有価証券報告書-第38期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長		山田 敏行	昭和24年4月12日生	昭和44年10月 阪神計算センター株式会社 入社 昭和45年7月 コンピューターサービス株式会社 (現 SCSK㈱)入社 昭和56年3月 当社設立 代表取締役社長に就任 平成26年4月 当社代表取締役会長に就任(現)	(注)3	782,100
代表取締役 社長		布目 秀樹	昭和28年5月18日生	昭和49年9月 コンピューターサービス株式会社 (現 SCSK㈱)入社 昭和56年9月 当社入社 平成10年4月 当社システム開発部ゼネラルマネージャー 平成12年6月 当社執行役員に就任 平成17年2月 当社取締役に就任 平成19年7月 システム開発1部、システム開発2部、大阪支店、新事業推進部担当 平成25年4月 システム開発1部、システム開発2部、システム開発3部、大阪支店担当 平成25年6月 当社常務取締役に就任 システム開発1部、システム開発2部、システム開発3部、大阪支店担当 平成26年4月 当社代表取締役社長に就任(現)	(注)3	161,800
取締役	事業部門担当	平山 宏	昭和34年11月20日生	昭和54年4月 株式会社小泉屋 入社 昭和59年4月 日本インテリジェント・ターミナル株式会社 入社 昭和59年8月 当社入社 平成10年4月 当社システム技術部ゼネラルマネージャー 平成12年6月 当社執行役員に就任 平成17年2月 当社取締役に就任(現) 平成18年4月 システム技術1部、システム技術2部、東京支店担当 平成26年10月 システム技術1部、システム技術2部、東京支店、イリイソリューション部担当 平成27年4月 システム開発1部、システム開発2部、システム開発3部、大阪支店担当 平成28年4月 事業部門担当(現)	(注)3	25,264
取締役	大阪支店、AIソリューション部担当	片桐 慎司	昭和34年11月21日生	昭和56年4月 財団法人名古屋公衆医学研究所 入所 昭和58年7月 吉正電子株式会社 入社 平成2年4月 当社入社 平成18年4月 当社システム技術1部ゼネラルマネージャー 平成27年4月 当社執行役員に就任 システム技術1部、システム技術2部担当 平成30年4月 大阪支店、AIソリューション部担当(現) 平成30年6月 当社取締役に就任(現)	(注)4	6,400
取締役	産業システム事業部事業部長	梅本 美恵	昭和36年11月20日生	昭和55年4月 東邦ガス株式会社 入社 平成元年3月 当社入社 平成25年4月 当社システム技術2部ゼネラルマネージャー 平成28年4月 当社執行役員に就任 システム開発1部、大阪支店担当 平成30年4月 産業システム事業部事業部長(現) 平成30年6月 当社取締役に就任(現)	(注)4	6,100

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		安井 悟	昭和29年1月15日生	昭和52年4月 日本生命保険相互会社入社 平成15年4月 同社東海財務部財務営業部長 平成23年4月 ニッセイ信用保証株式会社出向 名古屋支店長 平成25年4月 同社へ転籍 平成26年3月 同社退社 平成26年6月 当社取締役に就任(現)	(注)3	―
取締役		近藤 登	昭和27年10月8日生	昭和50年4月 株式会社東海銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行 平成5年11月 同行桜台支店長 平成10年11月 同行黒川支店長 平成12年4月 同行豊田支店営業第一部長 平成14年2月 株式会社日本テクシード(現 パーソルR&D㈱)出向 平成15年4月 同社入社 経営管理部長 平成15年6月 同社取締役経営管理部長 平成21年4月 同社常務取締役 経営管理部、経営企画部、総務部、業務管理室担当 平成26年4月 同社取締役顧問 就任 平成26年6月 同社取締役 退任 平成27年6月 当社取締役に就任(現)	(注)3	―
常勤監査役		上田 美代子	昭和25年9月20日生	昭和43年4月 大垣信用金庫 入社 昭和48年7月 コンピューターサービス株式会社 (現 SCSK㈱)入社 昭和59年7月 当社入社 平成12年6月 当社執行役員に就任 平成14年4月 当社経理部ゼネラルマネージャー 平成17年2月 当社取締役に就任 平成26年4月 経理部担当 平成27年6月 当社監査役に就任(現)	(注)5	51,140
監査役		西河 直	昭和23年12月12日生	昭和46年4月 豊田通商株式会社 入社 平成10年3月 同社経営企画室部長格 平成14年7月 株式会社豊通シスコム出向 平成15年7月 同社取締役 平成17年6月 同社へ転籍 平成18年7月 平成21年6月 平成21年9月 同社執行役員 東京支店長 同社退社、嘱託 同社テクノセンター長 平成23年6月 当社監査役に就任(現)	(注)5	―
監査役		越川 靖之	昭和42年5月14日生	平成5年4月 株式会社日本長期信用銀行(現 ㈱新生銀行)入行 平成10年10月 郵政省(現 総務省)放送行政局出向 平成12年12月 株式会社新生銀行 公共金融本部 平成23年4月 同行新産業創生支援室 平成24年7月 同行退行 平成24年9月 株式会社シンクエンタ設立 代表取締役就任(現) 平成28年6月 当社監査役に就任(現)	(注)6	―
監査役		大河内 一弘	昭和28年9月20日生	昭和52年3月 中部トヨタリフト株式会社(現 トヨタL&F中部㈱)入社 平成6年3月 同社名四営業所長 平成14年4月 同社人事・総務部長 平成16年6月 同社取締役 平成21年6月 同社常務取締役 平成27年4月 株式会社ATビジネス取締役 平成30年6月 当社監査役に就任(現)	(注)7	500
計						1,033,304

(注)1 取締役安井悟および近藤登は社外取締役であります。
2 監査役西河直、越川靖之および大河内一弘は社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 代表取締役社長布目秀樹は、代表取締役会長山田敏行の実弟であります。
9 当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は7名(男性6名、女性1名)で、事務管理部ゼネラルマネージャー大島義之、広報室ゼネラルマネージャー鳥居文孝、経理部ゼネラルマネージャー山崎諒子、経営企画部ゼネラルマネージャー太田吉信、製造システム事業部事業部長秋山政章、自動車システム事業部事業部長五十棲一智、東京システム事業部事業部長兼イリイソリューション部担当渡辺貴文であります。
10 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
川口 士郎	昭和22年7月27日生	昭和41年4月	株式会社日本ビジネスコンサルタント(現 ㈱日立システムズ) 入社	(注)11	17,100
		昭和54年1月	セントラルシステムズ株式会社 (現 TIS㈱)入社
		昭和57年4月	株式会社セントラルインフォメイションシステム(現 ㈱シーアイエス)出向
		昭和63年2月	同社転籍入社 営業統括部長
		平成4年10月	同社取締役経理部長
		平成7年4月	同社取締役管理本部担当兼経理部長
		平成15年7月	同社執行役員企画管理本部長兼経理部長
		平成20年3月	同社退社
		平成20年6月	当社監査役に就任

11 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。