有価証券報告書-第35期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

男性 9名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長	-	秋 山 司	1964年10月23日生	1990年6月	当社入社	(注)1	-
				2006年2月	当社執行役員製品開発部長
				2007年8月	当社執行役員技術開発部長
				2008年2月	当社執行役員モバイル&ワイヤレス事業本部副本部長
				2009年1月	当社執行役員技術開発本部本部長
				2009年11月	当社執行役員事業開発本部本部長兼品質保証本部本部長
				2010年4月	当社事業開発本部本部長兼品質保証本部本部長
				2010年12月	当社オペレーション本部本部長
				2011年8月	当社オペレーション本部本部長兼品質管理本部本部長
				2011年10月	当社代表取締役社長(現任)
				2015年4月	株式会社ネクス代表取締役社長(現任)
代表取締役 副社長	-	石 原 直 樹	1974年9月9日生	2005年2月	株式会社ケア・アソシエイツ(現株式会社アルテディア)入社	(注)1	-
				2009年4月	株式会社アルテディア・レジデンス代表取締役
				2009年7月	株式会社アルテディア ケアビジネス事業本部本部長
				2009年8月	株式会社健康倶楽部代表取締役
				2012年4月	当社顧問
				2012年5月	当社経営企画部部長
					当社代表取締役副社長(現任)
				2012年8月	株式会社フィスコ・キャピタル代表取締役社長(現任)
				2013年12月	Care Online株式会社(現株式会社ケア・ダイナミクス)代表取締役社長(現任) 株式会社ネクス・ソリューションズ代表取締役
				2015年4月	株式会社ネクス代表取締役副社長(現任)
				2015年6月 2016年8月 2017年9月 2018年11月	株式会社SJI(現株式会社カイカ)取締役 株式会社チチカカ取締役(現任) 株式会社イーフロンティア取締役(現任) 株式会社ネクスファームホールディングス代表取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
取締役	-	深 見 修	1972年3月17日生	2011年3月	株式会社フィスコ経営戦略本部長	(注)1	-
				2011年10月	イー・旅ネット・ドット・コム株式会社代表取締役社長
				2012年10月	当社取締役(現任)
				2013年2月	イー・旅ネット・ドット・コム株式会社代表取締役会長
				2013年3月	株式会社フィスコ取締役経営戦略本部長(現任)
				2013年12月	株式会社ネクス・ソリューションズ取締役(現任)
				2014年11月	イー・旅ネット・ドット・コム株式会社代表取締役社長
				2015年2月	イー・旅ネット・ドット・コム株式会社取締役(現任)
				2015年4月 2016年2月 2016年3月 2016年7月 2016年8月 2016年10月 2018年11月	株式会社ネクス取締役(現任) 株式会社シャンティ取締役(現任) 株式会社バーサタイル取締役 株式会社フィスコダイヤモンドエージェンシー取締役(現任) 株式会社フィスコIR取締役(現任) 株式会社イーフロンンティア取締役(現任) 株式会社チチカカ取締役(現任) 株式会社グロリアツアーズ取締役(現任) 株主総会ネクスプレミアムグループ取締役(現任) 株式会社ネクスファームホールディングス取締役(現任)
取締役	管理本部本部長	齊 藤 洋 介	1974年1月1日生	2005年7月	株式会社ケア・アソシエイツ(現株式会社アルテディア)入社 株式会社ケア・アセット・マネジメント代表取締役	(注)1	-
				2007年10月	株式会社アルテディア(旧株式会社ケア・アソシエイツ)経営管理本部長
				2013年11月	当社入社 当社経営企画部財務・経理チームリーダー
				2013年12月	Care Online株式会社(現株式会社ケア・ダイナミクス)取締役(現任) 株式会社ネクス・ソリューションズ取締役
				2014年1月	株式会社フィスコ・キャピタル取締役(現任)
				2014年2月	当社取締役経営企画部部長
				2014年4月	当社取締役管理部部長
				2015年4月	当社取締役管理本部本部長(現任) 株式会社ネクス取締役管理部部長(現任)
				2015年6月 2016年8月 2016年10月 2017年1月 2017年9月 2018年11月	株式会社SJI(現株式会社カイカ) 株式会社チチカカ監査役 株式会社グロリアツアーズ取締役(現任) 株式会社チチカカ取締役(現任) 株式会社イーフロンティア取締役(現任) 株主総会ネクスプレミアムグループ取締役(現任) 株式会社ネクスファームホールディングス取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
取締役	-	張 偉	1969年6月30日生	1999年4月 2002年2月 2012年4月 2012年8月 2014年2月 2015年3月 2017年10月	株式会社旭入社 松田商事株式会社入社 当社取締役デバイス事業部海外ODM事業担当 星際富通(福建)網絡科技有限公司法定代表人 当社取締役退任 FISCO International Limited(現NCXX International Limited)情報通信マネージャー(現任) 当社取締役(現任)	(注)1	-
取締役	-	北 村 克 己	1973年2月8日生	2004年10月 2008年11月 2014年9月 2014年10月 2016年6月 2019年2月	弁護士登録 山本綜合法律事務所(現山本柴崎法律事務所)入所 白石篤司法律事務所入所(現任) リアルコム株式会社(現Abalance株式会社)社外監査役 株式会社SJI(現株式会社カイカ)代表取締役 株式会社SRAホールディングス社外監査役(現任) 当社取締役(現任)	(注)1 2	-
常勤監査役	-	佐 々 木 弘	1954年1月23日生	1979年4月	株式会社ダイヤモンドエージェンシー(現株式会社フィスコダイヤモンドエージェンシー)入社	(注)4	-
				1994年4月	株式会社ダイヤモンドエージェンシー取締役
				2005年6月	株式会社ダイヤモンドエージェンシー代表取締役社長
				2010年3月	株式会社ダイヤモンドエージェンシー代表取締役
				2017年1月	株式会社フィスコダイヤモンドエージェンシー取締役会長(現任) 株式会社チチカカ監査役(現任)
				2017年2月 2017年9月	当社監査役(現任) 株式会社ネクス監査役(現任) 株式会社イーフロンティア監査役(現任)
監査役	-	浦 野 充 敏	1975年7月26日生	2003年3月	西岡会計事務所入所	(注)3 5	-
				2005年6月	税理士登録
				2005年8月	森税経会計事務所入所
				2011年7月	浦野会計事務所所長(現任)
				2012年9月	株式会社イイアス代表取締役
				2014年4月	株式会社イイアス取締役(現任)
				2014年6月 2016年2月	株式会社G-XD監査役(現任) 当社監査役(現任)
監査役	-	長 渕 数 久	1973年3月10日生	1991年4月	株式会社ササガワ入社	(注)3 5	-
				2003年4月	株式会社さくらそう介護入社
				2003年11月	医療法人澤田整形外科医院入職
					医療法人澤田整形外科医院総務部長
				2008年10月	特定非営利活動法人福祉相談室アントレド理事長(現任)
				2010年10月 2016年2月	行政書士登録 当社監査役(現任)
計							-

(注)1 2019年2月26日後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
2 取締役北村克己氏は、社外取締役であります。
3 2016年2月25日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
4 2017年2月23日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
5 監査役浦野充敏及び長渕数久の各氏は、社外監査役であります。