有価証券報告書-第47期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 代表取締役 会長 | ― | 林 勝 | 昭和20年 5月25日生 | 昭和46年3月 | 白坂産業株式会社(現当社)入社 | (注)5 | 410,160 |
| 昭和46年4月 | 当社取締役 | ||||||
| 昭和57年4月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成18年5月 | 当社代表取締役社長兼CEO | ||||||
| 平成18年10月 | 当社代表取締役会長兼CEO | ||||||
| 平成20年5月 | 当社代表取締役会長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社代表取締役会長執行役員 | ||||||
| 平成24年10月 | 株式会社ecbeing代表取締役会長執行役員(現任) 株式会社ソフトクリエイト取締役 | ||||||
| 平成25年1月 | 当社代表取締役会長執行役員 兼経営企画本部長 | ||||||
| 平成25年5月 | 当社代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 株式会社ソフトクリエイト取締役会長執行役員(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 | ― | 林 宗治 | 昭和49年 8月23日生 | 平成12年6月 | 株式会社ソフトクリエイト(現当社)取締役 | (注)5 | 410,214 |
| 平成15年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成17年5月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成18年5月 | 当社代表取締役専務兼COO 兼ネットワーク事業部長 兼第一営業事業部長 | ||||||
| 平成18年10月 | 当社代表取締役社長兼COO | ||||||
| 平成19年1月 | 当社代表取締役社長兼COO 兼X-point事業部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 株式会社エイトレッド代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成20年5月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社代表取締役社長 兼EC事業推進本部長 | ||||||
| 平成23年3月 | 当社代表取締役社長 兼EC事業戦略本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社代表取締役社長 兼SIカンパニー代表 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社代表取締役社長執行役員 兼SIカンパニー代表 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社代表取締役社長執行役員 | ||||||
| 株式会社ソフトクリエイト代表取締役社長執行役員 | |||||||
| 平成25年5月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 株式会社ソフトクリエイト代表取締役社長執行役員兼技術本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 林 雅也 | 昭和52年 10月25日生 | 平成12年4月 | 株式会社ソフトクリエイト(現当社)入社 | (注)5 | 410,165 |
| 平成16年9月 | 有限会社ティーオーシステム代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成17年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成18年5月 | 当社取締役兼プロダクト事業部長 | ||||||
| 平成18年10月 | 当社取締役兼EC事業部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社専務取締役兼EC事業本部長 | ||||||
| 平成19年7月 | 当社取締役専務執行役員兼EC事業本部長 | ||||||
| 平成20年5月 | 当社取締役常務執行役員兼EC事業部長 兼EC戦略室長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社取締役常務執行役員兼EC事業本部長 | ||||||
| 平成23年3月 | 当社取締役専務執行役員兼EC事業本部長 | ||||||
| 平成23年5月 | 当社取締役専務執行役員兼EC事業本部長 兼ECサービス推進室長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役副社長執行役員兼ECカンパニー代表 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社取締役副社長執行役員 | ||||||
| 株式会社ecbeing代表取締役社長執行役員(現任) | |||||||
| 平成25年5月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | ― | 沢登 成幸 | 昭和30年 5月27日生 | 平成6年9月 | 株式会社ソフトクリエイト(現当社)入社 | (注)5 | 75,000 |
| 平成6年12月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成18年1月 | 株式会社アドバンスドコアテクノロジー専務取締役 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社上席執行役員兼EC開発統括部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社常務執行役員兼ECカンパニーEC開発統括部長 | ||||||
| 平成24年10月 | 株式会社ecbeing取締役常務執行役員兼開発統括部長 | ||||||
| 平成25年5月 | 株式会社ecbeing取締役上席執行役員兼管理本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 株式会社ecbeing取締役常務執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 畠中 健二 | 昭和21年 7月1日生 | 平成9年10月 | 株式会社リコー大阪支店長 | (注)5 | 6,000 |
| 平成10年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成14年1月 | リコー関西株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成17年6月 | 株式会社リコー常務執行役員 | ||||||
| 平成18年6月 | リコーリース株式会社取締役 | ||||||
| 平成21年6月 | 株式会社リコー販売本部長 | ||||||
| 平成22年7月 | リコージャパン株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年11月 | 株式会社ソフトクリエイト(現当社)顧問 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 原田 陽一 | 昭和24年 12月8日生 | 平成2年4月 | 日本ユニシス株式会社社会公共営業第一本部電力営業二部長 | (注)5 | 1,500 |
| 平成4年4月 | 同社北海道支店公共営業部長 | ||||||
| 平成8年4月 | 同社官公営業本部官公庁営業二部長 | ||||||
| 平成10年4月 | 同社社公システム営業本部長 | ||||||
| 平成13年7月 | 同社執行役員中部支社長 | ||||||
| 平成15年4月 | 同社執行役員東日本事業部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社常務執行役員第二事業部門長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社常務執行役員第四事業部門長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社顧問 | ||||||
| 平成24年6月 | 株式会社ソフトクリエイト(現当社)社外監査役 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 小川 和夫 | 昭和22年 10月8日生 | 平成12年6月 | 丸紅飯田株式会社(現丸紅株式会社)取締役化学品部門長代行 | (注)5 | ― |
| 平成14年10月 | 同社取締役広報・IR部長、経営企画部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 同社代表取締役常務取締役 | ||||||
| 平成17年4月 | 同社代表取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社取締役 | ||||||
| 丸紅情報システムズ株式会社顧問 | |||||||
| 平成20年6月 | 丸紅情報システムズ株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成23年3月 | 昭光通商株式会社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | ― | 村上 成二 | 昭和28年 1月15日生 | 平成5年11月 | 株式会社ソフトクリエイト(現当社)入社 | (注)6 | ― |
| 平成19年10月 | 当社内部監査室長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社総務管理統括部財務グループ長 | ||||||
| 平成23年3月 | 当社管理本部財務グループ部長 | ||||||
| 平成23年5月 | 当社総務部財務グループ部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 | ― | 山本 勲 | 昭和18年 3月7日生 | 昭和40年4月 | 住友商事株式会社入社 | (注)7 | ― |
| 昭和63年6月 | 同社投資事業本部国内事業部長 | ||||||
| 平成6年6月 | 同社監査役 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社顧問 | ||||||
| 住商情報システム株式会社(現SCSK株式会社)監査役 | |||||||
| 住商リース株式会社(現三井住友ファイナンス&リース株式会社)監査役 | |||||||
| 平成20年6月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 酒井 宏 | 昭和19年 1月15日生 | 昭和43年4月 | 朝日生命保険相互会社入社 | (注)8 | 3,500 |
| 平成8年4月 | 朝日生命投資顧問(現朝日ライフアセットマネジメント株式会社)常務取締役 | ||||||
| 平成13年4月 | 朝日生命キャピタル株式会社代表取締役 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 平成16年12月 | ライフサポート株式会社監査役 | ||||||
| 平成19年6月 | 株式会社リード・レックス常任監査役 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 計 | 1,316,539 | ||||||
(注)1 代表取締役社長林宗治は、代表取締役会長林勝の長男であります。
2 取締役林雅也は、代表取締役会長林勝の二男であります。
3 取締役畠中健二、原田陽一及び小川和夫は、社外取締役であります。
4 監査役山本勲及び酒井宏は、社外監査役であります。
5 平成26年3月期に係る定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結のときまでであります。
6 平成23年3月期に係る定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
7 平成26年3月期に係る定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
8 平成24年3月期に係る定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。なお、社外監査役の酒井宏は、前任の監査役原田陽一の補欠として選任されているため、その任期は当社定款の定めにより、前任者の残任期間となります。
9 当社は、取締役の経営責任と執行役員の業務執行責任を明確にすると同時に、権限委譲による業務執行に係る意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、取締役会で業務執行に専念する経営幹部として選任され、取締役会で決定された経営方針及び経営戦略に従い、迅速かつ効率的な業務執行を遂行いたします。
執行役員4名は、次のとおりであります。
| 氏名 | 役職名 |
| 沼田 浩邦 | 上席執行役員 経営管理部長 |
| 佐藤 淳 | 上席執行役員 経理IR部長 |
| 秋場 洋 | 上席執行役員 総務人事部長 |
| 吉川 智雄 | 執行役員 人材開発部長 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
