有価証券報告書-第21期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注)1.取締役飯野智及び取締役片山龍太郎は、社外取締役であります。
2. 監査役石川紘次及び向川寿人は、社外監査役であります。
3.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社では、経営の意思決定及び業務執行の迅速化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は9名で、代表執行役員 鈴木清幸(代表取締役会長兼社長)、執行役員 立松克己(常務取締役経営管理本部長兼ビジネス開発センター長)、執行役員 藤田泰彦(取締役SH事業部長兼海外事業部長)、執行役員 大柳伸也(取締役事業本部長兼CTI事業部長)、執行役員 本多正樹、執行役員 近藤裕(基礎技術開発部長)、執行役員 枝連俊弘(応用技術開発部長兼SEC事業部長)、執行役員 坂口毅雄(事業本部副本部長)、執行役員 後藤功(㈱グラモ代表取締役社長)で構成されております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 会長兼社長 | 鈴木 清幸 | 昭和27年1月13日 | 昭和61年8月 | ㈱インテリジェントテクノロジー入社 | (注)3 | 472,400 | |
| 平成元年12月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成9年12月 | 当社設立 代表取締役社長 | ||||||
| 平成13年11月 | Multimodal Technologies, Inc取締役 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社代表取締役会長 | ||||||
| 平成22年2月 | AMIVOICE THAI CO.,LTD.取締役(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | 当社代表取締役会長兼社長(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 経営管理本部長兼ビジネス開発センター長 | 立松 克己 | 昭和39年11月8日 | 平成15年7月 | ㈱クリード入社 | (注)3 | 1,200 |
| 平成16年2月 | 同社総務部長 | ||||||
| 平成17年12月 | 当社入社 総務・人事部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社取締役総務・人事部長 | ||||||
| 平成19年5月 | 当社取締役管理部長 | ||||||
| 平成24年4月 平成29年4月 平成30年6月 | 当社取締役経営管理部長 当社取締役経営管理本部長兼ビジネス開発センター長 当社常務取締役経営管理本部長兼ビジネス開発センター長(現任) | ||||||
| 取締役 | SH事業部長兼海外事業部長 | 藤田 泰彦 | 昭和35年4月28日 | 昭和60年4月 | 東洋エンジニアリング㈱入社 | (注)3 | 20,000 |
| 平成10年10月 | 当社入社 | ||||||
| 平成12年6月 | 当社取締役開発本部長 | ||||||
| 平成19年10月 | 当社取締役技術部長 | ||||||
| 平成20年9月 | AMIVOICE THAI CO.,LTD.取締役 | ||||||
| 平成22年2月 | Multimodal Technologies, Inc取締役 | ||||||
| 平成22年2月 | AMIVOICE THAI CO.,LTD.代表取締役(現任) | ||||||
| 平成22年5月 | 当社取締役技術本部長 | ||||||
| 平成24年4月 平成26年4月 平成29年4月 平成30年4月 平成30年5月 | 当社取締役情報システム部長兼海外事業部長 当社取締役情報システム部長 当社取締役知財部長 当社取締役SH事業部長 当社取締役SH事業部長兼海外事業部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 事業本部長兼CTI事業部長 | 大柳 伸也 | 昭和50年4月4日 | 平成20年9月 平成26年4月 平成30年4月 平成30年6月 | 当社入社 当社CTI事業部長 当社事業本部長兼CTI事業部長 当社取締役事業本部長兼CTI事業部長(現任) | (注)3 | - |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 飯野 智 | 昭和40年7月9日 | 平成12年3月 | CSKベンチャーキャピタル㈱ | (注)3 | - | |
| 平成16年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成22年9月 | ㈱ウィズ・パートナーズマネー ジング・ダイレクター | ||||||
| 平成25年6月 平成25年9月 平成27年4月 平成29年3月 | 当社社外取締役(現任) ㈱グラモ取締役(現任) ㈱ウィズ・パートナーズファンド事業CIO兼投資運用部長(現任) ㈱ALBERT社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 片山 龍太郎 | 昭和32年4月5日 | 平成6年6月 | マルマンゴルフ㈱代表取締役社長 | (注)3 | - | |
| 平成7年11月 | ㈱マルマン代表取締役社長 | ||||||
| 平成15年7月 | ㈱産業再生機構執行役員マネージングディレクター | ||||||
| 平成18年10月 | ジュリアーニ・パートナーズ在日代表 | ||||||
| 平成22年9月 平成24年5月 平成28年5月 平成28年6月 平成28年8月 平成28年11月 | ㈱ウィズ・パートナーズ エグゼクティブアドバイザー ㈱クリスティーズジャパン代表取締役社長 ㈱ウィズ・パートナーズ顧問(現任) 当社社外取締役(現任) ㈱ケイライプ代表取締役(現任) 俺の㈱社外取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 石川 紘次 | 昭和19年8月3日 | 昭和51年10月 | ㈱学究社入社 | (注)4 | 9,000 | |
| 昭和58年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成3年6月 | 同社常勤監査役 | ||||||
| 平成12年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 向川 寿人 | 昭和28年9月7日 | 昭和56年4月 | 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 | (注)5 | - | |
| 昭和60年9月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成2年4月 | 向川公認会計士事務所設立(現任) | ||||||
| 平成17年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 小林 明隆 | 昭和26年3月14日 | 昭和51年4月 | 弁護士登録 | (注)5 | - | |
| 平成4年8月 | 一番町国際法律特許事務所設立 | ||||||
| 平成11年2月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 502,600 | ||||||
(注)1.取締役飯野智及び取締役片山龍太郎は、社外取締役であります。
2. 監査役石川紘次及び向川寿人は、社外監査役であります。
3.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社では、経営の意思決定及び業務執行の迅速化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は9名で、代表執行役員 鈴木清幸(代表取締役会長兼社長)、執行役員 立松克己(常務取締役経営管理本部長兼ビジネス開発センター長)、執行役員 藤田泰彦(取締役SH事業部長兼海外事業部長)、執行役員 大柳伸也(取締役事業本部長兼CTI事業部長)、執行役員 本多正樹、執行役員 近藤裕(基礎技術開発部長)、執行役員 枝連俊弘(応用技術開発部長兼SEC事業部長)、執行役員 坂口毅雄(事業本部副本部長)、執行役員 後藤功(㈱グラモ代表取締役社長)で構成されております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
