有価証券報告書-第9期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性 15名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会 長	-	前西 規夫	昭和24年4月19日生	昭和47年4月 株式会社東洋情報システム入社 平成8年6月 同社取締役 平成13年6月 同社常務取締役 平成16年4月 同社代表取締役専務取締役 平成20年4月 同社代表取締役副社長ビジョン21推進室担当、北京駐在員事務所担当、営業推進本部長 平成21年4月 同社代表取締役副社長IT基盤サービス事業部長、営業推進部担当、ECセンター事業推進室担当 平成21年5月 同社代表取締役副社長IT基盤サービス事業部長、営業推進部担当、SonicGarden担当、ECセンター事業推進室担当 平成22年4月 同社取締役 当社副社長執行役員 平成22年6月 当社取締役副社長 平成25年6月 当社代表取締役社長 平成28年6月 当社代表取締役会長(現任)	(注)3	56
代表取締役 社 長	監査部担当	桑野 徹	昭和27年5月3日生	昭和51年4月 株式会社東洋情報システム入社 平成12年6月 同社取締役 平成16年4月 同社常務取締役 平成20年4月 同社専務取締役 金融・カード事業統括本部長兼カード第1事業部長 平成21年4月 同社専務取締役 金融・カード事業統括本部長 平成22年4月 同社代表取締役副社長 金融事業統括本部長 平成23年4月 同社代表取締役社長 平成25年4月 同社代表取締役会長兼社長 平成25年6月 同社代表取締役会長兼社長 当社取締役 平成28年6月 TIS株式会社 代表取締役会長兼社長 当社代表取締役社長 平成28年7月 当社代表取締役社長 監査部担当(現任)	(注)3	48

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 副社長 執行役員	アドバンスドクレジット事業部担当、公共事業本部担当	西田 光志	昭和26年9月29日生	昭和52年4月 株式会社東洋情報システム入社 平成13年6月 同社取締役 企画本部企画部長 平成15年4月 同社取締役 企画部長兼事業開発室長 平成16年4月 同社取締役 金融・カード第1事業部長 平成17年10月 同社取締役 カード第2事業部長 平成18年4月 同社取締役 事業統括本部カード第2事業部長 平成20年4月 クオリカ株式会社 代表取締役社長 平成25年4月 TIS株式会社 代表取締役副社長 平成28年4月 同社代表取締役 副社長執行役員 平成28年6月 同社代表取締役 副社長執行役員 当社代表取締役 平成28年7月 当社代表取締役 副社長執行役員 生産革新本部担当、金融第1事業本部担当、金融第2事業本部担当、金融第3事業本部担当、公共事業本部担当、ビジネスクリエーション事業部担当 平成28年10月 当社代表取締役 副社長執行役員 金融事業本部担当、ペイメントビジネス事業本部担当、公共事業本部担当 平成28年11月 当社代表取締役 副社長執行役員 アドバンスドクレジット事業部担当、公共事業本部担当(現任)	(注)3	41
取 締 役 常務執行役員	企画本部担 当、管理本部 担当、企画本 部長	柳井 城作	昭和38年11月14日生	昭和62年4月 株式会社日本長期信用銀行入行 平成12年1月 株式会社東洋情報システム入社 平成18年12月 同社カード第1事業部 カードシステム営業部長 平成21年4月 同社執行役員企画本部企画部長 平成22年10月 同社執行役員企画本部企画部長兼合併推進室長 平成23年4月 当社執行役員企画本部長 平成27年5月 当社常務執行役員企画本部長 平成28年4月 当社常務執行役員企画本部長 TIS株式会社 常務執行役員企画本部長 平成28年6月 当社取締役 常務執行役員企画本部長 TIS株式会社 常務執行役員企画本部長 平成28年7月 当社取締役 常務執行役員 企画本部担当、管理本部担当、企画本部長(現任)	(注)3	14

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取 締 役	-	金岡 克己	昭和31年2月24日生	昭和60年5月 株式会社インテック入社 平成11年4月 同社理事 アウトソーシング事業本部長 平成12年6月 同社取締役 株式会社アット東京代表取締役社長 平成15年6月 株式会社インテック常務取締役 社長室長 平成17年4月 同社取締役 執行役員専務 ネットワークソリューション事業本部担当 アウトソーシング事業本部長 平成19年4月 同社代表取締役 執行役員社長 平成19年6月 同社代表取締役 執行役員社長 株式会社インテックホールディングス取締役 平成20年4月 株式会社インテック代表取締役執行役員社長 当社取締役 平成21年6月 株式会社インテック代表取締役社長 当社取締役 平成24年6月 当社代表取締役会長 株式会社インテック取締役相談役 平成27年5月 当社代表取締役会長 株式会社インテック取締役会長(現任) 平成28年6月 当社取締役(現任)	(注)3	167
取 締 役	-	日下 茂樹	昭和27年11月26日生	昭和52年4月 三菱商事株式会社入社 平成19年4月 同社執行役員 平成21年4月 株式会社アイ・ティ・フロンティア代表取締役執行役員社長・COO 平成23年4月 株式会社インテック常務取締役 ビジネスソリューション事業本部担当 平成24年6月 同社常務取締役 公共ソリューション事業本部、NSG事業部担当 ビジネスソリューション事業本部長 平成26年4月 同社常務取締役 公共ソリューション事業本部、ビジネスソリューション開発事業部、NSG事業部担当 平成26年6月 同社常務取締役 ビジネスソリューション開発事業部担当、SI事業本部担当、NSG事業部担当 平成27年4月 同社常務取締役 SI事業本部担当 平成27年5月 同社代表取締役社長 監査部、SI事業本部担当 平成27年6月 同社代表取締役社長(現任) 当社取締役(現任)	(注)3	12

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取 締 役	-	鈴木 良之	昭和27年5月25日生	昭和50年4月 株式会社インテック入社 平成15年4月 同社取締役 平成17年4月 同社執行役員 平成19年6月 同社執行役員常務 平成21年6月 同社常務取締役 株式会社インテックシステム研究所 代表取締役社長 平成22年4月 同社常務取締役 平成23年4月 同社専務取締役 平成26年6月 同社取締役副社長 平成27年5月 同社代表取締役副社長 平成28年6月 当社取締役(現任) 平成29年6月 株式会社インテック代表取締役 副社長執行役員(現任)	(注)3	18
取 締 役 (社外)	-	石垣 禎信	昭和21年10月6日生	昭和44年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 平成10年4月 同社理事 アウトソーシング事業部長 平成13年1月 同社理事 インダストリアル・グローバル・パートナーシップ事業部長 平成13年11月 セピエント株式会社代表取締役社長 平成16年10月 株式会社アット東京代表取締役社長 平成21年6月 同社取締役会長 平成22年6月 同社顧問 当社取締役(現任)	(注)3	-
取 締 役 (社外)	-	佐野 鉱一	昭和23年8月30日生	昭和46年4月 三井石油化学工業株式会社(現 三井化学株式会社)入社 平成15年6月 同社執行役員 財務部長 平成17年6月 同社常務取締役 平成21年6月 同社代表取締役副社長 平成25年6月 同社特別参与 平成28年6月 当社取締役(現任)	(注)3	0
取 締 役 (社外)	-	土屋 文男	昭和23年5月10日生	昭和46年7月 日本航空株式会社入社 平成7年7月 同社マドリード支店長 平成10年6月 同社外国航空会社契約業務室長 平成11年5月 株式会社JALホテルズ(現 株式会社オークラニッコーホテルマネジメント)取締役経営企画室長 平成13年4月 日本航空株式会社経営企画室部長 平成14年6月 同社経営企画室部長兼JAL/JAS統合準備委員会事務局長 平成14年10月 株式会社日本航空システム(現 日本航空株式会社)執行役員経営企画室副室長兼統合推進事務局長 平成16年4月 同社執行役員経営企画室長 平成16年6月 株式会社日本航空(現 日本航空株式会社)取締役経営企画室長 平成18年4月 同社常務取締役 広報・IR・法務・業務監理担当 平成19年6月 株式会社ジャルカード代表取締役社長 平成22年8月 株式会社フェイス内部監査室長 平成23年6月 同社常勤監査役(現任) 平成29年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	-	下平 卓穂	昭和27年1月19日生	昭和50年4月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 平成15年5月 株式会社UFJ銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)執行役員 平成15年6月 同行取締役執行役員 平成16年5月 同行執行役員 平成16年6月 国際自動車株式会社 常勤顧問 平成17年5月 株式会社ダイエー 監査役 平成19年6月 株式会社みどり会 取締役 平成20年2月 同社常務取締役 東京支社長 平成22年6月 株式会社T&Tアド 代表取締役社長 平成25年6月 TIS株式会社 常勤監査役 平成28年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	-
常勤監査役	-	石井 克彦	昭和28年11月5日生	昭和51年4月 日本長期信用銀行入行 平成13年10月 ソラン株式会社入社 平成19年6月 同社取締役執行役員 平成23年4月 TIS株式会社 常務執行役員 金融事業統括本部金融第2事業本部長兼フィナンシャル第3事業部長 平成23年10月 同社常務執行役員 フィナンシャル事業本部副本部長 平成24年4月 同社常務執行役員 コーポレート本部副本部長 平成24年6月 当社取締役 TIS株式会社 常務執行役員 コーポレート本部副本部長 平成25年6月 同社常務執行役員 コーポレート本部副本部長 平成26年4月 同社常務執行役員 コーポレート本部長 平成28年4月 同社顧問 平成28年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	9
監 査 役 (社外)	-	伊藤 大義	昭和21年10月13日生	昭和45年1月 監査法人辻監査事務所入所 平成元年2月 みすず監査法人代表社員 平成16年7月 日本公認会計士協会副会長 平成19年8月 公認会計士伊藤事務所所長(現任) 平成21年4月 早稲田大学大学院会計研究科教授 平成24年6月 当社監査役(現任)	(注)4	2
監 査 役 (社外)	-	上田 宗央	昭和23年1月1日生	昭和58年8月 株式会社テンポラリーセンター(現 株式会社パソナ)入社 昭和63年1月 同社常務取締役 国際事業部長兼事業開発部長 株式会社パソナアメリカ代表取締役社長 平成3年4月 同社専務取締役 営業本部長 平成5年6月 同社取締役副社長 平成12年6月 同社代表取締役社長 平成16年8月 株式会社プロフェッショナルバンク代表取締役社長 平成19年4月 同社代表取締役会長(現任) 平成24年6月 当社監査役(現任)	(注)4	2

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監 査 役 (社外)	-	船越 貞平	昭和29年8月15日生	昭和52年4月 三菱商事株式会社入社 平成15年3月 三菱商事フィナンシャルサービス株式会社出向 取締役副社長 平成21年4月 三菱商事ロジスティクス株式会社出向 顧問 平成21年6月 同社取締役常務執行役員 平成23年6月 同社取締役専務執行役員 平成25年1月 同社代表取締役専務執行役員 平成25年5月 株式会社アイ・ティ・フロンティア 監査役 平成26年7月 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社 監査役 平成28年6月 当社監査役(現任)	(注)4	0
				計		374

(注)1.取締役石垣禎信氏、佐野鉱一氏及び土屋文男氏は、社外取締役であります。
2.監査役伊藤大義氏、上田宗央氏及び船越貞平氏は、社外監査役であります。
3.平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.株式会社東洋情報システムは、平成13年1月1日付にて、商号をTIS株式会社に変更しております。
6.平成28年7月1日付にて、当社を存続会社、完全子会社TIS株式会社を消滅会社とする吸収合併を行い、商号をITホールディングス株式会社からTIS株式会社に変更しております。