有価証券報告書-第28期(2024/04/01-2025/03/31)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
イ.2025年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は以下のとおりです。
男性 7名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 22.2%)
(注)1.2024年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役(監査等委員)岸田至康氏、松室哲生氏、佐藤香代氏、張﨑悦子氏は、社外取締役であります。
3.2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.当社では、経営の意思決定及び業務執行の迅速化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は9名(うち取締役の兼務者が5名)です。
ロ.2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性 7名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 22.2%)
(注)1.2024年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役(監査等委員)岸田至康氏、松室哲生氏、佐藤香代氏、張﨑悦子氏は、社外取締役であります。
3.2025年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.当社では、経営の意思決定及び業務執行の迅速化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は9名(うち取締役の兼務者が5名)です。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は岸田至康氏、松室哲生氏、佐藤香代氏、張﨑悦子氏の4名であります。
社外取締役4名は、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有しておりません。
社外取締役岸田至康氏、松室哲生氏、佐藤香代氏、張﨑悦子氏が兼職しているその他の法人等と当社の間には、重要な関係はありません。
社外取締役は企業統治の観点から、独立性を有するべきとの前提のもと、外部からのモニタリングによる経営の効率化、経営監視機能の強化および事業運営における透明性の向上に寄与していると判断し、現在の選任状況が、当該役割を有効に機能させるうえで、適正であると認識しております。
なお、当社では社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の有価証券上場規程施行規則等を参考にして、独立性を判断し、選任しております。
会計監査人、内部監査室とも定期的な会合により、情報の共有化及び意見交換を行うこととしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査等委員会とも密接な連携をとっており、監査等委員会は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席し、議案の審議、決定に際して意見表明を行うほか、取締役の業務執行について監査を行っており、月1回開催される監査等委員会に出席し、監査業務の精度向上を図っております。
また、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
① 役員一覧
イ.2025年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は以下のとおりです。
男性 7名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 22.2%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||
| 代表取締役 会長兼社長 | 鈴木 清幸 | 1952年1月13日 |
| (注)3 | 560,400 | ||||||||||
| 専務取締役 経営推進本部長 兼BDC本部長 | 立松 克己 | 1964年11月8日 |
| (注)3 | 49,000 | ||||||||||
| 取締役 事業本部長 兼SDX事業部長 兼海外事業部長 | 大柳 伸也 | 1975年4月4日 |
| (注)3 | 38,200 | ||||||||||
| 取締役 技術本部長 | 近藤 裕 | 1967年11月11日 |
| (注)3 | 30,000 | ||||||||||
| 取締役 応用技術開発部長 | 枝連 俊弘 | 1970年4月8日 |
| (注)3 | 10,100 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 岸田 至康 | 1962年1月1日 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 松室 哲生 | 1951年2月15日 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 佐藤 香代 | 1979年7月22日 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 張﨑 悦子 | 1989年10月6日 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||
| 計 | 687,700 | ||||||||||||||||||||||
(注)1.2024年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役(監査等委員)岸田至康氏、松室哲生氏、佐藤香代氏、張﨑悦子氏は、社外取締役であります。
3.2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.当社では、経営の意思決定及び業務執行の迅速化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は9名(うち取締役の兼務者が5名)です。
ロ.2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性 7名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 22.2%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||
| 代表取締役 会長兼社長 | 鈴木 清幸 | 1952年1月13日 |
| (注)3 | 560,400 | ||||||||||
| 専務取締役 経営推進本部長 兼BDC本部長 | 立松 克己 | 1964年11月8日 |
| (注)3 | 49,000 | ||||||||||
| 取締役 事業本部長 兼SDX事業部長 兼海外事業部長 | 大柳 伸也 | 1975年4月4日 |
| (注)3 | 38,200 | ||||||||||
| 取締役 技術本部長 | 近藤 裕 | 1967年11月11日 |
| (注)3 | 30,000 | ||||||||||
| 取締役 応用技術開発部長 | 枝連 俊弘 | 1970年4月8日 |
| (注)3 | 10,100 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 岸田 至康 | 1962年1月1日 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 松室 哲生 | 1951年2月15日 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 佐藤 香代 | 1979年7月22日 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 張﨑 悦子 | 1989年10月6日 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||
| 計 | 687,700 | ||||||||||||||||||||||
(注)1.2024年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役(監査等委員)岸田至康氏、松室哲生氏、佐藤香代氏、張﨑悦子氏は、社外取締役であります。
3.2025年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.当社では、経営の意思決定及び業務執行の迅速化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は9名(うち取締役の兼務者が5名)です。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は岸田至康氏、松室哲生氏、佐藤香代氏、張﨑悦子氏の4名であります。
社外取締役4名は、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有しておりません。
社外取締役岸田至康氏、松室哲生氏、佐藤香代氏、張﨑悦子氏が兼職しているその他の法人等と当社の間には、重要な関係はありません。
社外取締役は企業統治の観点から、独立性を有するべきとの前提のもと、外部からのモニタリングによる経営の効率化、経営監視機能の強化および事業運営における透明性の向上に寄与していると判断し、現在の選任状況が、当該役割を有効に機能させるうえで、適正であると認識しております。
なお、当社では社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の有価証券上場規程施行規則等を参考にして、独立性を判断し、選任しております。
会計監査人、内部監査室とも定期的な会合により、情報の共有化及び意見交換を行うこととしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査等委員会とも密接な連携をとっており、監査等委員会は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席し、議案の審議、決定に際して意見表明を行うほか、取締役の業務執行について監査を行っており、月1回開催される監査等委員会に出席し、監査業務の精度向上を図っております。
また、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
