有価証券報告書-第16期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長		小渕 宏二	昭和49年11月4日生	平成7年4月	株式会社ホテル京急入社	(注)3	3,350,000
				平成8年4月	シーエスアイ株式会社(現:株式会社CSIソリューションズ)入社
				平成13年5月	当社設立 代表取締役社長(現任)
取締役	新規事業管掌	古瀬 祥一	昭和57年3月28日生	平成14年4月	当社入社	(注)3	14,000
				平成18年4月	当社取締役(現任)
取締役	新規事業管掌	仲佐 義規	昭和55年4月26日生	平成16年4月	当社入社	(注)3	10,000
				平成22年5月	当社執行役員(現任)
				平成23年6月	当社取締役(現任)
取締役	SHOPLIST事業管掌	張本 貴雄	昭和59年8月6日生	平成19年4月	当社入社	(注)3	14,800
				平成22年5月	当社執行役員(現任)
				平成26年6月	当社取締役(現任)
取締役	プライスレス管掌	対馬 慶祐	昭和54年2月10日生	平成16年4月	当社入社	(注)3	13,000
				平成22年5月	当社執行役員(現任)
				平成23年6月	当社取締役(現任)
取締役	SHOPLIST事業管掌	小島 亮平	昭和53年6月7日生	平成15年9月	当社入社	(注)3	37,000
				平成22年5月	当社執行役員(現任)
				平成22年6月	当社取締役(現任)
取締役	経営戦略管掌	稲垣 佑介	昭和57年9月14日生	平成15年9月	株式会社ワールドコンパイラ設立 代表取締役社長	(注)3	-
				平成23年7月	株式会社BANEX JAPAN 取締役副社長
				平成25年4月	当社入社 執行役員(現任)
				平成28年6月	当社取締役(現任)
				平成29年1月	税理士登録
取締役	プロモーション管掌	矢嶋 健二	昭和55年10月7日生	平成16年9月	株式会社つばさレコーズ 代表取締役	(注)3	1,000
				平成18年11月	株式会社TWIN PLANET設立 代表取締役(現任)
				平成28年6月	当社取締役(現任)
取締役 (監査等委員)		永井 文隆	昭和52年2月20日生	平成17年12月	監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所	(注)4	-
				平成22年7月	公認会計士登録
				平成23年9月	永井公認会計士事務所(現 永井公認会計士税理士事務所)代表(現任)
				平成23年10月	税理士登録
				平成25年1月	米国公認会計士登録
				平成27年6月	当社社外取締役
				平成28年6月	当社社外取締役(監査等委員)(現任)
取締役 (監査等委員)		川井 崇司	昭和50年5月9日生	平成22年3月	株式会社すごい会議どすえ設立 代表取締役社長(現任)	(注)4	-
				平成28年6月	当社社外取締役(監査等委員)(現任)
取締役 (監査等委員)		立松 進	昭和22年6月15日生	平成5年3月	株式会社アール・ケイ・トラック(株式会社良品計画 子会社)代表取締役	(注)4	-
				平成11年7月	三菱商事ロジスティックス株式会社入社 ソリューション部長
				平成19年7月	株式会社U.P.n.P 代表取締役(現任)
				平成28年6月	当社社外取締役(監査等委員)(現任)
計							3,439,800

(注)1.当社は監査等委員会設置会社であります。
2.取締役永井文隆、川井崇司及び立松進は、社外取締役であります。
3.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。略歴は次の通りであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
大森 彩香	昭和53年9月28日生	平成18年10月 三宅・今井・池田法律事務所入所	-
		平成20年10月 ウィザーズ総合法律事務所開設
		平成21年6月 当社社外監査役
		平成23年9月 濱田法律事務所入所(現任)