有価証券報告書-第38期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 5名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	宮澤 一洋	1960年2月24日生	1983年3月 東洋計器株式会社入社 1996年3月 株式会社一髙たかはし (現 株式会社いちたかガスワン)入社 1996年9月 当社 取締役営業部長就任 2009年9月 当社 代表取締役社長就任(現任)	(注)1	487,455
取締役 管理部長	内山 正明	1956年8月3日生	1980年4月 全日空空輸株式会社入社 1996年6月 エアーニッポン株式会社 (現 全日本空輸株式会社) 経理課長 2005年4月 ANAセールス株式会社 経理部長 2008年4月 同社 取締役経理部長 2012年8月 エアアジア・ジャパン株式会社 (現 Peach Aviation株式会社) 代表取締役副社長CFO 2013年10月 全日空商事株式会社 取締役(総務人事、経理担当) 2015年4月 ANAホールディングス株式会社 監査役室 2019年9月 当社 取締役就任(現任)	(注)1	4,225
取締役 (監査等委員)	髙田 貞信	1954年9月14日生	1978年4月 株式会社第一勧業銀行 (現 株式会社みずほ銀行)入行 1989年10月 同行 国際統括部(スイス第一勧業銀行出向) 2002年4月 株式会社みずほホールディングスグループ 戦略第二部次長 2007年6月 みずほインベスターズ証券株式会社 執行役員 2012年6月 同社 専務取締役 2013年1月 みずほ証券株式会社 常務執行役員 2015年5月 株式会社ビジネス・チャレンジド 代表取締役社長 2015年10月 株式会社みずほビジネス・チャレンジド 代表取締役社長 2018年5月 同社 顧問 2019年4月 日本土地建物株式会社 顧問 2019年9月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)2	1,408
取締役 (監査等委員)	佐藤 元宏	1947年2月21日生	1974年10月 監査法人千代田事務所入所 1978年7月 公認会計士 3次試験合格 2008年9月 新日本監査法人 常務理事就任 2011年6月 同法人退職 公認会計士佐藤元宏事務所開設 所長就任(現職) 2016年9月 当社 監査役就任 2017年9月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)2	3,197
取締役 (監査等委員)	花澤 隆	1951年5月9日生	1976年4月 日本電信電話公社 (現日本電信電話株式会社)入社 2007年6月 同社 取締役研究企画部門長 2009年6月 エヌ・ティ・ティ アドバンステクノロジ株式会社 代表取締役副社長 2010年6月 同社 代表取締役社長 2015年6月 同社 取締役相談役 2017年9月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)2	3,197
計					499,482

(注)1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年6月期に係る定時株主総会終結の時から2021年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.監査等委員である取締役の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2021年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.髙田貞信、佐藤元宏及び花澤隆は、社外取締役であります。
4.当社では、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入いたしております。なお、2020年9月25日現在の執行役員は次のとおりであります。

執行役員	宮澤 一洋	(代表取締役社長)
執行役員	内山 正明	(取締役管理部長)
執行役員	千葉 一雄	(決済イノベーション推進部長)

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

	氏名	生年月日	略歴	所有 株式数 (株)
	山本 強	1953年12月16日生	1978年4月 富士通株式会社入社 1986年6月 北海道大学工学博士 1996年4月 同大学大型計算機センター教授 1999年4月 同大学大学院工学研究科教授 2004年4月 同大学大学院情報科学研究科教授 2017年4月 同大学大学院情報科学研究科特任教授・名誉教授 2019年4月 同大学産学・地域協働推進機構特任教授(現任)	10,000

② 社外役員の状況
当社の社外取締役(監査等委員)は3名であります。
社外取締役(監査等委員)の高田貞信氏は銀行、証券など金融分野における豊富な知識と経験を有しており、社外の独立した立場からの視点を当社の監査体制に反映させていただくため選任しております。
社外取締役(監査等委員)の佐藤元宏氏は公認会計士・税理士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外の独立した立場からの視点を当社の監査体制に反映させていただくため選任しております。
社外取締役(監査等委員)の花澤隆氏はシステムに知見のある経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外の独立した立場からの視点を当社の監査体制に反映させていただくため選任しております。
当社と社外取締役(監査等委員)との間に人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役(監査等委員)の当社株式の所有状況につきましては「4[コーポレート・ガバナンスの概要](2)[役員の状況] ①役員一覧」に記載のとおりであります。
当社においては、社外取締役(監査等委員)を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役(監査等委員)は、取締役会に出席し、それぞれ独立した立場から積極的に質問・意見などの発言を行っており、取締役会の意思決定に対する客観的、中立的な監視機能が十分に整っております。
③ 社外取締役(監査等委員)と内部監査、社外取締役(監査等委員)監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、常勤監査等委員と適宜必要な意見交換を行うとともに、取締役会に毎回出席し、取締役との適宜活発な意見交換を行うことにより独立した立場から取締役の業務執行の監督を行っております。また、内部監査部門及び会計監査人と定期的な情報・意見の交換を行うとともに、内部監査部門及び会計監査人からは随時監査結果の報告を受けるなど緊密な連携を取っております。