訂正有価証券報告書-第23期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	梁瀬 泰孝	1967年8月26日	1991年4月 ㈱第一勧業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行 1998年12月 ㈱ヤナセ取締役 2000年12月 同社専務取締役 2002年12月 ㈱テイ・シー・ジェー代表取締役社長 2002年12月 ㈱ヤナセ石油販売代表取締役社長 2003年6月 モラビトジャポン㈱代表取締役 2005年6月 ㈱テイ・シー・ジェー取締役(現任) 2005年6月 大新東㈱代表取締役社長 2008年1月 ㈱CHINTAI取締役 2009年3月 ㈱ショーファーサービス代表取締役社長 2009年11月 ㈱グリーンイノベーション社外取締役(現任) 2012年1月 ㈱エイブル代表取締役社長 2014年12月 ㈱エイブル&パートナーズ取締役副社長 2015年6月 当社代表取締役社長(現任) 2015年6月 ㈱ESP取締役 2016年3月 ㈱アースクリエイト社外取締役(現任) 2017年5月 ㈱フォーメンバーズ代表取締役会長(現任) 2017年10月 ㈱ギガテック代表取締役会長(現任) 2018年6月 ㈱ソフト・ボランチ代表取締役会長(現任)	(注)3	71,300
取締役会長	田中 伸明	1967年5月1日	2000年5月 ㈱フリービット・ドットコム(現 フリービット㈱)設立、代表取締役副社長COO 2004年7月 同社代表取締役社長COO 2005年7月 同社代表取締役副社長CFO 2011年5月 同社取締役副社長 2011年5月 ㈱フルスピード代表取締役社長 2011年10月 ㈱ファンサイド取締役 2012年6月 当社取締役会長(現任) 2012年7月 ㈱フォーイット代表取締役 2013年6月 ㈱ベッコアメ・インターネット代表取締役 2015年2月 ㈱フルスピード取締役会長 フリービット㈱代表取締役社長(現任) 2015年3月 ㈱ドリーム・トレイン・インターネット代表取締役社長 2015年5月 ㈱フォーイット取締役会長 2015年11月 ㈱ゴージャパン取締役 2016年9月 ㈱EPARKヘルスケア(現 ㈱フリービットEPARKヘルスケア)代表取締役社長(現任) 2017年8月 ㈱医療情報基盤代表取締役会長(現任) 2018年7月 ㈱フルスピード取締役(現任) 2018年9月 ㈱アルク代表取締役社長(現任)	(注)3	5,900
専務取締役	佐藤 寿洋	1974年3月21日	1998年4月 ㈱東京証券会館入社 2000年10月 メディアエクスチェンジ㈱(現 ㈱ドリーム・トレイン・インターネット)入社 2004年6月 同社取締役管理部長 2005年4月 同社取締役CFO 2008年6月 当社管理本部担当取締役副社長 2010年6月 当社管理部兼ネットワークサービス事業部担当取締役 2011年6月 当社取締役 2012年6月 ㈱ESP社外取締役 2014年6月 当社代表取締役 2015年6月 当社取締役 ㈱ESP取締役 2017年6月 当社専務取締役(現任) 2018年6月 ㈱ギガテック取締役(現任) 2018年6月 ㈱ソフト・ボランチ取締役(現任)	(注)3	50,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	植田 健吾	1973年6月22日	1997年4月 ダイア建設㈱入社 2001年4月 当社入社 2003年2月 当社営業開発部長 2007年6月 当社取締役兼営業開発1部マネージャー 2008年6月 当社執行役員兼営業開発1部マネージャー 2010年6月 当社営業開発部マネージャー 2014年7月 当社事業本部ジェネラルマネージャー 2015年6月 当社取締役(現任)	(注)3	8,900
取締役	大瀧 守彦	1954年6月11日	1997年7月 ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱代表取締役 2011年9月 ㈱パソナ副会長 2013年6月 日本特殊陶業㈱社外取締役(現任) 2016年6月 Henry Schein Japan㈱取締役(現任) 2018年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	200
取締役	大信田 博之	1957年6月5日	1997年11月 ㈱日本長期信用銀行(現㈱新生銀行)総合企画部副参事役 1999年7月 KPMGグローバルソリューション㈱ディレクター 2000年7月 KPMGビジネスアドバイザリーLLC東京支店パートナー兼支店長 2003年8月 ㈱KPMG FAS代表取締役パートナー(2019年6月30日退任予定) 2006年9月 金沢工業大学虎ノ門大学院客員教授 2019年7月 アルヒ㈱社外取締役(2019年7月1日就任予定) 2019年7月 当社社外取締役(就任予定)	(注)6	-
監査役 (常勤)	木村 賢治	1963年1月15日	1981年4月 岡三証券㈱入社 1994年3月 ㈱幸洋コーポレーション(現 ㈱シーアールイー)総務人事課長 1998年4月 ㈱サンセットコーポレーション出向総務人事部長 2001年7月 ソニー生命㈱入社 2003年12月 ㈱ソシオ人材開発事業部長 2007年3月 当社管理部兼経営企画室マネージャー 2008年10月 当社管理部マネージャー 2014年6月 ㈱ESP社外取締役 2014年7月 当社管理本部ジェネラルマネージャー 2015年6月 当社取締役 ㈱ESP取締役 2017年6月 当社常務取締役 2017年10月 ㈱ギガテック取締役 2018年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	2,100
監査役	田宮 昭	1948年3月2日	1970年4月 協和銀行(現 りそな銀行)入行 1989年1月 あさひ銀行(現 りそな銀行)稲毛支店長 1991年11月 同行西陣支店長 1993年1月 同行尼崎支店長 1995年4月 同行より㈱幸洋コーポレーション(現 ㈱シーアールイー)に出向 1997年4月 同社管理部長 1997年5月 あさひ銀行(現 りそな銀行)より同社に転籍 1997年6月 同社取締役 1998年4月 同社取締役財務経理部長 2000年10月 同社取締役社長室長 2001年4月 同社常務取締役 2004年4月 同社専務取締役 2005年6月 同社常勤監査役 2010年6月 当社常勤社外監査役 2011年6月 当社社外監査役 ㈱楽久屋常勤監査役 2013年6月 当社常勤社外監査役 ㈱楽久屋社外監査役(現任) 2018年6月 当社社外監査役(現任)	(注)4	34,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	永井 清一	1945年5月8日	1968年4月 山一證券㈱入社 1991年1月 同社引受企画部長 1992年8月 同社大阪店証券引受部長 1996年4月 同社資本市場本部統括部長兼IR統括部長 1997年9月 同社総務部長 1998年7月 シュウウエムラ化粧品㈱取締役 2001年7月 UFJキャピタルマーケッツ証券㈱(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)資本市場本部副部長 2006年11月 藍澤證券㈱投資銀行本部長 2009年7月 フリービット㈱常勤監査役(現任) 2010年2月 当社監査役(現任) 2010年10月 ㈱フルスピード監査役(現任)	(注)4	500
監査役	西田 弥代	1980年1月15日	2008年12月 弁護士登録(東京弁護士会) 2008年12月 第一中央法律事務所入所 2009年9月 東京地方検察庁五菱会被害回復センター被害回復事務管理人 2010年4月 日本弁護士連合会代議員 2010年10月 隼あすか法律事務所入所(現任) 2013年6月 ㈱エクストリーム非常勤監査役(現任) 2015年6月 当社社外監査役(現任) 2018年4月 サンデーバンク㈱社外監査役(現任)	(注)4	1,000
計					174,300

(注)1.取締役大瀧守彦は、社外取締役であります。
2.監査役田宮昭及び西田弥代は、社外監査役であります。
3.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役西田弥代の戸籍上の氏名は、川口弥代であります。
6.2019年6月25日開催の定時株主総会において取締役に選任された大信田博之氏は、2019年7月1日をもって、当社社外取締役に就任予定です。同氏の任期は就任の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役大瀧守彦は、上記(2)役員の状況 ① 役員一覧の「所有株式数」欄に記載の数の当社株式を保有している以外に、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。社外取締役大信田博之は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、社外監査役田宮昭及び西田弥代は、上記(2)役員の状況 ① 役員一覧の「所有株式数」欄に記載の数の当社株式を保有している以外に、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任あたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、社外取締役及び社外監査役を企業統治の在り方の追求及び実効性・独立性の確保の仕組みを機能させ、企業価値向上についての日常的なモニタリングを行うことを期待して選任しております。
また、監査役、内部監査室、内部統制推進委員会、会計監査人は相互に連携を図り、客観的かつ効果的にモニタリングを行っております。