有価証券報告書-第28期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	綱嶋 耕二	1966年8月5日生	1990年4月 大和証券株式会社入社 1992年5月 株式会社サンマルク入社 2002年6月 同社執行役員管理本部管理部長 2006年1月 当社執行役員管理本部管理部長 2006年6月 当社取締役管理本部管理部長就任 2008年6月 当社常務取締役管理本部長就任 2017年4月 2018年8月 当社専務取締役管理本部長就任 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)4	40
常務取締役 社長室長	藤井 律子	1950年3月13日生	1970年2月 新谷製菓株式会社入社 1989年3月 株式会社大元サンマルク入社 1997年6月 株式会社サンマルク取締役社長室長(部長)就任 1999年4月 同社取締役社長室長 2002年6月 同社常務取締役社長室長就任 2005年11月 当社常務取締役就任 2006年1月 当社常務取締役社長室長就任(現任)	(注)4	83
常務取締役 SSC本部長	尾崎 人士	1962年9月6日生	1992年4月 アール・ズィーピー株式会社入社 1992年10月 株式会社サンマルク入社 1997年6月 同社取締役店舗運営本部東日本FC運営部部長兼商品開発担当就任 2000年5月 同社取締役経営本部商品設備担当兼GSV 2001年4月 同社取締役営業支援本部商品・設備担当兼GSV 2002年6月 同社常務取締役商品本部長就任 2005年4月 同社常務取締役営業本部長就任 2005年11月 当社常務取締役就任 2006年3月 当社常務取締役SSC本部長就任(現任)	(注)4	21
常務取締役 店舗開発本部長	浅野 克彦	1955年12月8日生	1982年10月 青山商事株式会社入社 2002年2月 株式会社サンマルク入社 2002年4月 同社執行役員店舗開発室長 2004年4月 同社執行役員店舗開発本部長 2006年3月 当社執行役員店舗開発本部長 2006年6月 当社常務取締役店舗開発本部長就任(現任)	(注)4	9
取締役	中川 雅文	1974年2月22日生	1996年4月 中央監査法人入所 1999年4月 公認会計士登録(現在) 2007年7月 京都監査法人(現PwC京都監査法人)入所 2009年6月 京都監査法人(現PwC京都監査法人)パートナー就任 2011年7月 中川公認会計士事務所代表就任(現在) 2011年9月 税理士登録(現在) 2014年6月 当社取締役就任(現任) 2015年6月 はるやま商事株式会社(現株式会社はるやまホールディングス)監査役就任(現任)	(注)4	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	増田 穣	1956年10月1日生	1980年4月 野村證券投資信託販売株式会社入社 1991年6月 国際証券株式会社藤沢支店長 2001年4月 同社執行役員北海道・東部ブロック長 2005年10月 三菱UFJ証券株式会社(現:三菱UFJ証券ホールディングス株式会社)執行役員九州中四国地区担当 2010年5月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社執行役員名古屋支店長 2012年6月 同社常務執行役員福岡駐在 2015年6月 同社顧問 2017年6月 当社取締役就任(現任)	(注)4	0
取締役	渡辺 勝志	1965年8月29日生	1995年4月 岡山弁護士会に弁護士登録(現在) 1995年4月 山下一盛法律事務所勤務 1998年4月 渡辺勝志法律事務所所長就任(現在) 2007年4月 岡山弁護士会副会長 2009年12月 岡山市教育委員会委員 2012年9月 岡山市教育委員会委員長 2017年6月 当社取締役就任(現任)	(注)4	0
常勤監査役	北島 久	1948年2月9日生	1971年4月 株式会社阿波銀行入行 1995年6月 同行岡山支店長 1997年6月 同行資金証券部長 2000年8月 同行リスク管理部長 2004年4月 国立大学法人徳島大学理事・副学長就任 2010年6月 当社常勤監査役就任 2012年6月 当社監査役就任 2018年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)5	3
監査役	江郷 知己	1946年7月25日生	1970年4月 株式会社香川銀行入行 1995年6月 同行取締役岡山支店長就任 1998年8月 同行常務取締役融資本部長兼審査部長就任 2004年6月 株式会社香川銀リース取締役社長就任 2007年6月 当社常勤監査役就任 2018年6月 当社監査役就任(現任)	(注)6	4
監査役	石井 辰彦	1952年3月9日生	1980年4月 弁護士登録(現在) 1980年4月 岡崎法律事務所(現石井法律事務所)勤務 1993年8月 同事務所所長就任(現在) 1996年6月 株式会社サンマルク監査役就任 2005年11月 当社監査役就任(現任) 2012年1月 萩原工業株式会社監査役就任(現任)	(注)6	-
監査役	福原 一義	1949年9月27日生	1977年3月 公認会計士登録(現在) 1984年12月 税理士登録(現在) 1989年6月 株式会社ウエスコ(現株式会社ウエスコホールディングス)監査役就任 2001年11月 福原一義公認会計士事務所所長就任(現在) 2004年6月 株式会社サンマルク監査役就任 2005年11月 当社監査役就任(現任) 2014年10月 株式会社ウエスコホールディングス取締役就任(現任)	(注)6	-
			計		163

(注)1.取締役中川雅文、増田穣及び渡辺勝志は、社外取締役であります。
2.監査役北島久、江郷知己、石井辰彦及び福原一義は、社外監査役であります。
3.上記記載の株式会社大元サンマルクは、1990年7月株式会社サンマルクに、株式会社サンマルクは、2006年3月株式会社サンマルクカフェに商号変更しております。
4.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
5.2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は4名であります。
当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、経営に関する幅広い知識及び経験を有し、社外の客観的・中立的立場から監査、助言等の職務を適切に遂行し得る十分な独立性が確保できる者を選任しております。
社外取締役中川雅文氏は、公認会計士及び税理士(中川公認会計士事務所代表)であり、財務及び会計に関する豊富な専門的知識・経験等を有しており、独立した立場と外部の客観的な視点から当社の経営全般への助言をいただくために選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役増田穣氏は、幅広い業界に精通した豊富な知識と見識に基づき、有益なご意見や率直なご指摘をいただくことで、経営意思決定のさらなる健全性・適正性の確保と透明性の向上に資することを期待し、社外取締役として選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役渡辺勝志氏は、弁護士としての経験と法務知識を有しており、これらの専門的な知識・経験と高い見識を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役北島久氏は、株式会社阿波銀行及び国立大学法人徳島大学における経歴、実務経験に基づき、幅広い見識を有していることから社外監査役に選任しております。
社外監査役江郷知己氏につきましては、経営面全般の実務経験に基づく監視機能を確保するために選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役石井辰彦氏は、弁護士(石井法律事務所所長)であり、法務面の豊富な経験に基づくコンプライアンスに関する監視機能を確保するために選任しております。
社外監査役福原一義氏は、公認会計士及び税理士(福原一義公認会計士事務所所長)であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者であります。従って、会計、税務面の豊富な経験に基づく税務・会計処理等の適正性に関する監視機能を確保するために選任しております。
なお、中川雅文氏、増田穣氏、渡辺勝志氏、北島久氏及び江郷知己氏は当社の株主であります。社外取締役及び社外監査役が保有する当社株式の状況は「①役員一覧」に記載の通りです。この他に当社と社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外取締役3名と社外監査役4名は豊かな経験と専門的知識、高い見識を有する者であり、当社とは特別の利害関係のない者であります。社外取締役及び社外監査役を招聘し、取締役会等に出席することを通じて、経営の客観性と透明性を高めることができると判断し、現状のガバナンス体制を採用しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・会計監査人による期中監査及び期末監査期間中において、当社監査役は、会計監査人との面談の機会の場をもれなく設け、会計監査人による当社の会計監査状況及びその進捗の報告を受けるとともに、監査上、必要な意見交換を実施しております。
・監査役は、内部監査部門の監査に同行し、または監査状況のヒアリングの場を設け、監査上重要性の高いものと判断される場合には、適時取締役会に報告するなど、スピーディに全社的な改善が促されるよう、必要に応じて情報交換を積極的に行い、相互の監査内容の充実に資するよう、日頃から連携に努めております。