有価証券報告書-第45期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の報酬について
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関して具体的な方針はありません。なお、基本報酬(固定報酬)を基本構成要素としており、金銭による報酬につき総額の限度額を株主総会の決議により決定した上で、限度額の範囲内で個別の報酬額を取締役会で決定しております。
報酬限度額につきましては、2006年9月21日開催の臨時株主総会において、年額120,000千円以内と決議されております。
取締役会における各取締役の報酬額の具体的な金額については、概ね前事業年度の報酬実績を参考とする方針のもと、各取締役の職責、役割、成果、業績等を総合的に勘案して決定しておりますが、金額の決定にあたり具体的な目標値の設定はありません。業務執行から独立した立場にある社外取締役の報酬は、業績要素を一切加味しない月額固定報酬を採用して決定しております。
なお、代表取締役の業務執行は、社外取締役を含む取締役会にて監督されており、代表取締役による取締役個別報酬額の決定についても同様に取締役会による監督がなされております。
b.監査役の報酬について
当社の監査役報酬は、金銭による基本報酬(固定報酬)のみとなっており、総額の限度額を株主総会の決議により決定した上で、限度額の範囲内で各監査役の報酬の具体的な金額については、監査役間の協議により決定しております。
監査役報酬限度額につきましては、2006年9月21日開催の臨時株主総会において、年額20,000千円と決議されております。
c.役員退職慰労金について
当社は2007年6月27日開催の取締役会において、取締役及び監査役の役員退職慰労金制度がないこと、並びに別途決議するまでは同制度を設定する予定がないことを確認しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額 (千円)		対象となる 役員の員数(名)
		基本報酬	賞与
取締役(社外取締役を除く)	36,450	36,450	-	5
監査役(社外監査役を除く)	2,700	2,700	-	1
社外役員	-	-	-	-

(注)1.上記の記載金額には、使用人兼務取締役の使用人分給与額を含んでおりません。
2.事業年度末現在の人数は、取締役5名、監査役3名(うち、社外監査役2名)であります。
監査役の人数と支給の対象となる役員の員数とが相違しているのは、監査役(非常勤)2名が無報酬であるためです。
3.上記報酬以外のストックオプション等の支給は行っておりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。