有価証券報告書-第45期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	座小田 孝安	1963年1月25日生	1985年3月 昭和病院入職 1986年4月 小文字病院入職 2000年7月 株式会社メディックスジャパン入社 2000年10月 当社入社、当社専務取締役営業本部長就任 2013年11月 当社代表取締役専務営業本部長就任 2016年6月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)3	574,100
取締役 管理本部長	下屋敷 寛	1962年12月16日生	1987年4月 日本金属㈱入社 1997年9月 日本エスエム㈱入社 2000年12月 小文字病院入職 2001年2月 当社入社 2005年4月 当社経理部長 2018年4月 当社管理本部長就任 2018年6月 当社取締役管理本部長就任(現任)	(注)3	23,800
取締役 営業本部長	上原 賢吾	1973年5月27日生	1998年4月 小文字病院入職 2001年6月 当社入社 2020年4月 当社営業部次長就任 2022年6月 当社取締役営業本部長就任(現任)	(注)3	4,900
取締役 企画管理部長	中山 愛美	1972年6月15日生	1996年6月 大手町病院入職 2001年6月 株式会社グリーム入社 2003年9月 当社入社 2020年4月 当社事業管理部次長就任 2024年10月 当社企画管理部長就任 2026年6月 当社取締役企画管理部長就任(現任)	(注)3	4,900
取締役	中村 儀成	1964年10月6日生	1986年4月 小文字病院入職 1988年3月 牧山中央病院入職 2008年4月 小倉リハビリテーション学院入職 2008年9月 NPO法人列島会 理事長就任(現任) 2011年9月 特定非営利活動法人ゆとり 理事長(現任) 2017年6月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	安成 信次	1956年2月12日生	1977年4月 岡崎工業㈱入社 1980年11月 ㈱安成工務店入社 1988年6月 ㈱安成工務店代表取締役就任 1994年2月 ㈱デコス代表取締役就任(現任) 1997年6月 ㈱ハウスドクター山口 代表取締役就任(現任) 2019年1月 ㈱YASUNARIホールディングス 代表取締役就任(現任) 2020年6月 ㈱ER企画 代表取締役就任(現任) 2021年6月 当社社外取締役就任(現任) 2022年11月 北広島小水力発電㈱ 代表取締役就任(現任) 2026年2月 ㈱安成工務店 代表取締役会長就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	二之宮 さおり	1973年8月20日生	1995年4月 小文字病院入職 1997年5月 徳力クリニック入職 1998年5月 下関第一病院入職 2000年10月 株式会社メディックスジャパン入社 2001年1月 当社入社、デイサービス主任就任 2003年3月 内部監査室長就任 2016年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	12,100
監査役	大野 繁樹	1958年5月11日生	1986年7月 小文字病院入職 1987年7月 和白病院入職 1992年7月 ㈲シー・エフ・デイ (現 株式会社なの花九州)専務取締役就任 1998年6月 株式会社トータル・メディカルサービス (現 株式会社なの花九州)代表取締役就任 2014年4月 株式会社さくらフーズ 代表取締役社長就任(現任) 2016年6月 当社社外監査役就任(現任) 2017年10月 株式会社メディカルシステムネットワーク 執行役員就任(現任) 2025年4月 ㈱なの花九州 代表取締役就任(現任)	(注)4	125,000
監査役	時枝 和正	1966年9月21日生	2001年2月 弁護士登録 ひびき法律事務所 2011年10月 時枝法律事務所(現 時枝・渡邉・田中法律事務所)開設 2019年4月 福岡弁護士会副会長就任 日本弁護士会理事就任 2020年6月 当社社外監査役就任(現任)	(注)4	-
計					744,800

(注)1 取締役中村儀成及び安成信次は、社外取締役であります。
2 監査役大野繁樹及び時枝和正は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2年間であります。
4 監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当社においては、社外取締役及び社外監査役は役員会等の重要な会議に出席し、業務の執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて常勤取締役及び常勤監査役または使用人にその説明を求め、専門的見地及び会社経営者としての長年の実務経験等から、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うこととしております。
なお、社外取締役及び社外監査役の選任に当たり、基準等は特段設けておりませんが、経営に対する客観性及び中立性を重視しております。
社外取締役である中村儀成氏は、NPO法人列島会及び特定非営利活動法人ゆとりの理事長を兼任しております。同氏は、老人介護・障害支援事業に関する幅広い見識と経験を有していることから、当社の経営について指導、助言、監督を行っております。同氏または同氏が代表理事を務めるNPO法人列島会及び特定非営利活動法人ゆとりと当社との間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役である安成信次氏は、株式会社安成工務店の代表取締役会長を兼任しております。同氏は、建設会社の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営について指導、助言、監視を頂いております。同氏が代表取締役会長を務める株式会社安成工務店との間に取引がありますが、取引額は取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、当社の社外取締役としての職務遂行に影響を与えるものではないと判断しております。その他の兼職先との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である大野繁樹氏は、株式会社なの花九州の代表取締役等を兼任しております。同氏は、自ら医療関連の会社を経営しており、長年の会社経営の豊富な実務経験を生かし、経営の客観性及び中立性の観点から、当社の経営について指導、助言、監督を行っております。同氏または同氏が代表取締役を務める株式会社なの花九州等と当社との間には、当社株式の保有を除き、特別な利害関係はありません。
社外監査役である時枝和正氏は、弁護士としての職歴やリーガル知識など、会社が社会に対して公正な役割を果たしているかを監督するという観点から、また、法律の専門家として高い見識を有していることから、当社の経営について指導、助言、監督を行っております。同氏または同氏の法律事務所と当社との間には、現在及び過去において顧問契約関係は存在せず、特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役の当社株式の保有状況は、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、社外取締役(非常勤)を2名選任しており、業務執行の迅速な意思決定や透明性を維持する組織を構築しております。また、常勤監査役のほか社外監査役を2名選任しており、取締役会等に出席して意見を述べるほか、取締役の意思決定について、法令・定款の遵守及び社会性等の見地から管理・監督を受けるとともに、取締役の業務執行の妥当性、効率性等を幅広く検証しております。
監査役と会計監査人は、会計監査人の本社往査時に適宜ミーティングを行い、意見交換や連絡を密にしております。監査役は、会計監査人からの指摘事項の把握に努め、適切かつ円滑な監査が行われるよう社内整備を推進するなどして連携を図っております。また、監査役と内部監査室との連携は、必要不可欠であるという認識のもと、内部監査室の監査については監査役と監査方針の打ち合わせを行い、重点的な監査項目について意見交換や監査結果、改善指導事項及び改善状況について書面、または、口頭で報告を受け連携を図っております。