臨時報告書

当社は、2024年9月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
2024年9月26日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金 5円 総額 89,225,855円
ロ 効力発生日
2024年9月27日
第2号議案 監査等委員でない取締役3名選任の件
岡田竜介、藤澤元晴、龍潤生を監査等委員でない取締役に選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
本間勝、柳瀬重人、中谷百合子を監査等委員である取締役に選任する。
第4号議案 会計監査人選任の件
有限責任中部総合監査法人を会計監査人に選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	93,607	1,176	0	(注)1	可決	98.75%
第2号議案 監査等委員でない取締役3名選任の件				(注)2
岡田 竜介 藤澤 元晴 龍 潤生	93,315 93,308 93,304	1,468 1,475 1,479	0 0 0		可決 可決 可決	98.45% 98.44% 98.43%
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件				(注)2
本間 勝 柳瀬 重人 中谷 百合子	93,357 93,145 93,369	1,426 1,638 1,414	0 0 0		可決 可決 可決	98.49% 98.27% 98.50%
第4号議案 会計監査人選任の件	93,353	1,430	0	(注)1	可決	98.49%

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。