有価証券報告書-第17期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)

男性9名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長		石田 宏樹	昭和47年6月18日生	平成12年5月	当社設立、代表取締役社長CEO就任	(注)3	3,503,600
				平成16年7月	当社代表取締役会長CEO就任
				平成17年7月	当社代表取締役社長CEO就任
				平成27年1月	フリービットモバイル株式会社(現 トーンモバイル株式会社)代表取締役社長CEO就任(現任)
				平成27年2月	当社代表取締役会長就任(現任)
				平成27年4月	カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社取締役就任(現任)
代表取締役社長		田中 伸明	昭和42年5月1日生	平成12年5月	当社設立、代表取締役副社長COO就任	(注)3	2,603,200
				平成16年7月	当社代表取締役社長COO就任
				平成17年7月	当社代表取締役副社長CFO就任
				平成23年5月	当社取締役副社長就任
					株式会社フルスピード代表取締役社長就任
				平成23年10月	株式会社ファンサイド取締役就任 (現任)
				平成24年6月	株式会社ギガプライズ取締役会長就任 (現任)
				平成24年7月	株式会社フォーイット代表取締役就任
				平成25年6月	株式会社ベッコアメ・インターネット代表取締役就任
				平成27年2月	株式会社フルスピード取締役会長就任(現任)
					当社代表取締役社長就任(現任)
				平成27年3月	株式会社ドリーム・トレイン・インターネット代表取締役社長就任(現任)
				平成27年5月	株式会社フォーイット取締役会長就任(現任)
				平成27年11月	株式会社ゴージャパン取締役就任 (現任)
				平成28年9月	株式会社EPARKヘルスケア(現 株式会社フリービットEPARKヘルスケア)代表取締役社長就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役副社長		清水 高	昭和49年2月26日生	平成12年5月	当社設立、取締役就任	(注)3	104,800
				平成15年7月	当社取締役退任
				平成17年8月	当社財務経理部ジェネラルマネージャー
				平成19年10月	株式会社ドリーム・トレイン・インターネット監査役就任
				平成22年7月	当社グループ経営管理本部長兼財務経理部ジェネラルマネージャー
				平成23年10月	当社執行役員就任(現任)
				平成25年6月	株式会社ギガプライズ取締役就任 (現任)
				平成25年7月	当社取締役就任
				平成26年5月	当社取締役COO就任
				平成27年3月	トーンモバイル株式会社社外取締役就任
				平成27年4月	フリービットインベストメント株式会社代表取締役社長就任(現任)
					フリービットスマートワークス株式会社代表取締役社長就任(現任)
				平成27年7月	株式会社フルスピード取締役就任 (現任)
				平成28年7月	当社取締役副社長就任(現任) 株式会社ベッコアメ・インターネット代表取締役社長就任(現任)
				平成28年9月	株式会社EPARKヘルスケア(現 株式会社フリービットEPARKヘルスケア)取締役就任(現任)
取締役		出井 伸之	昭和12年11月22日生	昭和35年4月	ソニー株式会社入社	(注)3	90,000
				平成7年4月	同社代表取締役社長就任
				平成15年6月	同社取締役代表執行役会長兼グループCEO就任
				平成18年4月	クオンタムリープ株式会社代表取締役ファウンダー&CEO就任(現任)
				平成19年7月	当社社外取締役就任(現任)
				平成23年9月	Lenovo Group Ltd.社外取締役就任 (現任)
				平成25年6月	マネックスグループ株式会社社外取締役就任(現任)
取締役		吉田 和正	昭和33年8月20日生	昭和59年10月	Intel Corporation入社	(注)3	-
				平成15年6月	インテル株式会社代表取締役社長就任
				平成16年12月	Intel Corporationセールス&マーケティング統括本部副社長就任
				平成24年4月	Gibson Guitar Corp.(現 Gibson Brands, Inc.)取締役就任(現任)
				平成24年6月	オンキヨー株式会社社外取締役就任 (現任)
				平成25年2月	株式会社Gibson Guitar Corporation Japan取締役就任(現任)
				平成25年6月	CYBERDYNE株式会社社外取締役就任 (現任)
				平成26年6月	TDK株式会社社外取締役就任(現任)
				平成27年6月	株式会社豆蔵ホールディングス社外取締役就任(現任)
				平成28年7月	当社社外取締役就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
常勤監査役		永井 清一	昭和20年5月8日生	昭和43年4月	山一證券株式会社入社	(注)4	2,800
				平成3年1月	同社引受企画部長
				平成4年8月	同社大阪店証券引受部長
				平成8年4月	同社資本市場本部統括部長兼IR統括室長
				平成9年9月	同社総務部長
				平成10年7月	シュウウエムラ化粧品株式会社取締役就任
				平成13年7月	UFJキャピタルマーケッツ証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)資本市場本部副本部長
				平成16年3月	SMBCフレンド証券株式会社引受部顧問
				平成18年11月	藍澤證券株式会社理事投資銀行本部長
				平成21年7月	当社常勤社外監査役就任(現任)
				平成22年2月	株式会社ギガプライズ監査役就任 (現任)
				平成22年10月	株式会社フルスピード監査役就任 (現任)
常勤監査役		中村 孝英	昭和19年3月1日生	昭和45年4月	石川島播磨重工業株式会社(現 株式会社IHI)入社	(注)5	-
				平成7年6月	同社特許契約部長
				平成10年7月	同社法務室長
				平成14年6月	株式会社IHIエアロスペース常勤監査役就任
				平成20年3月	株式会社アドバンスト・コミュニケーションズ社外取締役就任
				平成22年7月	当社社常勤社外監査役就任(現任)
				平成23年6月	株式会社ギガプライズ監査役就任 (現任)
監査役		川口 勉	昭和21年9月28日生	昭和46年2月	監査法人中央会計事務所入所	(注)5	-
				昭和49年3月	公認会計士登録
				昭和58年3月	同監査法人代表社員
				平成19年8月	太陽ASG監査法人(現 太陽ASG有限責任監査法人)代表社員
				平成22年7月	当社社外監査役就任(現任)
				平成23年6月	株式会社住生活グループ(現 株式会社LIXILグループ)社外取締役就任 (現任)
				平成26年6月	株式会社ヴィンクス社外取締役就任 (現任)
				平成27年3月	サイバネットシステム株式会社社外取締役就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
監査役		山口 勝之	昭和41年9月22日生	平成3年4月	第一東京弁護士会登録 西村総合法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)入所	(注)6	9,600
				平成10年1月	米国ニューヨーク州弁護士登録
				平成12年8月	西村総合法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)パートナー弁護士(現任)
				平成13年3月	楽天株式会社社外監査役就任(現任)
				平成19年7月	当社社外監査役就任(現任)
				平成23年3月	株式会社ジュピターテレコム社外監査役就任(現任)
				平成25年9月	株式会社ブレインパッド社外監査役就任(現任)
				平成27年6月	株式会社博報堂DYホールディングス社外監査役就任(現任)
				平成28年6月	株式会社博報堂DYメディアパートナーズ社外監査役就任 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ監査役就任(現任)
計							6,314,000

(注)1.取締役出井 伸之、吉田 和正は、社外取締役であります。
2.監査役永井 清一、中村 孝英、川口 勉、山口 勝之は、社外監査役であります。
3.平成29年7月27日開催の定時株主総会による選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
4.平成29年7月27日開催の定時株主総会による選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
5.平成26年7月30日開催の定時株主総会による選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
6.平成27年7月29日開催の定時株主総会による選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。