有価証券報告書-第65期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
代表取締役	辻 慎吾	1960年9月9日生	1985年4月	当社入社	(注)4	800
社長			2005年8月	六本木ヒルズ運営室長
				タウンマネジメント室長
			2006年7月	取締役六本木ヒルズ運営室長
				取締役タウンマネジメント室長
			2008年6月	常務取締役タウンマネジメント事業室長
			2008年8月	常務取締役中国事業本部タウンマネジメント部長
			2009年1月	常務取締役営業本部本部長代行
			2009年12月	取締役副社長経営企画室長
				取締役副社長営業本部本部長代行
				取締役副社長タウンマネジメント事業室長
			2011年6月	代表取締役社長(現任)
				森ビル流通システム㈱ 代表取締役社長(現任)
			(担当) 都市開発本部、経営企画部
取締役	森 佳子	1940年9月24日生	1994年3月	当社監査役	(注)4	1,000
			2000年6月	取締役(現任)
			2003年8月	森美術館理事長(現任)
			2012年6月	森喜代㈱代表取締役社長(現任)
			(担当) 文化事業部

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
取締役 副社長執行役員	森 浩生	1961年4月16日生	1986年4月	㈱日本興業銀行 (現㈱みずほ銀行)入行	(注)4	800
			1995年7月	当社入社
			1997年7月	取締役
			2000年6月	常務取締役
			2001年4月	イーヒルズ㈱代表取締役社長(現任)
			2003年6月	専務取締役
			2005年4月	上海環球金融中心投資㈱代表取締役社長(現任)
			2005年8月	専務取締役プロパティマネジメント本部長
			2006年11月	専務取締役中国事業本部長
			2009年1月	専務取締役管理運営本部長
			2011年6月	取締役専務執行役員
			2013年4月	㈱森ビルホスピタリティコーポレーション代表取締役社長(現任)
			2013年6月	取締役副社長執行役員(現任)
			(担当) 海外事業部、管理事業部、PM事業部
取締役 副社長執行役員	北林 幹生	1953年1月31日生	1976年4月	日興証券㈱(現SMBC日興証券㈱)入社	(注)4	-
			2006年12月	日興コーディアル証券㈱(現SMBC日興証券㈱) 代表取締役社長
			2008年6月	同社取締役副会長
			2009年1月	当社特別顧問
			2011年6月	取締役副社長執行役員(現任)
			(担当) 営業本部 オフィス事業部、住宅事業部、ウェルネス推進部、商業施設事業部、建物環境開発事業部
取締役	小笠原 正彦	1958年5月8日生	1981年4月	大木建設㈱入社	(注)4	-
専務執行役員			1988年1月	㈱ホテルアルファ入社
			1993年11月	㈱ジェイアール東海 ホテルズ入社
			2001年1月	当社入社
			2010年4月	ホスピタリティ事業 部長
			2010年6月	取締役ホスピタリティ 事業部長
			2011年2月	取締役ホスピタリティ 事業管理室長
			2011年6月 2019年6月	取締役常務執行役員 取締役専務執行役員 (現任)
			(担当) タウンマネジメント事業部、新領域事業部、営業本部 オフィス事業部、ホスピタリティ事業管理室

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
取締役	北川 清	1961年9月20日生	1984年4月	当社入社	(注)4	-
専務執行役員			2006年11月	都市開発事業本部企画 開発3部長
			2009年1月	営業本部オフィス事業 部オフィス営業3部長
			2011年6月	執行役員
			2013年6月 2019年6月	取締役常務執行役員 取締役専務執行役員 (現任)
			(担当) 都市開発本部 開発事業部、仕入部
取締役	桑原 敬三	1955年6月25日生	1978年4月	当社入社	(注)4	-
専務執行役員			1997年8月	人事部長
			2003年6月	取締役人事部長
			2006年7月	常務取締役
			2011年6月 2022年6月	取締役常務執行役員 取締役専務執行役員 (現任)
			(担当) 総務部、人事部、法務コンプライアンス部、IT推進部、内部監査室
取締役	大場 秀人	1959年3月8日生	1982年4月	当社入社	(注)4	-
常務執行役員			2003年8月	PM企画室営業戦略 担当 担当部長
			2006年11月	住宅営業部長
			2011年6月 2014年6月	執行役員 取締役常務執行役員 (現任)
			(担当) 営業本部 住宅事業部、ウェルネス推進部

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
常勤監査役	山口 隆司	1943年1月29日生	1966年4月	第一生命保険相互会社 (現第一生命保険㈱)入社	(注)5	-
			1998年4月	財団法人矢野恒太記念 会理事長
			2002年6月	当社非常勤監査役
			2005年6月	取締役内部監査室長
			2006年1月	取締役チーフ・コンプ ライアンス・オフィサ ー
			2006年7月	常務取締役内部監査室 長チーフ・コンプライ アンス・オフィサー
			2007年12月	常務取締役チーフ・コ ンプライアンス・オフ ィサー
			2010年6月	常務取締役
			2011年6月	常勤監査役(現任)
監査役	宮川 光治	1942年2月28日生	1968年4月	弁護士登録(東京弁護士会)	(注)5	-
			1989年4月	最高裁判所司法研修所教官
			2005年11月	日本弁護士連合会懲戒委員会委員長
			2008年9月	最高裁判所判事
			2012年3月	弁護士再登録(東京弁護士会) 宮川・末次法律事務所弁護士(現任)
			2013年6月	当社監査役(現任)
監査役	田内 正宏	1954年12月25日生	1979年4月	大阪地方検察庁検事	(注)5	-
			2014年7月	広島高等検察庁検事長
			2015年1月	名古屋高等検察庁検事長
			2016年9月	東京高等検察庁検事長
			2017年9月	在ノルウェー日本国大使
			2021年1月	弁護士登録(第一東京弁護士会) 東京靖和綜合法律事務所弁護士(現任)
			2021年6月	当社監査役(現任)
計						2,600

(注)1 取締役森浩生は、取締役森佳子の長女の配偶者であります。
2 常勤監査役山口隆司は、取締役森佳子の実弟であります。
3 監査役宮川光治及び監査役田内正宏は、「社外監査役」であります。
4 2023年6月27日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5 2023年6月27日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6 当社では、執行役員制度を導入しており、2023年6月27日現在における副社長執行役員は2名、専務執行役員は3名、常務執行役員は4名、執行役員は6名、特任執行役員は10名、専門役員は3名であります。
②社外取締役及び社外監査役と会社との関係
当社には、社外取締役はおりません。
社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。