訂正有価証券報告書-第40期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、各取締役の報酬等の額を、株主総会の決議により決定した取締役報酬等の範囲内で、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は取締役会(独立社外取締役3名が参加)、監査等委員である取締役は監査等委員である取締役の協議(独立社外取締役2名が参加)により決定しています。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の固定報酬総額の最高限度額については、2016年6月28日の株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額10億円以内(うち社外取締役2,000万円以内)、監査等委員である取締役の報酬額を年額5,000万円以内と決議しており、当該決議時の取締役の員数は11名、監査等委員である取締役は3名でした。また、取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものと決議しております。個別の固定報酬の額又はその算定方法については、各取締役の各年度における貢献度及び目標達成度等を総合的に考慮して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は取締役会、監査等委員である取締役は監査等委員である取締役の協議によりそれぞれ決定しております。
また、取締役に対し、各期業績に対する功労に報いるため、役員賞与を支給する場合は、各期の利益、従来の役員賞与金の額、その他諸般の事情を勘案し、株主総会において、支給対象となる取締役及び支給総額を決議しております。賞与の具体的金額、支給時期等については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は取締役会、監査等委員である取締役は監査等委員である取締役の協議によりそれぞれ決定しております。
さらに、退任取締役に対し、在任中の功労に報いるため、退職慰労金を贈呈する場合は、株主総会において、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することを決議しております。退職慰労金の具体的金額、贈呈の時期、方法等については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は取締役会、監査等委員である取締役は監査等委員である取締役の協議によりそれぞれ決定しております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び監査等委員である取締役の協議は、2019年6月27日に行われました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)			対象となる 役員の員数 (人)
		固定報酬	賞与	退職慰労金
取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く)	371	301	40	28	11
監査等委員 (社外取締役を除く)	13	12	0	0	1
社外取締役	28	27	-	1	5
計	413	341	41	30	17

(注)上記には、第39期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名、監査等委員2名、及び2019年6月27日付で辞任した代表取締役を含めております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

氏名	連結報酬等 の総額 (百万円)	役員区分	会社区分	連結報酬等の種類別の額(百万円)
				固定報酬	賞与	退職慰労金
三津原 博	160	取締役	提出会社	90	-	11
			㈱メディカルリソース	30	-	3
			日本ジェネリック㈱	15	-	-
			長生堂製薬㈱	10	-	-

(注)1.連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
2.代表取締役三津原博は、2019年6月27日付で辞任しております。