有価証券報告書-第68期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴			任期	所有 株式数 (株)
取締役	辻 慎吾	1960年9月9日生	1985年4月	当社入社		(注)2	800
会長			2005年8月	六本木ヒルズ運営室長
				タウンマネジメント室長
			2006年7月	取締役六本木ヒルズ運営室長
				取締役タウンマネジメント室長
			2008年6月	常務取締役タウンマネジメント事業室長
			2008年8月	常務取締役中国事業本部タウンマネジメント部長
			2009年1月	常務取締役営業本部本部長代行
			2009年12月	取締役副社長経営企画室長
				取締役副社長営業本部本部長代行
				取締役副社長タウンマネジメント事業室長
			2011年6月	代表取締役社長
				森ビル流通システム㈱ 代表取締役社長
			2026年6月	取締役会長(現任)
			(担当) 海外新規事業
代表取締役	向後 康弘	1968年4月25日生	1991年4月		当社入社	(注)2	-
社長			2011年11月		タウンマネジメント事業部長
			2015年4月		都市開発本部計画統括部 事業計画部長
			2018年1月		経営企画部長 都市開発本部計画企画部 事業計画部長
			2019年6月		執行役員
			2024年6月		常務執行役員
			2025年6月		取締役常務執行役員
			2026年6月		代表取締役社長(現任)
					森ビル流通システム㈱ 代表取締役社長(現任)
			(担当) 都市開発事業部
取締役	森 泰子	1993年4月18日生	2016年4月		㈱ボストン・コンサルティング・グループ入社	(注)2	1,422
			2017年6月		森喜代㈱取締役
			2020年7月		当社入社
			2024年6月		森喜代㈱代表取締役社長 (現任)
			2026年1月		取締役(現任)

役職名	氏名	生年月日	略歴			任期	所有 株式数 (株)
取締役	桑原 敬三	1955年6月25日生	1978年4月	当社入社		(注)2	-
専務執行役員			1997年8月	人事部長
			2003年6月	取締役人事部長
			2006年7月	常務取締役
			2011年6月	取締役常務執行役員
			2022年6月	取締役専務執行役員 (現任)
			(担当) 総務部、人事部、法務コンプライアンス部、IT推進部、内部監査室
取締役	北川 清	1961年9月20日生	1984年4月	当社入社		(注)2	-
専務執行役員			2006年11月	都市開発事業本部企画 開発3部長
			2009年1月	営業本部オフィス事業 部オフィス営業3部長
			2011年6月	執行役員
			2013年6月 2019年6月	取締役常務執行役員 取締役専務執行役員 (現任)
			(担当) 仕入部
取締役 常務執行役員	小坂 雄一	1964年5月27日生	1988年4月	第一生命保険相互会社 (現第一生命保険㈱)入社		(注)2	-
			2007年10月	当社入社
			2008年4月	財務本部財務企画部長
			2009年12月	財務経理本部財務企画部長
			2010年7月	財務経理本部経理部長
			2011年11月	経理部長、経営企画部長
			2015年6月	執行役員
			2024年6月	常務執行役員
			2026年6月	取締役常務執行役員 (現任)
				上海環球金融中心投資㈱代表取締役社長(現任)
				イーヒルズ㈱代表取締役社長(現任)
			(担当) 財務部、経理部、海外事業部
取締役	植野 超	1979年1月12日生	2003年4月		当社入社	(注)2	-
執行役員			2020年7月		経営企画部長、タウンマネジメント事業部新領域企画部長
			2021年9月		経営企画部長、新領域事業部新領域企画部長
			2023年4月		経営企画部長、新領域事業部業務推進部長、同TOKYONODE運営室部長
			2025年6月		特任執行役員
			2026年6月		取締役執行役員(現任)
			(担当) 経営企画部、秘書室、財務部、海外事業部、都市開発事業部計画企画部

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
取締役	森 浩生	1961年4月16日生	1986年4月	㈱日本興業銀行 (現㈱みずほ銀行)入行	(注)2	800
			1995年7月	当社入社
			1997年7月	取締役
			2000年6月	常務取締役
			2001年4月	イーヒルズ㈱代表取締役社長
			2003年6月	専務取締役
			2005年4月	上海環球金融中心投資㈱代表取締役社長
			2005年8月	専務取締役プロパティマネジメント本部長
			2006年11月	専務取締役中国事業本部長
			2009年1月	専務取締役管理運営本部長
			2011年6月	取締役専務執行役員
			2013年4月	㈱森ビルホスピタリティコーポレーション代表取締役社長
			2013年6月	取締役副社長執行役員
			2026年5月	一般財団法人森記念財団理事長(現任)
			2026年6月	取締役(現任)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
常勤監査役	山口 隆司	1943年1月29日生	1966年4月	第一生命保険相互会社 (現第一生命保険㈱)入社	(注)3	-
			1998年4月	財団法人矢野恒太記念 会理事長
			2002年6月	当社非常勤監査役
			2005年6月	取締役内部監査室長
			2006年1月	取締役チーフ・コンプ ライアンス・オフィサ ー
			2006年7月	常務取締役内部監査室 長チーフ・コンプライ アンス・オフィサー
			2007年12月	常務取締役チーフ・コ ンプライアンス・オフ ィサー
			2010年6月	常務取締役
			2011年6月	常勤監査役(現任)
監査役	田内 正宏	1954年12月25日生	1979年4月	大阪地方検察庁検事	(注)3	-
			2014年7月	広島高等検察庁検事長
			2015年1月	名古屋高等検察庁検事長
			2016年9月	東京高等検察庁検事長
			2017年9月	在ノルウェー日本国大使
			2021年1月	弁護士登録(第一東京弁護士会) 東京靖和綜合法律事務所弁護士(現任)
			2021年6月	当社監査役(現任)
監査役	古賀 政治	1956年4月26日生	1986年4月	弁護士登録(東京弁護士会)	(注)3	-
			1996年1月	古賀法律事務所 開設
			2006年6月	霞総合法律事務所に名称変更
			2014年6月	㈱みずほ銀行社外取締役
			2020年6月	みずほ証券㈱社外取締役、監査等委員(現任)
			2024年6月	㈱半導体エネルギー 研究所社外取締役(現任)
			2025年6月	当社監査役(現任)
計						3,022

(注)1 監査役田内正宏及び監査役古賀政治は、「社外監査役」であります。
2 2026年6月23日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3 2023年6月27日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時
までであります。なお、任期満了前に退任した監査役の後任として選任された監査役古賀政治の任期は、当社
定款の規定により、退任した監査役の任期の満了すべき時までであります。
4 当社では、執行役員制度を導入しており、2026年6月23日現在における専務執行役員は4名、常務執行役員は4名、執行役員11名、特任執行役員は8名、専門役員は3名であります。
5 取締役森泰子は、取締役森浩生の実子であります。
6 取締役辻慎吾、取締役森泰子及び取締役森浩生が所有する当社株式は、提出日現在の保有数であります。
②社外取締役及び社外監査役と会社との関係
当社には、社外取締役はおりません。
当社は、社外監査役田内正宏氏に対し法律顧問料を支払っており、また社外監査役古賀政治氏が代表弁護士を務める霞総合法律事務所に対し法律顧問料および法律アドバイスを受領したことに対する対価として弁護士報酬を支払っておりますが、当該支払い額は僅少なものであり、当社の意思決定に与える影響も無いことから、両氏は当社と人的関係、資本的関係又は特別な取引関係その他の利害関係はありません。