有価証券報告書-第30期(平成30年4月1日-平成30年12月31日)

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	会長執行役員	藤田 俊哉	1957年10月9日生	1980年4月 株式会社ダイエー入社 2001年12月 株式会社ダイエー情報システム(旧 株式会社ヴィクサス、2013年4月1日付で当社が吸収合併)移籍 リテイルシステム事業部 企画開発部長 2002年3月 同社ソリューション事業部営業3部長 2003年10月 同社ソリューション事業部営業1部長兼ソリューションビジネス部長 2004年9月 同社ソリューション事業部ソリューション企画部長 2006年3月 同社流通システム事業部流通ビジネス部長 2006年9月 同社流通システム事業部長 2007年6月 同社執行役員 2010年6月 同社取締役 2012年4月 同社常務取締役 2013年4月 当社取締役常務執行役員 2013年6月 当社取締役専務執行役員 2015年11月 当社代表取締役社長執行役員 2019年3月 当社取締役会長執行役員(現任)	(注)4	9,219
代表取締役	社長執行役員	今城 浩一	1962年12月10日生	1989年11月 富士ソフトウエア株式会社(現 富士ソフト株式会社)入社 2006年6月 同社取締役 2008年6月 同社常務取締役 2009年6月 同社常務執行役員 2011年6月 同社常務取締役 2012年6月 同社取締役常務執行役員 2014年4月 当社専務執行役員 2015年6月 当社取締役専務執行役員 2017年4月 当社取締役専務執行役員技術本部長兼リテールソリューション事業担当兼品質管理担当 2018年4月 当社取締役専務執行役員技術担当兼ソリューション事業担当兼グローバル事業担当 2018年6月 当社取締役専務執行役員技術担当 2019年3月 当社代表取締役社長執行役員(現任)	(注)4	3,375
取締役	常務執行役員 営業担当 兼 企画担当	竹内 雅則	1966年3月28日生	1988年4月 東京電気株式会社(現 東芝テック株式会社)入社 2008年1月 富士ソフト株式会社入社 グローバル戦略室部長 2008年5月 富士ソフトディーアイエス株式会社(旧 株式会社ヴィクサス、2013年4月1日付で当社が吸収合併)(出向)取締役企画本部長 2011年3月 同社移籍 取締役企画本部長 2012年4月 同社執行役員フィナンシャル事業本部本部長補佐兼営業担当 2013年4月 当社執行役員 2014年4月 当社常務執行役員 2016年6月 当社取締役常務執行役員 2017年4月 当社取締役常務執行役員企画本部長兼営業管理担当 2018年4月 当社取締役常務執行役員営業担当兼フューチャーソリューション・プロダクト事業担当 2018年6月 当社取締役常務執行役員営業担当兼企画担当 2019年1月 当社取締役常務執行役員営業担当兼企画担当兼フューチャーソリューション事業部長(現任) 2019年3月 当社取締役常務執行役員営業担当兼企画担当(現任)	(注)4	2,356

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	-	岡嶋 秀実	1965年5月19日生	1988年4月 エービーシ株式会社(現 富士ソフト株式会社)入社 2009年4月 同社システム事業本部広島事業所長 2009年10月 同社エリア事業グループ中国事業所長 2010年4月 同社エリア事業グループ中国支社長 2010年7月 同社エリア事業グループ副事業グループ長 2012年4月 同社エリア事業本部副本部長 2013年4月 同社執行役員 2013年6月 当社取締役(現任) 富士ソフト株式会社執行役員エリア事業本部長 2015年5月 富士軟件科技(山東)有限公司董事(現任) 2017年4月 富士ソフト株式会社常務執行役員エリア事業本部長(現任)	(注)4	-
取締役	-	川口 勉	1946年9月28日生	1971年2月 監査法人中央会計事務所入所 1974年3月 公認会計士登録 1983年3月 同監査法人代表社員 2002年4月 中央大学客員教授 2007年8月 太陽ASG監査法人(現 太陽有限責任監査法人)代表社員 2010年7月 フリービット株式会社社外監査役 2011年6月 株式会社住生活グループ(現 株式会社LIXILグループ)社外取締役兼監査委員会委員長 2012年6月 同社社外取締役兼監査委員会委員 2014年6月 当社社外取締役(現任) 2015年3月 サイバネットシステム株式会社社外取締役 2016年6月 株式会社LIXILグループ社外取締役兼監査委員会委員長 2018年11月 株式会社LIXILグループ社外取締役兼指名委員会委員兼監査委員会委員長(現任)	(注)4	809
取締役	-	髙橋 宏	1952年3月3日生	1978年4月 株式会社アイ・ジー・エス入社 1997年3月 富士ソフトエービーシ株式会社(現 富士ソフト株式会社)入社 1997年11月 同社関係会社管理室課長 2000年3月 サイバネットシステム株式会社出向 公開準備室室長 2001年4月 同社転籍 公開準備室室長 2001年10月 同社経営企画部部長 2003年4月 同社企画管理本部副本部長 2003年6月 同社取締役企画管理本部本部長 2004年4月 同社取締役管理部門統括 2006年5月 同社常務取締役 2008年4月 同社常務取締役上級執行役員 2009年6月 同社常務取締役執行役員最高財務責任者(CFO) 2011年4月 同社取締役常務執行役員最高財務責任者(CFO) 2013年4月 同社取締役 2013年6月 同社常勤監査役(現任) 2019年3月 当社社外取締役(現任)	(注)4	-
常勤監査役	-	吉田 裕	1954年8月17日生	1977年4月 日本エヌ・シー・アール株式会社(現 日本NCR株式会社)入社 1981年3月 株株式会社ニチイ(現 イオンリテール株式会社)入社 2001年3月 グローバルネットエクスチェンジ・ジャパン株式会社取締役 2002年1月 コナミスポーツライフ株式会社入社 2004年4月 当社入社、東京企画管理室長 2005年4月 当社GNX推進室長 2006年6月 当社取締役管理部長 2010年4月 当社取締役兼執行役員管理部長 2011年4月 当社取締役兼執行役員管理統括担当兼管理部長 2011年12月 当社取締役兼執行役員管理統括担当兼FMSソリューション株式会社取締役 2012年4月 当社取締役管理統括担当兼FMSソリューション株式会社取締役 2013年6月 当社執行役員FMSソリューション担当 2016年4月 当社管理本部大阪管理部長 2018年6月 当社監査役(現任)	(注)6	50,276

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	-	村田 智之	1965年5月19日生	1988年4月 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 1994年9月 青山監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)入社 2005年8月 村田公認会計士事務所開設 2006年4月 甲南大学会計大学院(甲南大学 大学院社会科学研究科会計専門職専攻)教授 2006年6月 当社社外監査役(現任) 三笠産業株式会社社外取締役 (現任) 2010年11月 コタ株式会社社外監査役 (現任) 2016年10月 寧薬化学工業株式会社社外取締役(現任)	(注)6	50,140
監査役	-	佐藤 吉浩	1963年6月20日生	1997年4月 弁護士登録 大阪西総合法律事務所(現 弁護士法人大阪西総合法律事務所)入所 2000年4月 佐藤吉浩法律事務所所長(現任) 2011年9月 当社社外監査役(現任)	(注)5	2,300
				計		118,475

(注)1.所有株式数は、役員持株会の持分を合算し、1株未満を切り捨てて表示しております。
2.取締役川口勉及び取締役髙橋宏の2名は、社外取締役であります。
3.監査役村田智之及び監査役佐藤吉浩の2名は、社外監査役であります。
4.各取締役の任期は、2019年3月14日開催の定時株主総会での選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査役佐藤吉浩の任期は、2016年6月28日開催の定時株主総会での選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.監査役吉田裕及び監査役村田智之の任期は、2018年6月26日開催の定時株主総会での選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
7.当社は、経営における意思決定及び監督機能と業務執行機能を明確に分離し、コーポレート・ガバナンスの更なる強化を図るとともに、迅速且つ効率的な業務執行を可能とする体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は16名であり、うち3名は取締役を兼務しております。

役職名	氏名
取締役 会長執行役員	藤田 俊哉
代表取締役 社長執行役員	今城 浩一
取締役 常務執行役員 営業担当 兼 企画担当	竹内 雅則
常務執行役員 カード事業担当 兼 カード事業本部長	宋 宏昭
常務執行役員 アウトソーシング事業担当 兼 フューチャーソリューション事業部長	岩見 義朗
常務執行役員 大阪本社総監	服巻 俊哉
常務執行役員 グローバル事業本部長	深尾 浩紹
常務執行役員 特定顧客第1事業本部長	吉田 太一
執行役員 企画本部長	長田 光男
執行役員 リテールソリューション第2事業本部長	稲葉 将
執行役員 特命プロジェクト担当	貝津 治彦
執行役員 リテールソリューション第1事業本部長	上野 恭司
執行役員 技術本部長 兼 品質管理担当 兼 特定顧客品質管理部長	小川 晋一
執行役員 特定顧客第2事業本部長	岡本 真一
執行役員 リテールソリューション事業担当 兼 技術担当	田原 大
執行役員 管理担当 兼 管理本部長	西條 直樹