有価証券報告書-第39期(2021/12/01-2022/11/30)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注) 1.2023年2月25日後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
2.取締役北村克己氏は、社外取締役であります。
3.2020年2月27日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
4.2021年2月25日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
5.監査役浦野充敏及び長渕数久の各氏は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役1名及び社外監査役2名を選任しております。
社外取締役北村克己氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識によって、当社全体の運営がコーポレートガバナンス・コードで求められる基本原則を満たすものとなるよう、業務執行役員をサポートすることが期待されるため選任しております。なお同氏個人と当社との間で特別な利害関係はありません。
社外監査役浦野充敏氏は、税理士、代表取締役、監査役等を現任、歴任し、監査業務に求められる豊富な経験と見識を有しており、これが当社の監査体制強化に寄与することが期待されるため選任しております。なお同氏個人と当社との間で特別な利害関係はありません。
社外監査役長渕数久氏は、特定非営利活動法人の理事長を現任し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、これが当社の監査体制強化に寄与することが期待されるため選任しております。なお同氏個人と当社との間で特別な利害関係はありません。
以上から、各社外取締役及び社外監査役は、上記に記載のとおり、一般株主との利益相反の観点からみて特記すべき利害関係がなく、かつ、他企業等における豊富な経験、見識及び専門的知見に基づき、社外の視点を入れた、公正な助言、提言を行うことが期待されるため、一般株主と利益相反の生じるおそれのない、独立した立場で取締役の業務執行を監督または監査することが期待されます。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は、高い見識及び豊富な経験に基づき取締役会において適宜意見を表明し、経営陣から独立した立場から経営の監督及びチェック機能を果たしております。
社外監査役につきましては、取締役会及び監査役会において、専門的知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、必要に応じて内部監査室及び会計監査人と協議、情報交換または報告を受け、社内各部署のコンプライアンス(法令順守)維持・強化を図っております。
① 役員一覧
男性 9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 石 原 直 樹 | 1974年9月9日生 |
| (注)1 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 会長 | 秋 山 司 | 1964年10月23日生 |
| (注)1 | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 深 見 修 | 1972年3月17日生 |
| (注)1 | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 管理本部本部長 | 齊 藤 洋 介 | 1974年1月1日生 |
| (注)1 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 張 偉 | 1969年6月30日生 |
| (注)1 | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 北 村 克 己 | 1973年2月8日生 |
| (注)1 2 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 佐 々 木 弘 | 1954年1月23日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 浦 野 充 敏 | 1975年7月26日生 |
| (注)3 5 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 長 渕 数 久 | 1973年3月10日生 |
| (注)3 5 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1.2023年2月25日後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
2.取締役北村克己氏は、社外取締役であります。
3.2020年2月27日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
4.2021年2月25日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
5.監査役浦野充敏及び長渕数久の各氏は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役1名及び社外監査役2名を選任しております。
社外取締役北村克己氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識によって、当社全体の運営がコーポレートガバナンス・コードで求められる基本原則を満たすものとなるよう、業務執行役員をサポートすることが期待されるため選任しております。なお同氏個人と当社との間で特別な利害関係はありません。
社外監査役浦野充敏氏は、税理士、代表取締役、監査役等を現任、歴任し、監査業務に求められる豊富な経験と見識を有しており、これが当社の監査体制強化に寄与することが期待されるため選任しております。なお同氏個人と当社との間で特別な利害関係はありません。
社外監査役長渕数久氏は、特定非営利活動法人の理事長を現任し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、これが当社の監査体制強化に寄与することが期待されるため選任しております。なお同氏個人と当社との間で特別な利害関係はありません。
以上から、各社外取締役及び社外監査役は、上記に記載のとおり、一般株主との利益相反の観点からみて特記すべき利害関係がなく、かつ、他企業等における豊富な経験、見識及び専門的知見に基づき、社外の視点を入れた、公正な助言、提言を行うことが期待されるため、一般株主と利益相反の生じるおそれのない、独立した立場で取締役の業務執行を監督または監査することが期待されます。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は、高い見識及び豊富な経験に基づき取締役会において適宜意見を表明し、経営陣から独立した立場から経営の監督及びチェック機能を果たしております。
社外監査役につきましては、取締役会及び監査役会において、専門的知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、必要に応じて内部監査室及び会計監査人と協議、情報交換または報告を受け、社内各部署のコンプライアンス(法令順守)維持・強化を図っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
