有価証券報告書-第51期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1 代表取締役社長林宗治は、代表取締役会長林勝の長男であります。
2 取締役林雅也は、代表取締役会長林勝の二男であります。
3 取締役阿部新生及び安田洋史は、社外取締役であります。
4 監査役山本勲及び鑓田憲男は、社外監査役であります。
5 平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結のときまでであります。
6 平成27年3月期に係る定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。なお、常勤監査役の石原栄一は、前任監査役の補欠として選任されているため、その任期は当社定款の定めにより、前任者の残任期間となります。
7 平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
8 平成28年3月期に係る定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
9 当社は、取締役の経営責任と執行役員の業務執行責任を明確にすると同時に、権限委譲による業務執行に係る意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、取締役会で業務執行に専念する経営幹部として選任され、取締役会で決定された経営方針及び経営戦略に従い、迅速かつ効率的な業務執行を遂行いたします。
執行役員3名は、次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 代表取締役 会長 | - | 林 勝 | 昭和20年 5月25日生 | 昭和46年3月 | 白坂産業株式会社(現当社)入社 | (注)5 | 410,160株 |
| 昭和46年4月 | 当社取締役 | ||||||
| 昭和57年4月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成18年5月 | 当社代表取締役社長兼CEO | ||||||
| 平成18年10月 | 当社代表取締役会長兼CEO | ||||||
| 平成20年5月 | 当社代表取締役会長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社代表取締役会長執行役員 | ||||||
| 平成24年10月 | 株式会社ecbeing代表取締役会長執行役員(現任) 株式会社ソフトクリエイト取締役 | ||||||
| 平成25年1月 | 当社代表取締役会長執行役員 兼経営企画本部長 | ||||||
| 平成25年5月 | 当社代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成26年4月 平成30年4月 | 株式会社ソフトクリエイト取締役会長執行役員(現任) 株式会社エートゥジェイ取締役(非常勤・現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 | - | 林 宗治 | 昭和49年 8月23日生 | 平成12年6月 | 株式会社ソフトクリエイト(現当社)取締役 | (注)5 | 410,214株 |
| 平成15年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成17年5月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成18年5月 | 当社代表取締役専務兼COO 兼ネットワーク事業部長 兼第一営業事業部長 | ||||||
| 平成18年10月 | 当社代表取締役社長兼COO | ||||||
| 平成19年1月 | 当社代表取締役社長兼COO 兼X-point事業部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 株式会社エイトレッド代表取締役社長昭 | ||||||
| 平成20年5月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社代表取締役社長 兼EC事業推進本部長 | ||||||
| 平成23年3月 | 当社代表取締役社長 兼EC事業戦略本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社代表取締役社長 兼SIカンパニー代表 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社代表取締役社長執行役員 兼SIカンパニー代表 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社代表取締役社長執行役員 | ||||||
| 株式会社ソフトクリエイト代表取締役社長執行役員 | |||||||
| 平成25年5月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 株式会社ソフトクリエイト代表取締役社長執行役員兼技術本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 株式会社ソフトクリエイト代表取締役社長執行役員兼マーケティング本部長(現任) | ||||||
| 平成27年8月 | 株式会社エイトレッド取締役会長(現任) | ||||||
| 代表取締役 副社長 | - | 林 雅也 | 昭和52年 10月25日生 | 平成12年4月 | 株式会社ソフトクリエイト(現当社)入社 | (注)5 | 410,165株 |
| 平成16年9月 | 有限会社ティーオーシステム代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成17年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成18年5月 | 当社取締役兼プロダクト事業部長 | ||||||
| 平成18年10月 | 当社取締役兼EC事業部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社専務取締役兼EC事業本部長 | ||||||
| 平成19年7月 | 当社取締役専務執行役員兼EC事業本部長 | ||||||
| 平成20年5月 | 当社取締役常務執行役員兼EC事業部長 兼EC戦略室長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社取締役常務執行役員兼EC事業本部長 | ||||||
| 平成23年3月 | 当社取締役専務執行役員兼EC事業本部長 | ||||||
| 平成23年5月 | 当社取締役専務執行役員兼EC事業本部長 兼ECサービス推進室長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役副社長執行役員兼ECカンパニー代表 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社取締役副社長執行役員 | ||||||
| 株式会社ecbeing代表取締役社長執行役員(現任) | |||||||
| 平成25年5月 平成27年6月 平成30年4月 | 当社取締役 当社代表取締役副社長(現任) 株式会社エートゥジェイ取締役(非常勤・現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 取締役 | 専務執行役員 | 中桐 雅宏 | 昭和38年 5月1日生 | 平成4年4月 | 株式会社ソフトクリエイト(現当社)入社 | (注)5 | 36,900株 |
| 平成16年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成18年5月 | 当社取締役兼第二営業事業部長 | ||||||
| 平成18年10月 | 当社取締役兼営業本部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社常務取締役兼営業本部長 | ||||||
| 平成19年7月 | 当社取締役常務執行役員兼営業本部長 | ||||||
| 平成20年5月 | 当社取締役専務執行役員兼営業本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役専務執行役員兼SIカンパニー営業本部長兼営業本部第1営業部長 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社取締役専務執行役員 | ||||||
| 株式会社ソフトクリエイト取締役専務執行役員営業本部長 | |||||||
| 平成26年4月 | 株式会社ソフトクリエイト取締役副社長執行役員営業本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成28年10月 平成29年3月 平成30年4月 | 当社取締役専務執行役員経営管理担当 株式会社アクロホールディング社外取締役(現任) 当社取締役専務執行役員経営管理本部長兼経理部長(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 阿部 新生 | 昭和21年 2月21日生 | 平成6年6月 | 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)上海支店長 | (注)5 | 3,000株 |
| 平成8年6月 | セントラル硝子株式会社取締役 | ||||||
| 平成12年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | 昭和電線ホールディングス株式会社社外監査役 | ||||||
| 平成21年6月 | 株式会社ソフトクリエイト(現当社)社外取締役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社常勤監査役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 安田 洋史 | 昭和28年 7月14日生 | 昭和54年10月 | 株式会社東芝入社 半導体国際部長、企業開発担当部長、提携戦略部長等を歴任 | (注)5 | - |
| 平成21年6月 | 東芝マイクロエレクトロニクス株式会社常勤監査役 | ||||||
| 平成22年4月 | 青山学院大学経営学部兼大学院経営学研究科教授(現任) | ||||||
| 平成29年4月 平成30年6月 | 同大学就職部長(現任) 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | - | 石原 栄一 | 昭和23年 6月16日生 | 昭和47年2月 | 株式会社昭文社入社 | (注)6 | - |
| 平成8年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成11年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成15年12月 | 株式会社ソフトクリエイト(現当社)入社 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | 株式会社シーボン監査役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 | - | 山本 勲 | 昭和18年 3月7日生 | 昭和40年4月 | 住友商事株式会社入社 | (注)7 | - |
| 昭和63年6月 | 同社投資事業本部国内事業部長 | ||||||
| 平成6年6月 | 同社監査役 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社顧問 | ||||||
| 住商情報システム株式会社(現SCSK株式会社)監査役 | |||||||
| 住商リース株式会社(現三井住友ファイナンス&リース株式会社)監査役 | |||||||
| 平成20年6月 | 株式会社ソフトクリエイト(現当社)社外監査役 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 鑓田 憲男 | 昭和23年 6月15日生 | 昭和42年4月 | 東京国税庁入庁 | (注)8 | - |
| 平成10年7月 | 税務大学校教育第二教授 | ||||||
| 平成16年7月 | 東京国税局調査部統括国税調査官 | ||||||
| 平成19年7月 | 川崎西税務署長 | ||||||
| 平成20年8月 | 税理士(現任) | ||||||
| 平成25年12月 | 社会福祉法人福田会監事(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 計 | 1,270,439株 | ||||||
(注)1 代表取締役社長林宗治は、代表取締役会長林勝の長男であります。
2 取締役林雅也は、代表取締役会長林勝の二男であります。
3 取締役阿部新生及び安田洋史は、社外取締役であります。
4 監査役山本勲及び鑓田憲男は、社外監査役であります。
5 平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結のときまでであります。
6 平成27年3月期に係る定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。なお、常勤監査役の石原栄一は、前任監査役の補欠として選任されているため、その任期は当社定款の定めにより、前任者の残任期間となります。
7 平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
8 平成28年3月期に係る定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
9 当社は、取締役の経営責任と執行役員の業務執行責任を明確にすると同時に、権限委譲による業務執行に係る意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、取締役会で業務執行に専念する経営幹部として選任され、取締役会で決定された経営方針及び経営戦略に従い、迅速かつ効率的な業務執行を遂行いたします。
執行役員3名は、次のとおりであります。
| 氏名 | 役職名 |
| 秋場 洋 | 上席執行役員 総務人事部長 |
| 吉川 智雄 | 執行役員 |
| 見城 壮彦 | 執行役員 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
