有価証券報告書-第37期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)
(注)1.取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.監査役の任期は、井上信一については2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、田村誠二及び石原明については2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役 亀井貴裕は代表取締役会長 向浩一の娘婿です。
4.取締役 佐々木仁、取締役 都築正行及び取締役 土地順子は、社外取締役であります。
5.常勤監査役 井上信一及び監査役 石原明は、社外監査役であります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。
② 社外役員の状況
社外取締役は3名であります。また、社外監査役は2名であります。
(社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)
社外取締役3名及び社外監査役2名と当社との間に、記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
(社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割)
社外取締役及び社外監査役は、深い見識に基づき独立の立場からコーポレート・ガバナンスを支え、長期的かつ健全な発展を担保する機能及び役割を担っております。
(社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準又は方針の内容)
下記の方針により社外取締役又は社外監査役を選任し、提出会社からの独立性を確保しております。
社外取締役は、経営に関する豊富な経験に基づく実践的な視点を持つ者から選任し、社外取締役選任の目的に適うよう、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保しない者は社外取締役として選任しない方針であります。
社外監査役は、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、社外監査役選任の目的に適うよう、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保しない者は社外監査役として選任しない方針であります。
(社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方)
社外取締役 佐々木 仁氏の豊富なビジネス経験と経営経験を通じて培った同氏の幅広い見識を活かし、客観的な視点から経営全般に助言を得ることで、コーポレート・ガバナンスが一層強化されるものと考えております。
社外取締役 都築 正行氏の当業界での経営経験と経営全般に対する客観的な視点での独立性を持った助言を得ることで、取締役会の適切な意思決定がなされるものと考えております。
社外取締役 土地 順子氏の弁護士として企業法務に幅広く携わってきた経験と知識に基づき、客観的・公正な視点から経営に対する助言を得ることで、コーポレート・ガバナンスが充実・強化されるものと考えております。
社外監査役 井上 信一は当業界において事業管理に関する深い知見を有しております。また、社外監査役 石原 明は当業界において監査役としての豊富な経験と実績を有しております。したがって、独立の立場から効果的な監査が可能であると考えております。
(社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係)
社外取締役又は社外監査役は、内部監査及び会計監査と相互に意見を交換し情報を共有することで実効性のある監督及び監査を実施しております。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 会長 | 向 浩一 | 1946年12月9日 |
| (注)1 | 772,579 | ||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 澤田 千尋 | 1961年10月14日 |
| (注)1 | 17,825 | ||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 経営統括 | 野間 治 | 1954年9月1日 |
| (注)1 | 3,403 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 亀井 貴裕 | 1973年1月27日 |
| (注)1 | 201,629 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 佐々木 仁 | 1946年7月2日 |
| (注)1 | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 都築 正行 | 1948年8月23日 |
| (注)1 | ― | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 土地 順子 | 1963年8月31日 |
| (注)1 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 中谷 隆太 | 1973年11月22日 |
| (注)1 | 50,824 | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 (常勤) | 田村 誠二 | 1944年9月28日 |
| (注)2 | 18,643 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||
| 監査役 (常勤) | 井上 信一 | 1956年7月29日 |
| (注)2 | ― | ||||||||||||||||||||
| 監査役 | 石原 明 | 1955年7月17日 |
| (注)2 | ― | ||||||||||||||||||||
| 計 | ― | 1,064,966 | |||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.監査役の任期は、井上信一については2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、田村誠二及び石原明については2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役 亀井貴裕は代表取締役会長 向浩一の娘婿です。
4.取締役 佐々木仁、取締役 都築正行及び取締役 土地順子は、社外取締役であります。
5.常勤監査役 井上信一及び監査役 石原明は、社外監査役であります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 和田 芳幸 | 1951年3月2日 | 1974年4月 | クーパースアンドライブランド会計事務所入所 | (注) | ― |
| 1977年6月 | 監査法人中央会計事務所入所 | ||||
| 1978年9月 | 公認会計士登録 | ||||
| 1985年8月 | 監査法人中央会計事務所社員就任 | ||||
| 2003年5月 | 同所事業開発理事就任 | ||||
| 2007年8月 | 太陽ASG監査法人(現太陽有限責任監査法人)入所 代表社員 | ||||
| 2014年9月 | 株式会社ゼロ監査役 | ||||
| 2015年6月 | 株式会社フォーバルテレコム取締役(現任) | ||||
| 2015年12月 | 株式会社キャリアデザインセンター取締役(現任) | ||||
| 2016年6月 | 株式会社LIXILビバ取締役 | ||||
| 2016年7月 | 太陽有限責任監査法人退所 | ||||
| 2016年8月 | 和田会計事務所代表(現任) | ||||
| 2017年9月 | 株式会社ゼロ取締役(現任) | ||||
| 2021年4月 | 栗林商船株式会社監査役(現任) | ||||
(注) 補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。
② 社外役員の状況
社外取締役は3名であります。また、社外監査役は2名であります。
(社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)
社外取締役3名及び社外監査役2名と当社との間に、記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
(社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割)
社外取締役及び社外監査役は、深い見識に基づき独立の立場からコーポレート・ガバナンスを支え、長期的かつ健全な発展を担保する機能及び役割を担っております。
(社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準又は方針の内容)
下記の方針により社外取締役又は社外監査役を選任し、提出会社からの独立性を確保しております。
社外取締役は、経営に関する豊富な経験に基づく実践的な視点を持つ者から選任し、社外取締役選任の目的に適うよう、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保しない者は社外取締役として選任しない方針であります。
社外監査役は、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、社外監査役選任の目的に適うよう、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保しない者は社外監査役として選任しない方針であります。
(社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方)
社外取締役 佐々木 仁氏の豊富なビジネス経験と経営経験を通じて培った同氏の幅広い見識を活かし、客観的な視点から経営全般に助言を得ることで、コーポレート・ガバナンスが一層強化されるものと考えております。
社外取締役 都築 正行氏の当業界での経営経験と経営全般に対する客観的な視点での独立性を持った助言を得ることで、取締役会の適切な意思決定がなされるものと考えております。
社外取締役 土地 順子氏の弁護士として企業法務に幅広く携わってきた経験と知識に基づき、客観的・公正な視点から経営に対する助言を得ることで、コーポレート・ガバナンスが充実・強化されるものと考えております。
社外監査役 井上 信一は当業界において事業管理に関する深い知見を有しております。また、社外監査役 石原 明は当業界において監査役としての豊富な経験と実績を有しております。したがって、独立の立場から効果的な監査が可能であると考えております。
(社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係)
社外取締役又は社外監査役は、内部監査及び会計監査と相互に意見を交換し情報を共有することで実効性のある監督及び監査を実施しております。