臨時報告書
- 【提出】
- 2018/09/28 11:29
- 【資料】
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提出理由
当社は、平成30年9月25日の第19回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
平成30年9月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金10円 総額 51,877,660円
ハ 剰余金の配当が効力を生じる日
平成30年9月26日
第2号議案 取締役7名選任の件
取締役として、光行康明、龍潤生、村岡勝仁、浅野淳一郎、神谷善昌、楠達史、佐伯英隆の7名を
選任する。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、若杉武治、村瀬忠男の2名を選任する。
第4号議案 会計監査人選任の件
アスカ監査法人を会計監査人に選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
平成30年9月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金10円 総額 51,877,660円
ハ 剰余金の配当が効力を生じる日
平成30年9月26日
第2号議案 取締役7名選任の件
取締役として、光行康明、龍潤生、村岡勝仁、浅野淳一郎、神谷善昌、楠達史、佐伯英隆の7名を
選任する。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、若杉武治、村瀬忠男の2名を選任する。
第4号議案 会計監査人選任の件
アスカ監査法人を会計監査人に選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成割合 (%) | |
第1号議案 剰余金処分の件 | 27,885 | 87 | ― | (注) | 可決 | (99.6) |
第2号議案 取締役7名選任の件 | (注) | |||||
光行 康明 | 27,884 | 88 | ― | 可決 | (99.6) | |
龍 潤生 | 27,884 | 88 | ― | 可決 | (99.6) | |
村岡 勝仁 | 27,884 | 88 | ― | 可決 | (99.6) | |
浅野 淳一郎 | 27,884 | 88 | ― | 可決 | (99.6) | |
神谷 善昌 | 27,884 | 88 | ― | 可決 | (99.6) | |
楠 達史 | 27,884 | 88 | ― | 可決 | (99.6) | |
佐伯 英隆 | 27,884 | 88 | ― | 可決 | (99.6) | |
第3号議案 監査役2名選任の件 | (注) | |||||
若杉 武治 | 27,885 | 87 | ― | 可決 | (99.6) | |
村瀬 忠男 | 27,885 | 87 | ― | 可決 | (99.6) | |
第4号議案 会計監査人選任の件 | 27,880 | 92 | ― | (注) | 可決 | (99.6) |
(注) 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。