有価証券報告書-第53期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	千村 岳彦	1960年6月2日生	1983年3月 慶應義塾大学 商学部卒業 1983年4月 山一證券㈱入社 1983年11月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 1992年7月 当社創業 営業部長 1993年5月 当社取締役就任 1996年7月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注 3)	890,000
専務取締役 管理部管掌 経営企画室長 兼 ICT部長	前田 格	1968年3月9日生	1991年3月 慶應義塾大学 商学部卒業 1991年4月 安田火災海上保険㈱ (現 損害保険ジャパン㈱)入社 2002年5月 当社入社 営業部担当課長 2005年1月 当社事業開発部長就任 2005年10月 当社取締役就任 2007年6月 当社常務取締役就任 2014年4月 当社企画開発部長就任 2017年4月 当社経営企画部長就任 2018年6月 当社管理部管掌就任(現任) 2019年4月 2021年4月 当社ICT部長就任(現任) 当社専務取締役就任(現任)	(注 3)	20,000
常務取締役 営業部管掌	内村 裕一	1965年4月3日生	1988年3月 法政大学 経営学部卒業 1988年4月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 2001年2月 当社入社 営業担当部長 2006年1月 当社営業部長就任 2006年6月 当社取締役就任 2017年6月 当社常務取締役就任(現任) 2018年10月 当社営業部管掌(現任) 2018年10月 当社プロダクツ開発室長	(注 3)	13,400
取締役 システム/技術担当	林 雅大	1975年9月20日生	1998年3月 茨城大学 理学部卒業 1998年4月 ㈱インテック入社 2003年10月 ㈱タイムインターメディア入社 2006年3月 当社入社 2007年4月 当社事業開発部課長就任 2014年4月 当社企画開発部事業開発室長就任 2014年6月 当社取締役就任(現任) 2017年4月 2019年4月 当社ICT部長就任 当社システム・技術担当就任 (現任)	(注 3)	1,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	(注 1) 永野 竜樹	1959年4月16日生	1983年3月 慶應義塾大学 商学部卒業 1983年4月 中央信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)入社 2004年8月 RGアセットマネジメント㈱代表取締役就任 2005年2月 当社監査役就任 2012年2月 トーセイ㈱監査役就任(現任) 2012年4月 RGアセット・マネジメント・サービシーズ・リミテッド(BVI)取締役 RGアセット・マネジメント・サービシーズ・リミテッド(HK)ディレクター兼代表パートナー 2014年6月 当社取締役就任(現任) 2016年2月 2019年6月 オールニッポン・アセットマネジメント㈱ 常務取締役管理本部長兼ファンド管理部長 オールニッポン・アセットマネジメント㈱ 代表取締役副社長就任(現任)	(注 3)	-
常勤監査役	(注 2) 小島 寔	1942年9月13日生	1966年3月 慶應義塾大学 商学部卒業 1966年4月 中央信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)入社 1995年3月 同取締役 市場営業部長 1998年6月 同社常務取締役 市場営業部長 1999年7月 中央三井信用保証㈱副社長 2002年11月 ㈱宅地開発研究所取締役 2003年6月 日本不動産総合評価トラスト㈱ 取締役 2006年6月 当社監査役就任 (現任)	(注 5)	10,000
監査役	(注 2) 鈴木 清雄	1941年11月17日生	1965年3月 慶應義塾大学 商学部卒業 1965年4月 中央信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)入社 1996年5月 中信リース㈱出向 取締役 2001年6月 アドヴァンス経営管理事務所(社会保険労務士)開業(現任) 2004年6月 当社常勤監査役就任 2006年6月 当社常勤監査役退任 2009年6月 当社監査役就任(現任)	(注 4)	3,000
監査役	(注 2) 山中 雅雄	1962年7月24日生	1985年3月 早稲田大学 法学部卒業 1997年4月 第二東京弁護士会登録 2002年10月 大成再保険㈱取締役就任 2008年4月 ルネス総合法律事務所パートナー就任(現任) 2012年5月 ㈱チヨダ監査役就任(現任) 2015年6月 当社監査役就任(現任) 2018年6月 2020年2月 エース証券㈱取締役就任 (現任) トーセイ㈱取締役就任(現任)	(注 4)	-
計					937,400

(注1)取締役 永野竜樹は、社外取締役であります。
(注2)監査役 小島寔、鈴木清雄、山中雅雄は、社外監査役であります。
(注3)2021年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
(注4)2021年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
(注5)2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割としては、客観的判断による公正さが期待できることに加え、会社とのしがらみを排除することが主たる役割であると考えております。なお、社外取締役及び社外監査役については、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、人格及び見識を兼ね備えるとともに、当社との利害関係がないことはもちろんのこと、一般株主と利益相反の生じる恐れがない有識者や企業経営経験者とすることを選任基準のひとつとして考えております。
社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の「独立性に関する判断基準」に従い一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員を社外取締役として選任し届け出ており、経営陣から独立が十分確保される体制となっております。
なお、それぞれの社外取締役及び社外監査役の選任理由は次のとおりです。
・永野 竜樹(社外取締役)
資産運用会社取締役として企業経営に携わっており、幅広い経験と専門的な高い見識を基に、他の取締役に対する監督機能を十分に発揮するとともに、取締役の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っていただけるものと判断し選任しております。独立性に関する判断基準にも該当せず、一般株主との間に利益相反の恐れが生じないと判断した為、本人からも承諾を得、独立役員としての指定を行なっております。
・小島 寔 (社外監査役)
他の事業会社の監査役を経験された知識と経験が当社業務の監査に活かしていただけると判断し選任しております。
・鈴木 清雄(社外監査役)
社会保険労務士としての専門的見地ならびに経営全般に関する見識を有していることから、当社監査に適任と判断し選任しております。
・山中 雅雄(社外監査役)
弁護士としての知識と経験及び他事業会社での役員の経験から当社監査役に適任と判断し選任しております。
社外監査役は次の通り当社株式を所有しております。当該株式所有を除き、社外監査役と当社との間に、特別な利害関係はありません。

当社株式を所有する社外監査役(2021年3月31日現在)
小島 寔	10,000株
鈴木 清雄	3,000株

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外取締役、社外監査役を置き、経営監視機能の充実に努めております。なお社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、会計監査人の相互連携につきましては、必要に応じて意見交換を行うなどしております。
・内部監査、監査役監査、会計監査の相互連携につきましては、監査役は必要に応じて内部監査部門に対し報告を求め、特定の調査を依頼するなど緊密な連携を維持し、内部監査人とともに会計監査人の会計監査報告を受けるほか、定期的に会計監査人との意見交換を行うなどの相互連携を図っております。