有価証券報告書-第27期(2022/03/01-2023/02/28)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1.2023年5月26日開催の定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、当社は同日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
2.取締役 山野幹夫氏、西村康裕氏、齋藤哲男氏、石田茂之氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
3.取締役の任期は、2023年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役(監査等委員)の任期は、2023年2月期に係る定時株主総会終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名(山野幹夫、西村康裕、齋藤哲男、石田茂之)であります。
うち、社外取締役2名(西村康裕、齋藤哲男)は上記の役員一覧に記載のとおり、当社の株式を保有しておりますが、それ以外で人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役山野幹夫、石田茂之とは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外役員の独立性については、上場規則及び社会通念を判断の基準としながら、一般株主の利益を害することのない適正な独立性を確保することが重要であると考えており、より独立性の高い社外取締役候補者を選定することも課題として検討を行ってまいります。
③ 監査等委員会による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、取締役会を通じ、内部監査・会計監査との相互連携や内部統制の監督・監査を行っております。また、グループ内部監査部門と会計監査人より監査計画・結果の報告を受け、また、情報交換・意見交換を行うなど相互連携を図っております。
① 役員一覧
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 グループCEO | 松村 厚久 | 1967年3月29日生 |
| (注)3 | 普通株式 4,993,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専務取締役 グループ経営管理 本部長 | 斉藤 征晃 | 1978年9月18日生 |
| (注)3 | 普通株式 18,000 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 | 樋口 康弘 | 1973年2月23日生 |
| (注)3 | 普通株式 28,760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 | 鹿中 一志 | 1975年4月18日生 |
| (注)3 | 普通株式 14,060 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||
| 常務取締役 | 矢口 健一 | 1975年8月7日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||
| 常務取締役 社長室長 | 青木 俊之 | 1977年7月17日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||
| 常務取締役 | 池田 航平 | 1979年11月17日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 山野 幹夫 | 1968年8月29日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||
| 取締役 (常勤監査等委員) | 西村 康裕 | 1953年5月16日生 |
| (注)4 | 普通株式 2,700 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 齋藤 哲男 | 1954年3月25日生 |
| (注)4 | 普通株式 8,200 | ||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 石田 茂之 | 1962年8月8日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||
| 計 | 普通株式 5,065,620 | ||||||||||||||||||||
(注) 1.2023年5月26日開催の定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、当社は同日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
2.取締役 山野幹夫氏、西村康裕氏、齋藤哲男氏、石田茂之氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
3.取締役の任期は、2023年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役(監査等委員)の任期は、2023年2月期に係る定時株主総会終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名(山野幹夫、西村康裕、齋藤哲男、石田茂之)であります。
うち、社外取締役2名(西村康裕、齋藤哲男)は上記の役員一覧に記載のとおり、当社の株式を保有しておりますが、それ以外で人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役山野幹夫、石田茂之とは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外役員の独立性については、上場規則及び社会通念を判断の基準としながら、一般株主の利益を害することのない適正な独立性を確保することが重要であると考えており、より独立性の高い社外取締役候補者を選定することも課題として検討を行ってまいります。
③ 監査等委員会による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、取締役会を通じ、内部監査・会計監査との相互連携や内部統制の監督・監査を行っております。また、グループ内部監査部門と会計監査人より監査計画・結果の報告を受け、また、情報交換・意見交換を行うなど相互連携を図っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
