有価証券報告書-第40期(2024/04/01-2025/03/31)

(重要な後発事象)
(株式取得及び簡易株式交付による子会社化)
当社は、2025年2月3日開催の取締役会決議に基づき、2025年4月1日を効力発生日として、デジタルトランスコミュニケーションズ株式会社及び株式会社メロンを子会社化いたしました。
1.デジタルトランスコミュニケーションズ株式会社の子会社化
企業結合の概要
① 被取得企業の名称及び事業の内容
被取得企業の名称:デジタルトランスコミュニケーションズ株式会社
事業の内容 :コンピュータソフトウエアの開発及び販売、情報処理サービス
② 企業結合を行う主な理由
EDI領域における知見・ノウハウの共有・連携による事業領域の拡大のため
③ 企業結合日
株式取得日及び株式交付日:2025年4月1日
④ 企業結合の法的形式
現金を対価とする株式取得及び簡易株式交付
⑤ 取得する議決権比率
発行済株式総数120,000株に対し
・株式取得による取得:40.79%
・株式交付による取得:10.21%
・取得後の議決権比率:51.00%
2.株式会社メロンの子会社化
企業結合の概要
① 被取得企業の名称及び事業の内容
被取得企業の名称:株式会社メロン
事業の内容 :AI開発、ソフトウエア開発、SES、DXコンサルティング
② 企業結合を行う主な理由
時系列解析技術(時間と共に変化するデータから重要な特徴や異常を発見するほか、将来を予測する技術)やLLM(Large Language Models:大規模言語モデル。膨大なテキストデータを処理することで、人間の言語を理解および生成できるAIシステム)を活用した製品・サービス価値の向上、及び当社グループの事業領域拡大のため
③ 企業結合日
株式取得日及び株式交付日:2025年4月1日
④ 企業結合の法的形式
第三者割当増資の引受、現金を対価とする株式取得及び簡易株式交付
⑤ 取得する議決権比率
第三者割当増資後の発行済株式総数122,449株に対し
・第三者割当増資による取得:18.33%
・株式取得による取得 :24.73%
・株式交付による取得 : 7.94%
・取得後の議決権比率 :51.00%
なお、両社の株式取得及び株式交付による取得原価、発生するのれんの金額、企業結合日に受け入れる資産及び引き受ける負債の額等については、現時点では確定しておりません。