有価証券報告書-第35期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長		山田 敏行	昭和24年4月12日生	昭和44年10月	阪神計算センター株式会社 入社	(注)3	389,900
				昭和45年7月	コンピューターサービス株式会社 (現 SCSK㈱)入社
				昭和56年3月	当社設立 代表取締役社長に就任
				平成26年4月	当社代表取締役会長に就任(現)
代表取締役 社長		布目 秀樹	昭和28年5月18日生	昭和49年9月	コンピューターサービス株式会社 (現 SCSK㈱)入社	(注)3	79,200
				昭和56年9月	当社入社
				平成10年4月	当社システム開発部ゼネラルマネージャー
				平成12年6月	当社執行役員に就任
				平成17年2月	当社取締役に就任
				平成19年7月	システム開発1部、システム開発2部、大阪支店、新事業推進部担当
				平成25年4月	システム開発1部、システム開発2部、システム開発3部、大阪支店担当
				平成25年6月	当社常務取締役に就任 システム開発1部、システム開発2部、システム開発3部、大阪支店担当
				平成26年4月	当社代表取締役社長に就任(現)
取締役	システム技術1部、システム技術2部、東京支店、イリイソリューション部担当	安藤 正実	昭和34年3月10日生	昭和53年4月	コンピューターサービス株式会社(現 SCSK㈱)入社	(注)3	9,472
				昭和56年8月	当社入社
				平成10年4月	当社特定業種システム開発部ゼネラルマネージャー
				平成11年4月	当社特定業種システム開発部兼新事業推進部ゼネラルマネージャー
				平成12年6月	当社取締役に就任(現)
				平成15年4月	当社経営管理室ゼネラルマネージャー
				平成19年4月	当社経営管理部ゼネラルマネージャー
				平成24年4月	経営管理部、事務管理部担当
				平成26年4月	システム開発1部、システム開発2部、システム開発3部、大阪支店担当
				平成27年4月	システム技術1部、システム技術2部、東京支店、イリイソリューション部担当(現)
取締役	システム開発1部、システム開発2部、システム開発3部、大阪支店担当	平山 宏	昭和34年11月20日生	昭和54年4月	株式会社小泉屋 入社	(注)3	12,232
				昭和59年4月	日本インテリジェント・ターミナル株式会社 入社
				昭和59年8月	当社入社
				平成10年4月	当社システム技術部ゼネラルマネージャー
				平成12年6月	当社執行役員に就任
				平成17年2月	当社取締役に就任(現)
				平成18年4月	システム技術1部、システム技術2部、東京支店担当
				平成26年10月	システム技術1部、システム技術2部、東京支店、イリイソリューション部担当
				平成27年4月	システム開発1部、システム開発2部、システム開発3部、大阪支店担当(現)
取締役		安井 悟	昭和29年1月15日生	昭和52年4月	日本生命保険相互会社入社	(注)3	―
				平成15年4月	同社東海財務部財務営業部長
				平成23年4月	ニッセイ信用保証株式会社出向 名古屋支店長
				平成25年4月	同社へ転籍
				平成26年3月	同社退社
				平成26年4月	同社嘱託
				平成26年6月	当社取締役に就任(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役		近藤 登	昭和27年10月8日生	昭和50年4月	株式会社東海銀行(現 ㈱三菱東京UFJ銀行)入行	(注)3	―
				平成5年11月	同行桜台支店長
				平成10年11月	同行黒川支店長
				平成12年4月	同行豊田支店営業第一部長
				平成14年2月	株式会社日本テクシード 出向 総務部長
				平成15年4月	株式会社日本テクシード 入社 経営管理部長
				平成15年6月	同社取締役経営管理部長
				平成17年4月	同社取締役経営管理本部長
				平成21年4月	同社常務取締役 就任 経営管理部、経営企画部、総務部、業務管理室担当
				平成26年4月	同社取締役顧問 就任
				平成26年6月	同社取締役 退任
				平成27年6月	当社取締役に就任(現)
常勤監査役		上田 美代子	昭和25年9月20日生	昭和43年4月	大垣信用金庫 入社	(注)4	24,020
				昭和48年7月	コンピューターサービス株式会社 (現 SCSK㈱)入社
				昭和59年7月	当社入社
				平成12年6月	当社執行役員に就任
				平成14年4月	当社経理部ゼネラルマネージャー
				平成17年2月	当社取締役に就任
				平成26年4月	経理部担当
				平成27年6月	当社監査役に就任(現)
常勤監査役		川口 士郎	昭和22年7月27日生	昭和41年4月	株式会社日本ビジネスコンサルタント(現 ㈱日立システムズ) 入社	(注)5	8,300
				昭和54年1月	セントラルシステムズ株式会社 (現 TIS㈱)入社
				昭和57年4月	株式会社セントラルインフォメイションシステム(現 ㈱シーアイエス)出向
				昭和63年2月	同社転籍入社 営業統括部長
				平成4年10月	同社取締役経理部長
				平成7年4月	同社取締役管理本部担当兼経理部長
				平成15年7月	同社執行役員企画管理本部長兼経理部長
				平成20年3月	同社退社
				平成20年6月	当社監査役に就任(現)
監査役		西河 直	昭和23年12月12日生	昭和46年4月	豊田通商株式会社 入社	(注)4	―
				平成10年3月	同社経営企画室部長格
				平成14年7月	株式会社豊通シスコム出向
				平成15年7月	同社取締役
				平成17年6月	同社へ転籍
				平成18年7月 平成21年6月 平成21年9月	同社執行役員 東京支店長 同社退社、嘱託 同社テクノセンター長
				平成23年6月	当社監査役に就任(現)
計							523,124

(注)1 取締役安井悟および近藤登は社外取締役であります。
2 監査役川口士郎および西河直は社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 代表取締役社長布目秀樹は、代表取締役会長山田敏行の実弟であります。
7 当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は6名で、企画広報室ゼネラルマネージャー小池貴司、事務管理部および経営管理部担当北野孝司、経理部ゼネラルマネージャー鳥居文孝、システム技術1部およびシステム技術2部担当片桐慎司、システム開発2部およびシステム開発3部担当秋山政章と東京支店およびイリイソリューション部担当渡辺貴文であります。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
増田 英雄	昭和14年10月22日生	昭和38年4月	カゴメ株式会社入社	(注)9	5,800
		平成6年6月	カゴメ物流サービス株式会社出向
		平成12年3月	同社退社
		平成12年6月	当社監査役に就任
高亀 義明	昭和16年1月25日生	昭和38年4月	株式会社協和銀行入行	(注)9	7,700
		昭和63年6月	協和中小事業投資株式会社入社
		平成7年1月	同社退社
		平成7年2月	有限会社青山経営研究所主任研究員
		平成11年10月	当社入社 内部監査室室長
		平成19年6月	当社監査役に就任

9 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。