有価証券報告書-第34期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)

男性 8名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)		宮澤 一洋	昭和35年2月24日生	昭和58年3月 東洋計器(株)入社 平成8年3月 (株)一髙たかはし入社 平成8年9月 当社取締役営業部長就任 平成21年9月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)3	467,800
取締役	営業部長	滝島 啓介	昭和47年9月22日生	平成8年4月 関東電子(株)(現丸紅インフォテック(株))入社 平成18年8月 当社入社 平成21年7月 当社執行役員電子認証営業部長就任 平成21年9月 当社取締役電子認証営業部長就任 平成23年6月 当社取締役営業部長就任(現任)	(注)3	11,800
取締役	管理部長	猪飼 俊哉	昭和35年7月1日生	昭和58年4月 (株)富士銀行(現(株)みずほ銀行)入行 平成23年6月 当社入社執行役員管理部長 平成23年9月 当社取締役管理部長就任(現任)	(注)3	48,200
取締役	札幌事業所長	芳西 崇	昭和32年4月25日生	昭和58年4月日本電信電話公社(現日本電信電話(株)入社 平成21年4月 NTTアドバンステクノロジ(株)勤務 平成28年6月当社入社 札幌事業所 特命部長 平成28年7月当社執行役員就任 平成28年9月 当社取締役札幌事業所長就任(現任)	(注)3	-
取締役		小澤 幹人	昭和52年8月20日生	平成19年9月 佐藤総合法律事務所入所 平成21年6月 当社監査役就任 平成21年9月 当社取締役就任(現任) (重要な兼職の状況) 弁護士(弁護士法人港国際法律事務所所属) 株式会社エイトレッド社外監査役	(注)3	5,800
常勤監査役		栗山 浩一	昭和28年1月30日生	昭和51年4月 日本開発銀行入行 平成24年6月 多摩都市モノレール(株)常勤監査役 平成25年9月 当社監査役就任(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社国際デザインセンター社外監査役	(注)4	-
監査役		埴原 義夫	昭和24年8月28日生	昭和48年4月 日本勧業角丸証券(株)(現みずほ証券(株))入社 平成20年5月 同社営業店統括部理事 平成22年9月 当社監査役就任(現任) (重要な兼職の状況) 正栄食品工業株式会社社外取締役	(注)5	1,000
監査役		佐藤 元宏	昭和22年2月21日生	昭和49年10月 監査法人千代田事務所入所 昭和53年7月公認会計士 3次試験合格 平成20年9月新日本監査法人 常務理事就任 平成23年6月同法人退職 公認会計士佐藤元宏事務所開設 所長就任(現職) (重要な兼職の状況) 前田建設工業株式会社 社外監査役 株式会社不二家 社外監査役 公認会計士佐藤元宏事務所 所長 平成28年9月 当社監査役就任(現任)	(注)6	-
				計		534,600

(注)1.監査役全員は、社外監査役であります。
2.取締役小澤幹人氏は、社外取締役であります。
3.平成28年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
4.平成25年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
5.平成26年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6.平成28年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
7.当社では、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入いたしております。
なお、平成28年9月28日現在の執行役員は次のとおりであります。

執行役員	滝島啓介	(営業部長)
執行役員	猪飼俊哉	(管理部長)
執行役員	芳西 崇	(札幌事業所長)
執行役員	柿木友彦	(札幌事業所技術統括所管)
執行役員	小山貴夫	(札幌事業所フィンテックイノベーション所管)

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

		氏名	生年月日	略歴	所有 株式数 (株)
		森 俊明	昭和41年4月28日生	昭和63年4月 サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社 平成21年11月 BE1総合会計事務所代表(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社BE1総合会計事務所代表取締役 株式会社ひまわりホールディングス社外監査役 大光ビルサービス株式会社監査役 株式会社文教堂グループホールディングス社外取締役	-