有価証券報告書-第21期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長	―	松村 厚久	昭和42年 3月29日生	平成元年4月	日拓エンタープライズ株式会社 入社	(注)3	2,811,900
				平成8年3月	有限会社エイアンドワイビューティサプライ(現当社)設立 代表取締役
				平成14年12月 平成20年6月	有限会社エイアンドワイビューティサプライを組織変更し株式会社ダイヤモンドダイニング(現当社) 代表取締役社長(現任) 株式会社サンプール 代表取締役社長(現任)
取締役	海外統括	稲本 健一	昭和42年 12月11日生	平成3年4月 平成6年7月 平成7年10月 平成19年3月 平成20年11月 平成23年9月 平成23年9月 平成29年5月	株式会社コボデザイン 入社 株式会社テイストグループ 入社 株式会社ゼットン 設立 代表取締役 zetton Ocean Room PTY.LTD. 代表取締役 ZETTON INC.代表取締役(現任) 株式会社アロハテーブル 代表取締役 株式会社ゼットン 代表取締役会長 当社 取締役 (現任)	(注)4	―
取締役	営業統括	鹿中 一志	昭和50年 4月18日生	平成21年2月 平成22年2月 平成22年5月 平成23年1月 平成23年6月 平成24年2月 平成24年5月 平成25年3月 平成26年3月 平成27年3月 平成27年5月 平成29年3月	株式会社高田屋 設立 取締役社長COO 当社 入社 当社 営業本部 第二営業統括部 第五営業部長 当社 営業本部 副本部長 当社 執行役員 営業本部 副本部長 当社 執行役員 営業支援本部長 株式会社吉田卯三郎商店 代表取締役 当社 取締役 営業支援本部長 当社 執行役員 社長室長 当社 執行役員 営業本部長 当社 執行役員 営業統括 株式会社バグース 代表取締役 当社 取締役 営業統括(現任) 株式会社ダイヤモンドダイニング 分割準備会社 代表取締役社長(現任)	(注)3	600
取締役	管理本部長	樋口 康弘	昭和48年 2月23日生	平成8年4月 平成22年4月 平成22年5月 平成22年8月 平成24年2月 平成24年5月 平成25年3月 平成27年3月 平成27年5月 平成27年10月 平成28年3月	野村ファイナンス株式会社 入社 当社 入社 当社 管理本部 経営企画部長 当社 執行役員 管理本部 経営企画部長 当社 執行役員 管理本部長 当社 取締役 管理本部長 当社 執行役員 管理本部長 当社 執行役員 本社統括 当社 取締役 管理統括 Diamond Dining International Corporation Director(現任) 当社 取締役 管理本部長(現任)	(注)3	7,600
取締役	―	森田 雅也	昭和55年 7月24日生	平成20年12月 平成22年1月 平成27年5月	弁護士登録 法律事務所オーセンス (現:弁護士法人法律事務所オーセンス) 入所(現任) 当社 取締役(現任)	(注)3	―
取締役	―	中川 有司	昭和44年 3月9日生	平成22年4月 平成23年3月 平成27年4月 平成28年5月	株式会社セルツリミテッド 設立 代表取締役(現任) 株式会社ユニオンゲートグループ 設立 代表取締役(現任) 株式会社ユニオンゲートリテールズ 設立 代表取締役(現任) 当社 取締役(現任)	(注)3	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
監査役 (常勤)	―	西村 康裕	昭和28年 5月16日生	昭和52年4月	株式会社三和銀行 入行 (現 株式会社三菱東京UFJ銀行)	(注)5	1,000
				平成18年1月	株式会社三菱東京UFJ銀行 上野支店長
				平成19年3月	山田ビジネスコンサルティング株式会社 営業推進部長
				平成22年8月	日本振興銀行株式会社 常務執行役員 審査本部長
				平成24年11月 平成26年5月	株式会社イオン銀行 監査部 担当部長 当社 常勤監査役(現任)
監査役	―	齋藤 哲男	昭和29年 3月25日生	昭和52年4月	東京証券取引所(現:株式会社日本取引 所グループ)入所	(注)6	3,000
				平成9年5月	株式会社ワークツー 代表取締役 (現任)
				平成18年4月	アラックス株式会社 監査役(現任)
				平成21年5月	当社 社外監査役(現任)
				平成24年6月	ディーエムソリューションズ株式会社 監査役(現任)
				平成27年12月	株式会社キャリアデザインセンター 取締役(現任)
				平成28年3月	株式会社大塚商会 取締役(現任)
監査役	―	石田 茂之	昭和37年 8月8日生	昭和61年4月 平成5年7月 平成16年8月 平成18年10月 平成25年5月	株式会社エーピー入社 同社 代表取締役(現任) 株式会社ル・ショコラ・デュ・ディアマン 設立 代表取締役 株式会社メディアシーク 監査役 当社 社外監査役(現任)	(注)6	600
計							2,824,700

(注)1.取締役 森田雅也氏、中川有司氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役 西村康裕氏、齋藤哲男氏、石田茂之氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.平成28年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.平成26年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は5名で、開発本部長 関 武、社長室長 青木 俊之、人材開発室長 向山 幸代、営業本部長 澤田 泰一、和食部門総料理長 蛯子 茂也で構成されております。