有価証券報告書-第25期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役	社長執行役員	吉田 實	昭和24年4月24日生	昭和48年4月 日本ユニバック株式会社 (現 日本ユニシス株式会社) 入社 平成11年4月 同社金融システム営業第二本部 長 平成12年4月 同社金融営業第一本部長 平成13年4月 日本ユニシス情報システム株式 会社(現 ユニアデックス株式 会社)取締役 平成16年6月 富士ソフトABC株式会社 (現 富士ソフト株式会社) 入社 営業本部本部長補佐 平成16年10月 同社ソリューション事業本部副 本部長 平成17年10月 同社営業本部長 平成18年6月 同社専務取締役 平成19年6月 同社代表取締役専務 平成21年6月 同社専務取締役 平成24年3月 同社取締役 平成24年3月 株式会社ヴィクサス(平成25年 4月1日付で当社が吸収合併) 代表取締役社長 平成25年4月 当社代表取締役社長執行役員 (現任)	(注)3	100
取締役	副社長執行役員 グループ事業担 当	瀧澤 隆	昭和30年12月27日生	昭和53年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 平成7年1月 同社PC事業部コンシューマー 営業部長 平成11年10月 同社ibm.com事業部PC 販売営業本部長 平成14年10月 同社ソフトウェア事業パートナー事業部長 平成17年1月 同社ソフトウェア事業GB事業 部長 平成17年5月 株式会社ウィルコム執行役員 ソリューション営業本部長 平成19年1月 株式会社エニシル代表取締役社 長 平成21年4月 同社顧問 平成21年5月 当社顧問 平成21年6月 当社取締役副社長 平成22年4月 当社代表取締役社長兼執行役員 平成25年4月 当社代表取締役副社長執行役員 平成25年6月 株式会社エス・エフ・アイ代表 取締役会長(現任) 平成26年4月 当社代表取締役副社長執行役員 グループ事業担当 平成26年6月 当社取締役副社長執行役員グル ープ事業担当(現任)	(注)3	25,700

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	専務執行役員 カスタマーイノ ベーション事業 担当兼特定顧客 事業担当兼営業 担当	藤田 俊哉	昭和32年10月9日生	昭和55年4月 株式会社ダイエー入社 平成13年12月 株式会社ダイエー情報システム (旧 株式会社ヴィクサス、 平成25年4月1日付で当社が吸 収合併)移籍 リテイルシステム事業部企画開発部長 平成14年3月 同社ソリューション事業部営業 3部長 平成15年10月 同社ソリューション事業営業 1部長兼ソリューションビジネ ス部長 平成16年9月 同社ソリューション事業部ソリ ュ-ション企画部長 平成18年3月 同社流通システム事業部流通ビ ジネス部長 平成18年9月 同社流通システム事業部長 平成19年6月 同社執行役員流通システム事業 部長 平成20年5月 同社カスタマー事業本部副本部 長 平成22年6月 同社取締役カスタマー事業本部 副本部長 平成22年10月 同社取締役カスタマー事業本部 長 平成24年4月 同社常務取締役ソリューション 事業本部長 平成25年4月 当社取締役常務執行役員ソリュ ーション事業本部長 平成25年6月 当社取締役専務執行役員ソリュ ーション事業本部長 平成25年9月 当社取締役専務執行役員カスタ マーイノベーション事業担当兼 特定顧客事業担当 平成26年1月 当社取締役専務執行役員カスタ マーイノベーション事業担当兼 特定顧客事業担当兼グループ統 括本部長 平成26年4月 当社取締役専務執行役員カスタ マーイノベーション事業担当兼 特定顧客事業担当兼営業担当 (現任)	(注)3	500
取締役	常務執行役員 中国統括担当	大西 誠	昭和33年1月18日生	昭和56年4月 株式会社ニチイ(現 イオンリ テール株式会社)入社 平成3年2月 当社入社(出向) 平成4年9月 当社転籍 平成7年11月 当社オープンシステム部長 平成10年8月 当社ビジネスシステム事業部長 平成11年12月 当社ITS推進部長 平成12年3月 当社店舗システム部長 平成14年4月 当社取締役GMSシステム事業 部GMSシステムサポート部長 平成16年4月 当社取締役GMSシステム事業 部長 平成18年4月 当社取締役アウトソーシング事 業統括兼GMSシステム事業部 長 平成20年4月 当社取締役アウトソーシング事 業統括兼アウトソーシング事業 部長 平成21年1月 維傑思科技(杭州)有限公司 董事長兼総経理 平成21年4月 当社取締役 平成21年6月 当社常務取締役 平成23年4月 当社常務取締役中国・アセアン 統括担当 平成24年1月 維傑思科技(杭州)有限公司董 事長兼総裁(現任) 平成25年4月 当社取締役常務執行役員中国・ アセアン統括担当 平成25年9月 当社取締役常務執行役員中国・ アセアン統括担当兼グローバル 事業本部長 平成26年1月 当社取締役常務執行役員中国統 括担当(現任)	(注)3	57,600

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	常務執行役員 管理本部長	木元 覚	昭和37年10月2日生	昭和60年4月 株式会社エルディ商会入社 昭和61年5月 小杉会計事務所入所 昭和62年4月 富士ソフトウエア株式会社(現 富士ソフト株式会社)入社 平成7年10月 同社経営企画室長 平成12年4月 同社経営企画部長 平成14年4月 同社管理本部経営企画部長 平成18年4月 同社管理本部副本部長兼経営企 画部長 平成19年12月 同社管理本部副本部長 平成20年4月 富士ソフトディーアイエス株式 会社(旧 株式会社ヴィクサ ス、平成25年4月1日付で当社 が吸収合併)取締役(出向) 平成20年5月 同社取締役管理本部長 平成21年10月 同社移籍 取締役管理本部長 平成24年4月 同社常務取締役管理本部長 平成25年4月 当社取締役執行役員管理本部関 東管理統括担当 平成25年6月 当社取締役常務執行役員管理本 部長(現任)	(注)3	200
取締役	執行役員アウト ソーシング事業 本部長	服巻 俊哉	昭和38年1月28日生	昭和61年4月 株式会社ニチイ(現 イオン リテール株式会社)入社 平成3年2月 当社入社(出向) 平成4年9月 当社転籍 平成16年4月 当社カードシステム事業部長 平成18年6月 当社取締役カードシステム事業 部長 平成21年4月 当社取締役アウトソーシング 事業部長 平成21年10月 当社取締役アウトソーシング事 業部長兼アウトソーシング 事業部事業戦略室長 平成22年4月 当社執行役員特定顧客事業部長 平成23年10月 当社執行役員グローバル特定顧 客推進室長 平成24年1月 維傑思科技(杭州)有限公司 副総経理 平成24年6月 当社取締役兼執行役員グローバ ル特定顧客推進担当兼グローバ ル特定顧客推進室長兼アセアン 事業推進室長 平成24年10月 当社取締役兼執行役員グローバ ル特定顧客推進担当兼グローバ ル特定顧客推進室長 平成25年4月 当社取締役執行役員グローバル 特定顧客推進担当兼グローバル 特定顧客推進部長 平成25年9月 当社取締役執行役員グローバル 事業本部副本部長 平成26年1月 当社取締役執行役員アウトソー シング事業本部長(現任)	(注)3	36,100

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	-	豊田 浩一	昭和36年12月13日生	昭和59年4月 株式会社JPCコンピューティ ングサービス入社 平成8年3月 富士ソフト株式会社入社 平成17年4月 同社IT事業本部ソリューショ ンシステム部長 平成17年10月 同社IT事業本部プロジェクト 管理部長 平成18年4月 同社IT事業本部技術統括部長 平成18年6月 同社IT事業本部製造システム 事業部長 平成19年4月 同社IT事業本部産業システム 事業部長 平成21年10月 同社システム開発事業グループ 産業システムユニット長 平成22年4月 同社執行役員システム開発事業 グループ事業企画ユニット長 平成23年4月 同社執行役員システム開発事業 グループ長 平成24年4月 同社常務執行役員金融事業本部 長、ソリューション事業本部長 平成25年6月 当社社外取締役(現任) 平成25年10月 富士ソフト株式会社常務執行役 員金融事業本部長兼ソリューシ ョン事業本部長兼MS事業部担 当 平成26年3月 同社取締役常務執行役員ソリュ ーション事業本部長兼金融事業 本部長兼MS事業部担当 (現任)	(注)3	-
取締役	-	岡嶋 秀実	昭和40年5月19日生	昭和63年4月 富士ソフトウエア株式会社(現 富士ソフト株式会社)入社 平成21年4月 同社システム事業本部広島事業 所長 平成21年10月 同社エリア事業本部中国事業所 長 平成22年4月 同社エリア事業本部中国支社長 平成22年7月 同社エリア事業本部副事業グル ープ長 平成24年4月 同社エリア事業本部副本部長 平成25年4月 同社執行役員エリア事業本部副 本部長 平成25年6月 当社社外取締役(現任) 平成25年10月 富士ソフト株式会社執行役員エ リア事業本部副本部長兼関西支 社長 平成26年5月 同社執行役員エリア事業本部副 本部長 平成26年5月 同社執行役員エリア事業本部長 (現任)	(注)3	-
取締役	-	川口 勉	昭和21年9月28日生	昭和46年2月 監査法人中央会計事務所入所 昭和49年3月 公認会計士登録 昭和58年3月 同監査法人代表社員 平成14年4月 中央大学客員教授 平成19年8月 太陽ASG監査法人(現 太陽 ASG有限責任監査法人)代表 社員 平成22年7月 フリービット株式会社監査役 (現任) 平成23年6月 株式会社住生活グループ(現 株式会社LIXILグループ) 取締役兼監査委員会委員長 平成24年6月 同社取締役兼監査委員会委員 (現任) 平成26年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	-	水口 賢	昭和27年9月5日生	昭和50年4月 株式会社ダイエー入社 昭和60年9月 株式会社オーエンス (現 株式会社ヴィクサス) 入社(出向) 平成4年3月 同社ストアシステム開発部シニ アマネージャー 平成12年3月 同社管理本部経営計画部長 平成13年12月 同社移籍 平成14年3月 同社CVSシステム事業部長 平成17年3月 同社流通システム事業部長 平成18年9月 同社経営企画部長 平成20年4月 同社取締役 平成20年5月 同社取締役技術本部長 平成21年3月 同社取締役上場準備担当 平成22年4月 同社取締役技術本部長 平成22年6月 同社常務取締役社長補佐兼技術 本部長 平成22年8月 同社常務取締役社長補佐兼カー ド事業本部長 平成23年11月 同社常務取締役社長補佐兼カー ド事業担当兼RTJ担当 平成23年12月 同社常務取締役社長補佐兼カー ド事業担当兼技術担当兼RTJ 担当 平成24年4月 同社常勤監査役 平成25年4月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	-
監査役	-	村田 智之	昭和40年5月19日生	昭和63年4月 株式会社住友銀行(現 株式会 社三井住友銀行)入行 平成6年9月 青山監査法人(現 あらた監査 法人)入社 平成17年8月 村田公認会計士事務所開設 平成18年4月 甲南大学会計大学院(現 甲南 大学大学院社会科学研究科会計専門職専攻)教授 (現任) 平成18年6月 当社監査役(現任) 三笠産業株式会社社外取締役 (現任) 平成22年11月 コタ株式会社社外監査役 (現任)	(注)5	23,300
監査役	-	佐藤 吉浩	昭和38年6月20日生	平成9年4月 弁護士登録 大阪西総合法律事務所(現 弁 護士法人大阪西総合法律事務 所)入所 平成12年4月 佐藤吉浩法律事務所開設 平成23年9月 当社監査役(現任)	(注)6	500
				計		144,000

(注)1.取締役豊田浩一、取締役岡嶋秀実及び取締役川口勉の3名は、社外取締役であります。
2.監査役水口賢、監査役村田智之及び監査役佐藤吉浩の3名は、社外監査役であります。
3.各取締役の任期は、平成26年6月26日開催の定時株主総会での選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役水口賢の任期は、平成25年2月19日開催の臨時株主総会での選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査役村田智之の任期は、平成26年6月26日開催の定時株主総会での選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.監査役佐藤吉浩の任期は、平成24年6月27日開催の定時株主総会での選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まであります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
内藤 達也	昭和34年12月22日生	昭和57年4月 株式会社ダイエー入社、経理部主 計課長 平成10年6月 株式会社チッタエンタテイメント 入社、取締役経理部長 平成18年9月 富士ソフト株式会社入社、管理本 部経財部課長 平成19年1月 同社管理本部経財部長 平成22年6月 サイバネットシステム株式会社監 査役 平成23年4月 富士ソフト株式会社経営管理部長 平成24年4月 同社執行役員経営管理部長 平成26年4月 同社執行役員経営企画部長(現任)	-

8.当社は、経営における意思決定及び監督機能と業務執行機能を明確に分離し、コーポレート・ガバナンスの更なる強化を図るとともに、迅速かつ効率的な業務執行を可能とする体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は19名であり、うち6名は取締役を兼務しております。

役職名	氏名
代表取締役 社長執行役員	吉田 實
取締役 副社長執行役員 グループ事業担当	瀧澤 隆
取締役 専務執行役員 カスタマーイノベーション事業担当 兼 特定顧客事業担当 兼 営業担当	藤田 俊哉
取締役 常務執行役員 中国統括担当	大西 誠
取締役 常務執行役員 管理本部長	木元 覚
取締役 執行役員 アウトソーシング事業本部長	服巻 俊哉
専務執行役員 特命プロジェクト担当	河野 文豊
専務執行役員 技術本部長	今城 浩一
常務執行役員 企画本部長	竹内 雅則
執行役員 フィナンシャル事業本部長	千代田 等
執行役員	岩見 義朗
執行役員 特定顧客事業本部長	三輪 隆浩
執行役員 グループ統括本部長	深尾 浩紹
執行役員 カスタマーイノベーション事業本部長	貝津 治彦
執行役員 カスタマーイノベーション事業本部副本部長 兼 ネットビジネス部長	稲葉 将
執行役員 カスタマーイノベーション事業本部副本部長 兼 プロダクト事業担当	上野 恭司
執行役員 特命プロジェクト担当	小川 晋一
執行役員 営業本部長	吉田 太一
執行役員 管理本部副本部長 兼 総合管理部長	西條 直樹