有価証券報告書-第31期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長	-	秋 山 司	昭和39年10月23日生	平成2年6月	当社入社	(注)1	-
				平成18年2月	当社執行役員製品開発部長
				平成19年8月	当社執行役員技術開発部長
				平成20年2月	当社執行役員モバイル&ワイヤレス事業本部副本部長
				平成21年1月	当社執行役員技術開発本部本部長
				平成21年11月	当社執行役員事業開発本部本部長兼品質保証本部本部長
				平成22年4月	当社事業開発本部本部長兼品質保証本部本部長
				平成22年12月	当社オペレーション本部本部長
				平成23年8月	当社オペレーション本部本部長兼品質管理本部本部長
				平成23年10月	当社代表取締役社長(現任)
代表取締役 副社長	-	石 原 直 樹	昭和49年9月9日生	平成17年2月	株式会社ケア・アソシエイツ(現株式会社アルテディア)入社	(注)1	-
				平成21年4月	株式会社アルテディア・レジデンス代表取締役
				平成21年7月	株式会社アルテディア ケアビジネス事業本部本部長
				平成21年8月	株式会社健康倶楽部代表取締役
				平成24年4月	当社顧問
				平成24年5月	当社経営企画部部長
					当社代表取締役副社長(現任)
				平成24年8月	株式会社フィスコ・キャピタル代表取締役社長(現任)
				平成25年12月	Care Online株式会社(現株式会社ケア・ダイナミクス)代表取締役社長(現任) 株式会社ネクス・ソリューションズ代表取締役(現任)
取締役	-	深 見 修	昭和47年3月17日生	平成23年3月	株式会社フィスコ経営戦略本部本部長	(注)1	-
				平成23年10月	イー・旅ネット・ドット・コム株式会社代表取締役社長
				平成24年10月	当社取締役(現任)
				平成25年2月	イー・旅ネット・ドット・コム株式会社代表取締役会長
				平成25年3月	株式会社フィスコ取締役経営戦略本部長(現任)
				平成25年12月	株式会社ネクス・ソリューションズ取締役(現任)
				平成26年11月	イー・旅ネット・ドット・コム株式会社代表取締役社長(現任)
取締役	-	八 木 隆 二	昭和44年11月28日生	平成22年3月	株式会社フィスコ入社	(注)1	-
				平成23年10月	イー・旅ネット・ドット・コム株式会社取締役(現任)
				平成25年2月	当社取締役(現任)
				平成25年3月	株式会社フィスコ取締役アドバイザリー事業部長(現任)
				平成25年12月	Care Online株式会社(現株式会社ケア・ダイナミクス)取締役(現任)。株式会社ネクス・ソリューションズ取締役(現任)
				平成26年8月	株式会社ジェネラルソリューションズ(現株式会社フィスコIR)取締役(現任)
				平成26年12月	株式会社シヤンテイ取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
取締役	取締役管理部部長	齊 藤 洋 介	昭和49年1月1日生	平成17年7月	株式会社ケア・アソシエイツ(現株式会社アルテディア)入社 株式会社ケア・アセット・マネジメント代表取締役	(注)1	-
				平成19年10月	株式会社アルテディア(旧株式会社ケア・アソシエイツ)経営管理本部長
				平成25年11月	当社入社 当社経営企画部財務・経理チームリーダー
				平成25年12月	Care Online株式会社(現株式会社ケア・ダイナミクス)取締役(現任) 株式会社ネクス・ソリューションズ取締役(現任)
				平成26年2月	当社取締役経営企画部部長
				平成26年4月	当社取締役管理部部長(現任)
取締役	モバイルプロダクト事業部事業部長兼営業部部長	山 崎 敦	昭和55年2月1日生	平成18年4月	株式会社リョーサン入社	(注)1	-
				平成21年11月	当社入社
				平成23年8月	当社営業本部第二営業部部長
				平成24年11月	当社営業本部本部長
				平成26年2月	当社取締役
				平成26年4月	当社取締役モバイルプロダクト事業部事業部長兼営業部部長(現任)
取締役	-	長 瀬 眞	昭和25年3月13日生	昭和47年4月	全日本空輸株式会社(現ANAホールディングス株式会社)入社	(注)1	-
				平成13年4月	同社執行役員秘書室長
				平成16年6月	同社取締役執行役員営業推進本部副本部長
				平成17年4月	同社常務取締役執行役員営業推進本部副本部長
				平成18年4月	同社常務取締役執行役員CSR推進委員会委員長、地球環境委員会委員長、リスクマネジメント委員会委員長、コンプライアンス委員会委員長、広報室、総務部、法務部、環境・社会貢献部担当
				平成19年4月	同社専務取締役執行役員
				平成21年4月	同社代表取締役副社長執行役員
				平成24年4月	株式会社ANA総合研究所代表取締役社長(現任)
				平成26年2月	当社取締役(現任)
常勤監査役	-	大場 ゆかり	昭和37年4月12日生	昭和60年4月	株式会社リコー入社	(注)2	-
				平成20年6月	イー・旅ネット・ドット・コム株式会社入社
				平成21年3月	株式会社ウェブトラベル監査役(現任)
				平成24年10月	当社監査役(現任)
監査役	-	松 崎 祐 之	昭和51年2月25日生	平成15年2月	株式会社シークエッジ(現 株式会社シークエッジ・インベストメント)入社	(注)3	-
				平成21年4月	同社取締役
				平成23年4月	株式会社シークエッジ・インベストメント代表取締役(現任)
				平成24年3月	株式会社フィスコ常勤監査役
				平成24年5月	当社監査役(現任)
				平成25年3月	株式会社フィスコ取締役管理部長
				平成26年8月	株式会社フィスコ取締役管理本部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
監査役	-	中 村 孝 也	昭和49年9月5日生	平成10年4月	日興證券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)入社	(注)2	-
				平成12年1月	株式会社フィスコ入社
				平成18年1月	株式会社カブ知恵取締役
				平成19年4月	株式会社フィスコ入社
				平成19年9月	株式会社フィスコプレイス取締役
				平成22年8月	同社代表取締役
				平成23年10月	株式会社フィスコ情報配信部部長
				平成24年3月	同社コンサルティング事業本部長兼情報配信部編集担当部長
					同社取締役
				平成24年10月	当社監査役(現任)
				平成26年8月	同社取締役情報配信サービス事業本部長兼営業開発部長(現任)
計							-

(注)1 平成27年2月25日後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
2 平成24年10月26日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
3 平成24年5月21日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
4 取締役長瀬眞氏は、社外取締役であります。
5 監査役松崎祐之及び中村孝也の各氏は、社外監査役であります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数 (株)
下山 秀夫 (昭和32年10月27日生)	昭和56年10月 等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社 平成元年9月 同監査法人退社 平成元年10月 下山公認会計士事務所開設所長(現任) 平成16年6月 ケル株式会社監査役 平成24年5月 株式会社フィスコ監査役(現任)	-株