男性 4名 女性 1名 (役員のうち女性の比率20%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)		宮澤 一洋	昭和35年2月24日生	昭和58年3月 東洋計器(株)入社 平成8年3月 (株)一髙たかはし入社 平成8年9月 当社取締役営業部長就任 平成21年9月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)1	468,700
取締役	管理部長	高橋 静代	昭和37年2月24日生	昭和60年4月チェースマンハッタン銀行東京支店入社 平成2年12月中央クーパース・アンド・ライブランドコンサルティング㈱入社 平成6年10月フューチャーシステムコンサルティング㈱(現フューチャーアーキテクト㈱)入社 平成16年1月同社執行役員就任 平成28年1月㈱ビジネスブレイン太田昭和入社 平成29年7月当社入社 管理部部長(現任) 平成29年9月同社 当社取締役就任(現任)	(注)1	-
取締役 (監査等委員)		安藤 均	昭和31年11月1日生	昭和55年4月日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行 平成17年4月㈱テクノロジー・アライアンス・インベストメント入社 平成18年3月同社 常務執行役員(管理担当)就任 平成19年10月㈱大島造船所入社 財経部長就任 平成19年12月同社 取締役財経部長就任 平成28年6月同社 協和㈱入社 常勤監査役就任 平成29年9月同社 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)2	-
取締役 (監査等委員)		佐藤 元宏	昭和22年2月21日生	昭和49年10月監査法人千代田事務所入所 昭和53年7月公認会計士 3次試験合格 平成20年9月新日本監査法人 常務理事就任 平成23年6月同法人退職 公認会計士佐藤元宏事務所開設 所長就任(現職) 平成28年9月当社監査役就任 平成29年9月同社 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)2	-
取締役 (監査等委員)		花澤 隆	昭和26年5月9日生	昭和51年4月日本電信電話公社(現日本電信電話㈱)入社 平成19年6月同社 取締役 研究企画部門長 平成21年6月NTTアドバンステクノロジ㈱代表取締役副社長 平成22年6月同社 代表取締役社長 平成27年6月同社 取締役相談役 平成28年6月同社 取締役相談役退任 平成29年9月同社 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)2	-
				計		468,700

(注)1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成29年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.監査等委員である取締役の任期は、平成29年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.安藤均、佐藤元宏、花澤隆は、社外取締役であります。
4.平成29年9月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
5.当社では、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入いたしております。なお、平成29年9月28日現在の執行役員は次のとおりであります。

執行役員	宮澤一洋	(社長)
執行役員	高橋静代	(管理部長)
執行役員	滝島啓介	(ソリューション営業部長)
執行役員	芳西 崇	(札幌事業所長)
執行役員	柿木友彦	(札幌事業所技術統括所管)
執行役員	小山貴夫	(札幌事業所フィンテック・決済基盤 管轄)
執行役員	野口健富	(IT営業部長兼社長室長)

6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

		氏名	生年月日	略歴	所有 株式数 (株)
		山本 強	昭和28年12月16日生	昭和53年4月富士通株式会社入社 昭和57年4月北海道大学工学部講師 昭和61年6月同大学工学博士 昭和61年12月同大学助教授 平成元年7月同大学大型計算機センター助教授 平成8年4月同大学大型計算機センター教授 平成11年4月同大学大学院工学研究科教授 平成16年4月同大学大学院情報科学研究科教授 平成29年4月同大学大学院情報科学研究科特任教授・名誉教授	10,000