有価証券報告書-第32期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)

男性 8名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長	-	秋 山 司	昭和39年10月23日生	平成2年6月	当社入社	(注)1	-
				平成18年2月	当社執行役員製品開発部長
				平成19年8月	当社執行役員技術開発部長
				平成20年2月	当社執行役員モバイル&ワイヤレス事業本部副本部長
				平成21年1月	当社執行役員技術開発本部本部長
				平成21年11月	当社執行役員事業開発本部本部長兼品質保証本部本部長
				平成22年4月	当社事業開発本部本部長兼品質保証本部本部長
				平成22年12月	当社オペレーション本部本部長
				平成23年8月	当社オペレーション本部本部長兼品質管理本部本部長
				平成23年10月	当社代表取締役社長(現任)
				平成27年4月	株式会社ネクス代表取締役社長(現任)
代表取締役 副社長	-	石 原 直 樹	昭和49年9月9日生	平成17年2月	株式会社ケア・アソシエイツ(現株式会社アルテディア)入社	(注)1	-
				平成21年4月	株式会社アルテディア・レジデンス代表取締役
				平成21年7月	株式会社アルテディア ケアビジネス事業本部本部長
				平成21年8月	株式会社健康倶楽部代表取締役
				平成24年4月	当社顧問
				平成24年5月	当社経営企画部部長
					当社代表取締役副社長(現任)
				平成24年8月	株式会社フィスコ・キャピタル代表取締役社長(現任)
				平成25年12月	Care Online株式会社(現株式会社ケア・ダイナミクス)代表取締役社長(現任) 株式会社ネクス・ソリューションズ代表取締役(現任)
				平成27年4月	株式会社ネクス代表取締役副社長(現任)
				平成27年6月	株式会社SJI取締役
取締役	-	深 見 修	昭和47年3月17日生	平成23年3月	株式会社フィスコ経営戦略本部本部長	(注)1	-
				平成23年10月	イー・旅ネット・ドット・コム株式会社代表取締役社長
				平成24年10月	当社取締役(現任)
				平成25年2月	イー・旅ネット・ドット・コム株式会社代表取締役会長
				平成25年3月	株式会社フィスコ取締役経営戦略本部長(現任)
				平成25年12月	株式会社ネクス・ソリューションズ取締役(現任)
				平成26年11月	イー・旅ネット・ドット・コム株式会社代表取締役社長
				平成27年2月	イー・旅ネット・ドット・コム株式会社取締役(現任)
				平成27年4月	株式会社ネクス取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
取締役	管理本部本部長	齊 藤 洋 介	昭和49年1月1日生	平成17年7月	株式会社ケア・アソシエイツ(現株式会社アルテディア)入社 株式会社ケア・アセット・マネジメント代表取締役	(注)1	-
				平成19年10月	株式会社アルテディア(旧株式会社ケア・アソシエイツ)経営管理本部長
				平成25年11月	当社入社 当社経営企画部財務・経理チームリーダー
				平成25年12月	Care Online株式会社(現株式会社ケア・ダイナミクス)取締役(現任) 株式会社ネクス・ソリューションズ取締役(現任)
				平成26年1月	株式会社フィスコ・キャピタル取締役(現任)
				平成26年2月	当社取締役経営企画部部長
				平成26年4月	当社取締役管理部部長
				平成27年4月	当社取締役管理本部本部長(現任) 株式会社ネクス取締役管理部部長(現任)
				平成27年6月	株式会社SJI取締役(現任)
取締役	-	松 平 定 知	昭和19年11月7日生	昭和44年4月	日本放送協会入局	(注)1	-
				平成22年4月	京都造形芸術大学教授(現任)
				平成22年6月 平成28年2月	国学院大学客員教授(現任) 当社取締役(現任)
常勤監査役	-	俵 健 太 郎	昭和41年1月28日生	昭和63年4月	株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)入行	(注)3	-
				平成13年2月	大和証券SBキャピタルマーケッツ株式会社(現株式会社大和証券グループ本社)入社
				平成14年11月	株式会社ナイツブリッジ・ファイナンシャル代表取締役
				平成16年12月	株式会社ケア・アソシエイツ(現株式会社アルテディア)代表取締役
				平成21年12月	株式会社フェーズ・トゥー代表取締役(現任)
				平成24年3月	株式会社フィスコ・キャピタル取締役
				平成27年6月 平成28年2月	株式会社SJI取締役 当社監査役(現任)
監査役	-	浦 野 充 敏	昭和50年7月26日生	平成15年3月	西岡会計事務所入所	(注)3	-
				平成17年6月	税理士登録
				平成17年8月	森税経会計事務所入所
				平成23年7月	浦野会計事務所所長(現任)
				平成24年9月	株式会社イイアス代表取締役
				平成26年4月	株式会社イイアス取締役(現任)
				平成26年6月 平成28年2月	株式会社G-XD監査役(現任) 当社監査役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
監査役	-	長 渕 数 久	昭和48年3月10日生	平成3年4月	株式会社ササガワ入社	(注)3	-
				平成15年4月	株式会社さくらそう介護入社
				平成15年11月	医療法人澤田整形外科医院入職
				平成15年11月	医療法人澤田整形外科医院総務部長
				平成20年10月	特定非営利活動法人福祉相談室アントレド理事長(現任)
				平成22年10月 平成28年2月	行政書士登録 当社監査役(現任)
計							-

(注)1 平成28年2月25日後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
2 取締役松平定知氏は、社外取締役であります。
3 平成28年2月25日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
4 監査役浦野充敏及び長渕数久の各氏は、社外監査役であります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数 (株)
下山 秀夫 (昭和32年10月27日生)	昭和56年10月 等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社 平成元年9月 同監査法人退社 平成元年10月 下山公認会計士事務所開設所長(現任) 平成16年6月 ケル株式会社監査役 平成24年5月 株式会社フィスコ監査役	-株