有価証券報告書-第59期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性 14名 女性 1名 (役員のうち女性の比率6.7%)

役名及び職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
代表取締役	辻 慎吾	昭和35年9月9日生	昭和60年4月	当社入社	(注)4	800
社長			平成17年8月	六本木ヒルズ運営室長
				タウンマネジメント室長
			平成18年7月	取締役六本木ヒルズ運営室長
				取締役タウンマネジメント室長
			平成20年6月	常務取締役タウンマネジメント事業室長
			平成20年8月	常務取締役中国事業本部タウンマネジメント部長
			平成21年1月	常務取締役営業本部本部長代行
			平成21年12月	取締役副社長経営企画室長
				取締役副社長営業本部本部長代行
				取締役副社長タウンマネジメント事業室長
			平成23年6月	代表取締役社長(現任)
				森ビル流通システム㈱ 代表取締役社長(現任)
			(担当) 経営企画部、都市開発本部
取締役	森 佳子	昭和15年9月24日生	平成6年3月	当社監査役	(注)4	1,000
			平成12年6月	取締役(現任)
			平成15年8月	森美術館理事長(現任)
			平成24年6月	森喜代㈱代表取締役社長(現任)
			(担当) 森アーツセンター

役名及び職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
取締役 副社長執行役員	森 浩生	昭和36年4月16日生	昭和61年4月	㈱日本興業銀行 (現㈱みずほ銀行)入行	(注)4	800
			平成7年7月	当社入社
			平成9年7月	取締役
			平成12年6月	常務取締役
			平成13年4月	イーヒルズ㈱代表取締役社長(現任)
			平成15年6月	専務取締役
			平成17年4月	上海環球金融中心投資㈱代表取締役社長(現任)
			平成17年8月	専務取締役プロパティマネジメント本部長
			平成18年11月	専務取締役中国事業本部長
			平成21年1月	専務取締役管理運営本部長
			平成23年6月	取締役専務執行役員
			平成25年4月	㈱森ビルホスピタリティコーポレーション代表取締役社長(現任)
			平成25年6月	取締役副社長執行役員(現任)
			(担当) 海外事業部、管理事業部、PM事業部、環境推進室
取締役 副社長執行役員	北林 幹生	昭和28年1月31日生	昭和51年4月	日興証券㈱(現SMBC日興証券㈱)入社	(注)4	-
			平成18年12月	日興コーディアル証券㈱(現SMBC日興証券㈱) 代表取締役社長
			平成20年6月	同社取締役副会長
			平成21年1月	当社特別顧問
			平成23年6月	取締役副社長執行役員(現任)
			(担当) 営業本部 オフィス事業部、住宅事業部、商業施設事業部、建物環境開発事業部
取締役	大塚 順一	昭和23年1月17日生	昭和45年4月	当社入社	(注)4	-
専務執行役員			平成12年7月	森トラスト㈱専務取締役
			平成14年10月	MTジェネックス㈱顧問
			平成15年12月	当社顧問
			平成16年6月	常務取締役
			平成16年7月	常務取締役予算部長
			平成17年8月	常務取締役業務管理本部副本部長
			平成18年7月	専務取締役予算部長
			平成23年6月	取締役専務執行役員 (現任)
			(担当) 経理部、財務部、予算部、仕入部

役名及び職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
取締役	松河 教夫	昭和24年10月30日生	昭和49年4月	当社入社	(注)4	-
常務執行役員			平成9年8月	総務部長
			平成12年6月	取締役総務部長
			平成18年7月	常務取締役
			平成22年6月	常務取締役チーフ・コンプライアンス・オフィサー
			平成23年6月	取締役常務執行役員 (現任)
			(担当) 総務部、内部監査室、リゾート事業推進室
取締役	桑原 敬三	昭和30年6月25日生	昭和53年4月	当社入社	(注)4	-
常務執行役員			平成9年8月	人事部長
			平成15年6月	取締役人事部長
			平成18年7月	常務取締役
			平成23年6月	取締役常務執行役員 (現任)
			(担当) 人事部、情報システム部

取締役	山門 靖夫	昭和29年5月11日生	昭和53年4月	当社入社	(注)4	-
常務執行役員			平成13年8月	用地企画部長
			平成17年6月	取締役用地企画部長
			平成19年6月	常務取締役用地企画部長
			平成19年7月	常務取締役都市開発事業本部副本部長
			平成19年12月	常務取締役事業推進業務部長
			平成23年6月	取締役常務執行役員 (現任)
			(担当) 設計部、用地企画部
取締役	河野雄一郎	昭和36年3月16日生	昭和60年4月	当社入社	(注)4	-
常務執行役員			平成17年9月	秘書室長
			平成18年7月	取締役秘書室長
			平成21年1月	取締役広報室長
			平成21年12月 平成22年3月	常務取締役広報室長 常務取締役
			平成23年6月	取締役常務執行役員 (現任)
			(担当) 都市政策企画室、秘書室、広報室

役名及び職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
取締役	小笠原 正彦	昭和33年5月8日生	昭和56年4月	大木建設㈱入社	(注)4	-
常務執行役員			昭和63年1月	㈱ホテルアルファ入社
			平成5年11月	㈱ジェイアール東海 ホテルズ入社
			平成13年1月	当社入社
			平成22年4月	ホスピタリティ事業 部長
			平成22年6月	取締役ホスピタリティ 事業部長
			平成23年2月	取締役ホスピタリティ 事業管理室長
			平成23年6月	取締役常務執行役員 (現任)
			(担当) タウンマネジメント事業部、ホスピタリティ事業管理室
取締役	北川 清	昭和36年9月20日生	昭和59年4月	当社入社	(注)4	-
常務執行役員			平成18年11月	都市開発事業本部企画 開発3部長
			平成21年1月	営業本部オフィス事業 部オフィス営業3部長
			平成23年6月	執行役員
			平成25年6月	取締役常務執行役員 (現任)
			(担当) 都市開発本部 開発事業部
取締役	大場 秀人	昭和34年3月8日生	昭和57年4月	当社入社	(注)4	-
常務執行役員			平成15年8月	PM企画室営業戦略 担当 担当部長
			平成18年11月	住宅営業部長
			平成23年6月 平成26年6月	執行役員 取締役常務執行役員 (現任)
			(担当) 営業本部 住宅事業部

役名及び職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
常勤監査役	山口 隆司	昭和18年1月29日生	昭和41年4月	第一生命保険相互会社 (現第一生命保険㈱)入社	(注)5	-
			平成10年4月	財団法人矢野恒太記念 会理事長
			平成14年6月	当社非常勤監査役
			平成17年6月	取締役内部監査室長
			平成18年1月	取締役チーフ・コンプ ライアンス・オフィサ ー
			平成18年7月	常務取締役内部監査室 長チーフ・コンプライ アンス・オフィサー
			平成19年12月	常務取締役チーフ・コ ンプライアンス・オフ ィサー
			平成22年6月	常務取締役
			平成23年6月	常勤監査役(現任)
監査役	木藤 繁夫	昭和15年9月29日生	昭和41年4月	東京地方検察庁検事	(注)5	-
			平成4年1月	最高検察庁検事
			平成11年1月	公安調査庁長官
			平成13年5月	広島高等検察庁検事長
			平成14年10月	東京高等検察庁検事長
			平成15年10月	弁護士登録(第一東京弁護士会)
				牛島総合法律事務所弁護士(現任)
			平成17年6月	当社監査役(現任)
監査役	宮川 光治	昭和17年2月28日生	昭和43年4月	弁護士登録(東京弁護士会)	(注)5	-
			平成元年4月	最高裁判所司法研修所教官
			平成17年11月	日本弁護士連合会懲戒委員会委員長
			平成20年9月	最高裁判所判事
			平成24年3月	弁護士再登録(東京弁護士会) 宮川・末次法律事務所弁護士(現任)
			平成25年6月	当社監査役(現任)
計						2,600

(注)1 取締役森浩生は、取締役森佳子の長女の配偶者であります。
2 常勤監査役山口隆司は、取締役森佳子の実弟であります。
3 監査役木藤繁夫及び監査役宮川光治は、「社外監査役」であります。
4 平成29年6月27日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の
時までであります。
5 平成27年6月23日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の
時までであります。
6 平成29年6月27日現在における執行役員は25名、グループ執行役員は1名であります。