役 | 飛松 純一 | 昭和47年8月15日生 | 平成10年4月 | 弁護士登録 東京弁護士会所属 | (注)5 | - | |
| 森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所 | |||||||
| 平成16年6月 | 米国ニューヨーク州弁護士登録 | ||||||
| 米国ニューヨーク州弁護士会所属 | |||||||
| 平成18年1月 | 森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成22年4月 | 東京大学大学院准教授 | ||||||
| 平成28年7月 | 飛松法律事務所代表弁護士(現任) | ||||||
| 非常勤監査役 | 髙橋 俊博 | 昭和44年8月16日生 | 平成6年4月 | ㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 | (注)6 | - | |
| 平成17年7月 | ㈱JBFパートナーズ 入社 ディレクター | ||||||
| 平成24年6月 | アビックス㈱社外監査役 | ||||||
| 平成25年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成25年10月 | ㈱ゼロ社長補佐(コンサルタント) | ||||||
| 平成27年7月 | ㈱ゼロ執行役員 | ||||||
| 平成29年9月 | ㈱ゼロ取締役(現任) | ||||||
| 計 | 1,251,400 | ||||||
(注)1 取締役 増田宗昭は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役 飛松純一及び髙橋俊博は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 遠藤恵子の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 飛松純一の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 髙橋俊博の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2)平成30年3月30日開催の平成29年12月期に係る定時株主総会において、決議事項である「監査役1名選任の件」が承認可決され、監査役が選任されておりますが、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかったため、当社は、平成30年5月28日に本総会の継続会を開催する予定であります。選任された監査役は、本継続会終結の時に就任しますので、本継続会終結後の役員の状況は下記のとおりとなります。
男性10名 女性2名(役員のうち女性の比率16.7%)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | 進藤 博信 | 昭和26年11月3日生 | 昭和54年4月 | アーバンパブリシティ㈱(実質上の当社)設立 代表取締役社長(現任) 平成3年4月 当社商号を㈱イマに変更 平成9年11月 ㈱カメラ東京サービス(形式上の存続会社)と合併、商号を㈱アマナに変更 | (注)3 | 1,197,900 | |
| 平成19年1月 | ㈱アマナイメージズ代表取締役社長 | ||||||
| 平成20年7月 | 前㈱アマナ(注1)代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年4月 | ウイズフォト㈱取締役 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社代表取締役社長 管理部門担当 | ||||||
| 平成25年8月 | RayBreeze㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社及び前㈱アマナ代表取締役社長 ビジュアル・コミュニケーション事業責任者兼コーポレートマーケット担当 | ||||||
| 平成26年4月 | (前㈱アマナを当社が吸収合併(注2)) 当社代表取締役社長 ビジュアル・コミュニケーション事業責任者兼コーポレートマーケット担当 | ||||||
| 平成27年2月 | ㈱ケイズデザインラボ取締役 | ||||||
| 平成27年3月 | ㈱ポリゴン・ピクチュアズ取締役 | ||||||
| 平成27年10月 | ㈱イエローコーナージャパン代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | ICT・ADC・人事・法務部門担当 | 石亀 幸大 | 昭和47年5月8日生 | 平成12年2月 | エムブイピー㈱入社 | (注)3 | 13,800 |
| 平成16年4月 | 当社入社 | ||||||
| 平成20年1月 | 当社ICT本部 本部長 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社取締役 ICT本部担当 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社及び前㈱アマナ取締役 ICT部門担当 | ||||||
| 平成26年4月 | (前㈱アマナを当社が吸収合併) 当社取締役 ICT部門担当兼ビジュアル・コミュニケーション事業/ストックフォト事業担当 ㈱アマナイメージズ代表取締役社長 ㈱アイウェスト代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年1月 | 当社取締役 ICT部門担当兼ビジュアル・コミュニケーション事業/ストックコンテンツ事業担当 | ||||||
| 平成28年1月 | 当社取締役 ICT部門担当 | ||||||
| 平成29年1月 | 当社取締役 ICT・Amana Data Center(ADC)・人事・法務部門担当(現任) | ||||||
(注)1 「前㈱アマナ」は平成20年7月、当社(㈱アマナホールディングス)から新設分割した事業会社「㈱アマナ」であります。
2 平成26年4月、当社は「前㈱アマナ」を吸収合併し、商号を㈱アマナに変更しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役 | プロマーケット・Motion・Photography・Digital Imaging担当 | 深作 一夫 | 昭和44年10月10日生 | 平成5年4月 | UCC上島珈琲㈱入社 | (注)3 | 6,700 |
| 平成6年2月 | 当社入社 | ||||||
| 平成20年1月 | 当社営業本部 本部長 | ||||||
| 平成20年7月 | 前㈱アマナへ転籍 同社営業本部 本部長 | ||||||
| 平成21年1月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社取締役 広告ビジュアル制作事業担当 | ||||||
| 平成24年9月 | amanacliq Asia Limited代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成24年10月 | amanacliq Shanghai Limited董事長(現任) | ||||||
| 平成25年1月 | 当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/ビジュアル制作担当 ㈱アマナクリエイティブ(現㈱アマナフォトグラフィ)代表取締役社長(現任) ㈱ヴィーダ代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社及び前㈱アマナ取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VC)・ビジュアル制作担当 | ||||||
| 平成26年4月 | (前㈱アマナを当社が吸収合併) 当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VC)・ビジュアル制作担当 | ||||||
| 平成27年3月 | RayBreeze㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成29年1月 | 当社取締役 プロマーケット・Motion・Photography・Digital Imaging担当(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役 | コーポレートマーケット・Planning & Desing担当 | 澤 幸宏 | 昭和47年5月29日生 | 平成7年12月 | ミノルタデジタルソリューション㈱入社 | (注)3 | 5,500 |
| 平成16年2月 | 当社入社 | ||||||
| 平成20年1月 | 当社営業本部クロスコミュニケーション局 局長 | ||||||
| 平成20年7月 | 前㈱アマナへ転籍 同社クロスコミュニケーション局 局長 | ||||||
| 平成21年1月 | ㈱アマナインタラクティブ(現㈱アマナフォトグラフィ)へ転籍 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年3月 | 当社取締役 広告の企画制作事業担当 | ||||||
| 平成25年1月 | 当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/企画・プロデュース担当 前㈱アマナ代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年3月 | ㈱ウォーターデザイン取締役(現任) | ||||||
| 平成26年1月 | 当社及び前㈱アマナ取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VS)・UXC事業担当 ㈱アマナデザイン代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | (前㈱アマナを当社が吸収合併) 当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VS)・UXC事業担当 | ||||||
| 平成26年7月 | ㈱ワークスゼブラ代表取締役社長 | ||||||
| 平成29年1月 | 当社取締役 プロマーケット・コーポレートマーケット・Planning & Desing・Motion担当 | ||||||
| 平成29年3月 | 当社取締役 コーポレートマーケット・Planning & Desing担当(現任) | ||||||
| 平成29年4月 | ㈱ウエストビレッジ コミュニケーション・アーツ代表取締役社長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役 | 管理部門担当 | 田中 和人 | 昭和34年4月8日生 | 平成15年9月 | ヤフー㈱入社 | (注)3 | 3,800 |
| 平成20年10月 | 当社入社 管理本部経理局局長 | ||||||
| 平成22年1月 | 当社管理本部 財務経理局局長 | ||||||
| 平成23年1月 | 当社管理本部(コーポレートオフィス)本部長 | ||||||
| 平成25年3月 | 当社取締役 管理部門担当 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社及び前㈱アマナ取締役 管理部門担当 | ||||||
| 平成26年4月 | (前㈱アマナを当社が吸収合併) | ||||||
| 平成29年1月 | 当社取締役 管理部門担当(現任) | ||||||
| 取締役 | Stockphoto・Lifestyle Contents担当 | 堀越 欣也 | 昭和38年3月18日生 | 平成9年1月 | ㈱シネックス(現テックウインド㈱)入社 | (注)3 | 9,500 |
| 平成10年1月 | 当社入社 amana america inc.へ出向 | ||||||
| 平成11年1月 | 同社副社長 | ||||||
| 平成18年6月 | amana productions inc.へ出向 同社副社長 | ||||||
| 平成20年12月 | 当社退社 | ||||||
| 平成21年1月 | ㈱アマナイメージズ外部パートナー | ||||||
| 平成22年2月 | ㈱アマナイメージズ入社 事業開発本部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成24年4月 | 前㈱アマナへ転籍 ㈱アマナサルト代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成26年1月 | 前㈱アマナ執行役員 | ||||||
| 平成26年4月 | (前㈱アマナを当社が吸収合併) 当社執行役員 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/AP事業担当 | ||||||
| 平成28年1月 | 当社取締役 ビジュアルコミュニケーション事業/AP事業・ストック企画販売事業担当 ㈱アマナイメージズ代表取締役社長 | ||||||
| 平成29年1月 | 当社取締役 Stockphoto・Lifestyle Contents担当(現任) | ||||||
| 取締役 | コーポレートマーケット・経営企画・ACC担当担当 | 築山 充 | 昭和47年9月4日生 | 平成10年4月 | 日本オラクル(株)入社 | (注)3 | 1,400 |
| 平成27年6月 | 当社入社 | ||||||
| 平成27年10月 | 当社執行役員 管理部門担当 | ||||||
| 平成28年1月 | 当社執行役員 ビジュアルコミュニケーション事業/コーポレートマーケット営業戦略 兼 経営企画担当 | ||||||
| 平成29年1月 | 当社執行役員 コーポレートマーケット 兼 経営企画担当 | ||||||
| 平成29年3月 | 当社取締役 コーポレートマーケット 兼 経営企画担当 | ||||||
| 平成30年1月 | 当社取締役 コーポレートマーケット・経営企画・Amana Communication Center(ACC)担当(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役 | プロマーケット担当 | 深尾 義和 | 昭和51年10月2日生 | 平成14年4月 | 当社入社 | (注)3 | 100 |
| 平成21年1月 | ㈱アマナインタラクティブ(現㈱アマナフォトグラフィ)へ転籍 | ||||||
| 平成24年1月 | 同社取締役 プロマーケット担当 | ||||||
| 平成25年1月 | 前㈱アマナへ転籍 同社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット・プロモーションテクノロジー担当 | ||||||
| 平成26年4月 | (前㈱アマナを当社が吸収合併) 当社執行役員 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VS)・UXC事業担当 | ||||||
| 平成29年1月 | 当社執行役員 プロマーケット・Motion担当 | ||||||
| 平成29年3月 | 当社取締役 プロマーケット・Motion担当 | ||||||
| 平成30年1月 | 当社取締役 プロマーケット担当(現任) | ||||||
| 取締役 | 増田 宗昭 | 昭和26年1月20日生 | 昭和60年9月 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱設立 代表取締役社長 | (注)3 | - | |
| 平成8年10月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
| 平成11年4月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成17年6月 | 日本出版販売㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成20年6月 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱代表取締役社長兼CEO(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | ㈱アミューズ取締役(現任) ㈱MPD取締役(現任) | ||||||
| 平成23年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | ㈱TSUTAYA代表取締役会長兼CEO(現任) ㈱Tポイント・ジャパン代表取締役会長兼CEO(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 遠藤 恵子 | 昭和34年6月28日生 | 平成16年6月 | 当社入社 | (注)4 | 12,700 | |
| 平成20年7月 | 当社管理本部 本部長 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社取締役 管理本部担当 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社取締役 管理部門担当 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役 プロジェクト推進担当 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社及び前㈱アマナ取締役 新規事業プロジェクト担当 RayBreeze㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年4月 | (前㈱アマナを当社が吸収合併) 当社取締役 新規事業プロジェクト担当 | ||||||
| 平成27年1月 | 当社取締役 新規事業開発室、Eternite企画室担当 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 非常勤監査役 | 飛松 純一 | 昭和47年8月15日生 | 平成10年4月 | 弁護士登録 東京弁護士会所属 | (注)5 | - | |
| 森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所 | |||||||
| 平成16年6月 | 米国ニューヨーク州弁護士登録 | ||||||
| 米国ニューヨーク州弁護士会所属 | |||||||
| 平成18年1月 | 森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成22年4月 | 東京大学大学院准教授 | ||||||
| 平成28年7月 | 飛松法律事務所代表弁護士(現任) | ||||||
| 非常勤監査役 | 西井 友佳子 | 昭和47年2月26日生 | 平成6年4月 | 指吸会計センター㈱入社 | (注)6 | - | |
| 平成14年10月 | 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 | ||||||
| 平成18年4月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成27年7月 | 西井公認会計士事務所(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | ㈱NHKエデュケーショナル監査役(現任) | ||||||
| 平成30年5月 | 当社監査役(予定) | ||||||
| 計 | 1,251,400 | ||||||
(注)1 取締役 増田宗昭は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役 飛松純一及び西井友佳子は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 遠藤恵子の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 飛松純一の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 西井友佳子の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
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