有価証券報告書-第26期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性 12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長		片山 直之	昭和33年1月15日生	昭和55年9月 新谷製菓株式会社入社 平成元年3月 株式会社大元サンマルク専務取締役就任 平成3年7月 当社取締役就任 平成3年9月 株式会社サンマルク代表取締役社長就任 平成13年5月 株式会社クレオ代表取締役会長就任 平成15年1月 当社取締役辞任 平成16年3月 当社取締役就任 平成17年6月 当社代表取締役就任 平成17年11月 当社代表取締役社長就任(現任) 平成17年12月 株式会社クレオ取締役(現任)	(注)4	5,365
専務取締役	管理本部長	綱嶋 耕二	昭和41年8月5日生	平成2年4月 大和証券株式会社入社 平成4年5月 株式会社サンマルク入社 平成14年6月 同社執行役員管理本部管理部長 平成18年1月 当社執行役員管理本部管理部長 平成18年6月 当社取締役管理本部管理部長就任 平成20年6月 当社常務取締役管理本部長就任 平成28年4月 当社専務取締役管理本部長就任(現任)	(注)4	38
常務取締役	社長室長	藤井 律子	昭和25年3月13日生	昭和45年2月 新谷製菓株式会社入社 平成元年3月 株式会社大元サンマルク入社 平成9年6月 同社取締役社長室長(部長)就任 平成11年4月 同社取締役社長室長 平成14年6月 同社常務取締役社長室長就任 平成17年11月 当社常務取締役就任 平成18年1月 当社常務取締役社長室長就任(現任)	(注)4	81
常務取締役	SSC本部長	尾崎 人士	昭和37年9月6日生	平成4年4月 アール・ズィーピー株式会社入社 平成4年10月 株式会社サンマルク入社 平成9年6月 同社取締役店舗運営本部東日本FC運営部部長兼商品開発担当就任 平成12年5月 同社取締役経営本部商品設備担当兼GSV 平成13年4月 同社取締役営業支援本部商品・設備担当兼GSV 平成14年6月 同社常務取締役商品本部長就任 平成17年4月 同社常務取締役営業本部長就任 平成17年11月 当社常務取締役就任 平成18年3月 当社常務取締役SSC本部長就任(現任)	(注)4	22
常務取締役	店舗開発本部長	浅野 克彦	昭和30年12月8日生	昭和57年10月 青山商事株式会社入社 平成14年2月 株式会社サンマルク入社 平成14年4月 同社執行役員店舗開発室長 平成16年4月 同社執行役員店舗開発本部長 平成18年3月 当社執行役員店舗開発本部長 平成18年6月 当社常務取締役店舗開発本部長就任(現任)	(注)4	9
取締役	海外事業本部長	木村 真一	昭和48年12月2日生	平成12年9月 株式会社カッシーナ・イクスシー入社 平成24年4月 株式会社サンマルクホールディングス入社 平成25年4月 当社執行役員海外事業部長就任 平成28年4月 当社執行役員海外事業本部長就任 平成28年6月 当社取締役海外事業本部長就任(現任)	(注)4	0

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		中川 雅文	昭和49年2月22日生	平成8年4月 中央監査法人入所 平成11年4月 公認会計士登録(現在) 平成19年7月 京都監査法人(現PwC京都監査法人)入所 平成21年6月 京都監査法人(現PwC京都監査法人)パートナー就任 平成23年7月 中川公認会計士事務所代表就任(現在) 平成23年9月 税理士登録(現在) 平成26年6月 当社取締役就任(現任) 平成27年6月 はるやま商事株式会社(現株式会社はるやまホールディングス)監査役就任(現任)	(注)4	0
取締役		増田 穣	昭和31年10月1日生	昭和55年4月 野村證券投資信託販売株式会社入社 平成3年6月 国際証券株式会社藤沢支店長 平成13年4月 同社執行役員北海道・東部ブロック長 平成17年10月 三菱UFJ証券株式会社(現:三菱UFJ証券ホールディングス株式会社)執行役員九州中四国地区担当 平成22年5月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社執行役員名古屋支店長 平成24年6月 同社常務執行役員福岡駐在 平成27年6月 同社顧問 平成29年6月 当社取締役就任(現任)	(注)4	-
取締役		渡辺 勝志	昭和40年8月29日生	平成7年4月 岡山弁護士会に弁護士登録(現在) 平成7年4月 山下一盛法律事務所勤務 平成10年4月 渡辺勝志法律事務所所長就任(現在) 平成19年4月 岡山弁護士会副会長 平成21年12月 岡山市教育委員会委員 平成24年9月 岡山市教育委員会委員長 平成29年6月 当社取締役就任(現任)	(注)4	-
常勤監査役		江郷 知己	昭和21年7月25日生	昭和45年4月 株式会社香川銀行入行 平成7年6月 同行取締役岡山支店長就任 平成10年8月 同行常務取締役融資本部長兼審査部長就任 平成16年6月 株式会社香川銀リース取締役社長就任 平成19年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)6	3
監査役		北島 久	昭和23年2月9日生	昭和46年4月 株式会社阿波銀行入行 平成7年6月 同行岡山支店長 平成9年6月 同行資金証券部長 平成12年8月 同行リスク管理部長 平成16年4月 国立大学法人徳島大学理事・副学長就任 平成22年6月 当社常勤監査役就任 平成24年6月 当社非常勤監査役就任(現任)	(注)5	2
監査役		石井 辰彦	昭和27年3月9日生	昭和55年4月 弁護士登録(現在) 昭和55年4月 岡崎法律事務所(現石井法律事務所)勤務 平成5年8月 同事務所所長就任(現在) 平成8年6月 株式会社サンマルク監査役就任 平成17年11月 当社監査役就任(現任) 平成24年1月 萩原工業株式会社監査役就任(現任)	(注)6	-
監査役		福原 一義	昭和24年9月27日生	昭和52年3月 公認会計士登録(現在) 昭和59年12月 税理士登録(現在) 平成元年6月 株式会社ウエスコ(現株式会社ウエスコホールディングス)監査役就任 平成13年11月 福原一義公認会計士事務所所長就任(現在) 平成16年6月 株式会社サンマルク監査役就任 平成17年11月 当社監査役就任(現任) 平成26年10月 株式会社ウエスコホールディングス取締役就任(現任)	(注)6	-
				計		5,523

(注)1.取締役中川雅文、増田穣及び渡辺勝志は、社外取締役であります。
2.監査役江郷知己、北島久、石井辰彦及び福原一義は、社外監査役であります。
3.上記記載の株式会社大元サンマルクは、平成2年7月株式会社サンマルクに、株式会社サンマルクは、平成18年3月株式会社サンマルクカフェに商号変更しております。
4.平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。なお、平成29年6月27日開催の定時株主総会で新たに選任された取締役の増田穣、渡辺勝志の任期は、当社の定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までであります。
5.平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6.平成26年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。