有価証券報告書-第28期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.所有株式数は、役員持株会の持分を合算し、1株未満を切り捨てて表示しております。
2.取締役川口勉及び取締役大石健樹の2名は、社外取締役であります。
3.監査役水口賢、監査役村田智之及び監査役佐藤吉浩の3名は、社外監査役であります。
4.各取締役の任期は、平成29年6月27日開催の定時株主総会での選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査役水口賢及び監査役佐藤吉浩の任期は、平成28年6月28日開催の定時株主総会での選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.監査役村田智之の任期は、平成26年6月26日開催の定時株主総会での選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
8.当社は、経営における意思決定及び監督機能と業務執行機能を明確に分離し、コーポレート・ガバナンスの更なる強化を図るとともに、迅速且つ効率的な業務執行を可能とする体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は16名であり、うち6名は取締役を兼務しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||
| 代表取締役 | 社長執行役員 | 藤田 俊哉 | 昭和32年10月9日生 |
| (注)4 | 3,724 | ||
| 取締役 | 専務執行役員 技術本部長 兼 リテールソリューション事業担当 兼 品質管理担当 | 今城 浩一 | 昭和37年12月10日生 |
| (注)4 | 1,307 | ||
| 取締役 | 専務執行役員 アウトソーシング事業担当 兼 国内新規特定顧客営業担当 兼 海外アライアンス担当 | 大西 誠 | 昭和33年1月18日生 |
| (注)4 | 49,479 | ||
| 取締役 | 常務執行役員 管理担当 | 木元 覚 | 昭和37年10月2日生 |
| (注)4 | 2,398 | ||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||
| 取締役 | 常務執行役員 特定顧客事業担当 兼 グローバル事業担当 | 服巻 俊哉 | 昭和38年1月28日生 |
| (注)4 | 36,553 | ||
| 取締役 | 常務執行役員 企画本部長 兼 営業管理担当 | 竹内 雅則 | 昭和41年3月28日生 |
| (注)4 | 1,051 | ||
| 取締役 | - | 豊田 浩一 | 昭和36年12月13日生 |
| (注)4 | - | ||
| 取締役 | - | 岡嶋 秀実 | 昭和40年5月19日生 |
| (注)4 | - | ||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||
| 取締役 | - | 川口 勉 | 昭和21年9月28日生 | 昭和46年2月 監査法人中央会計事務所入所 昭和49年3月 公認会計士登録 昭和58年3月 同監査法人代表社員 平成14年4月 中央大学客員教授 平成19年8月 太陽ASG監査法人(現 太陽有限責任監査法人)代表社員 平成22年7月 フリービット株式会社社外監査役(現任) 平成23年6月 株式会社住生活グループ(現 株式会社LIXILグループ)社外取締役兼監査委員会委員長 平成24年6月 同社社外取締役兼監査委員会委員 平成26年6月 当社社外取締役(現任) 平成27年3月 サイバネットシステム株式会社社外取締役 平成28年6月 株式会社LIXILグループ社外取締役兼監査委員会委員長(現任) | (注)4 | 278 | ||
| 取締役 | - | 大石 健樹 | 昭和30年11月30日生 | 昭和54年4月 カシオ計算機株式会社入社 平成6年9月 同社MIC事業本部企画部次長 平成11年10月 同社コンシューマ事業部通信機器統轄部長 平成14年4月 同社通信事業部副事業部長 平成14年6月 同社執行役員通信事業部副事業部長 平成15年6月 同社執行役員通信事業部長 平成16年4月 株式会社カシオ日立モバイルコミュニケーションズ(現 日本電気株式会社)代表取締役社長 平成22年6月 NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社(現 日本電気株式会社)取締役執行役員専務 平成27年6月 当社社外取締役(現任) サイバーコム株式会社社外取締役 | (注)4 | - | ||
| 常勤監査役 | - | 水口 賢 | 昭和27年9月5日生 |
| (注)5 | - | ||
| 監査役 | - | 村田 智之 | 昭和40年5月19日生 |
| (注)6 | 25,070 | ||
| 監査役 | - | 佐藤 吉浩 | 昭和38年6月20日生 |
| (注)5 | 1,023 | ||
| 計 | 120,883 | |||||||
(注)1.所有株式数は、役員持株会の持分を合算し、1株未満を切り捨てて表示しております。
2.取締役川口勉及び取締役大石健樹の2名は、社外取締役であります。
3.監査役水口賢、監査役村田智之及び監査役佐藤吉浩の3名は、社外監査役であります。
4.各取締役の任期は、平成29年6月27日開催の定時株主総会での選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査役水口賢及び監査役佐藤吉浩の任期は、平成28年6月28日開催の定時株主総会での選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.監査役村田智之の任期は、平成26年6月26日開催の定時株主総会での選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | ||
| 松倉 哲 | 昭和25年7月19日生 |
| - | ||
8.当社は、経営における意思決定及び監督機能と業務執行機能を明確に分離し、コーポレート・ガバナンスの更なる強化を図るとともに、迅速且つ効率的な業務執行を可能とする体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は16名であり、うち6名は取締役を兼務しております。
| 役職名 | 氏名 |
| 代表取締役 社長執行役員 | 藤田 俊哉 |
| 取締役 専務執行役員 技術本部長 兼 リテールソリューション事業担当 兼 品質管理担当 | 今城 浩一 |
| 取締役 専務執行役員 アウトソーシング事業担当 兼 国内新規特定顧客営業担当 兼 海外アライアンス担当 | 大西 誠 |
| 取締役 常務執行役員 管理担当 | 木元 覚 |
| 取締役 常務執行役員 特定顧客事業担当 兼 グローバル事業担当 | 服巻 俊哉 |
| 取締役 常務執行役員 企画本部長 兼 営業管理担当 | 竹内 雅則 |
| 専務執行役員 カード事業本部長 | 河野 文豊 |
| 常務執行役員 中国担当 | 三輪 隆浩 |
| 常務執行役員 アライアンスビジネス担当 | 深尾 浩紹 |
| 執行役員 グローバル事業推進本部長 | 岩見 義朗 |
| 執行役員 リテールソリューション第2事業本部長 兼 デジタルリテール2部長 | 稲葉 将 |
| 執行役員 リテールソリューション第1事業本部長 | 貝津 治彦 |
| 執行役員 リテールソリューション第3事業本部長 | 上野 恭司 |
| 執行役員 カード事業本部副本部長 | 小川 晋一 |
| 執行役員 特定顧客第1事業本部長 | 吉田 太一 |
| 執行役員 管理本部長 | 西條 直樹 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
