有価証券報告書-第39期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名(役員のうち女性の比率15.38%)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 兼社長執行役員	犬飼 新	1959年 10月6日生	1985年4月 2003年6月 2003年8月 2004年3月 2005年6月 2008年6月 2011年6月 2013年6月 2015年6月 2016年6月 2017年6月 2018年6月 2019年6月 2020年6月 2022年6月	株式会社間組入社 当社 総務部サブリーダー 同 関東支社東京営業支店副支店長 同 営業推進本部営業部サブリーダー 同 関東支社東京営業支店長 同 関西支社広島営業支店長 同 ロジスティクス本部コンテナ品質管理部長 同 北海道支社長 同 執行役員 関東支社長 同 執行役員 関東支社長、鉄道ロジスティクス本部営業統括部長 同 取締役兼執行役員 鉄道ロジスティクス本部営業統括部長 同 取締役兼執行役員 鉄道ロジスティクス本部長、営業統括部長 同 取締役兼常務執行役員 鉄道ロジスティクス本部長 同 取締役兼常務執行役員経営統括本部長 同 代表取締役社長兼社長執行役員(現在)	注3	-
代表取締役 兼専務執行役員	土井 広治	1961年 5月6日	1984年4月 2006年7月 2008年4月 2011年4月 2012年6月 2014年6月 2016年6月 2017年6月 2019年6月 2021年6月 2023年6月 2024年6月 2025年6月 2026年6月	第一勧業銀行入社 みずほ銀行小田原支店長 同 堂島支店長 当社 関東支社副支社長 同 関東支社新潟支店長 同 鉄道ロジスティクス本部営業統括部 環境事業部担当部長 同 関西支社副支社長 同 東北支社長 同 執行役員関西支社長 日本パレットプール株式会社 代表取締役副社長 DX推進本部長 同 代表取締役副社長 副社長執行役員 営業部、業務部、IT推進部担当 兼営業推進本部長兼DX推進本部長 当社 取締役兼執行役員事業開発本部長 同 取締役兼常務執行役員鉄道ロジスティクス本部長 同 代表取締役兼専務執行役員鉄道ロジスティクス本部長(現在)	注3	-
取締役 (社外・非常勤)	樫谷 隆夫	1948年 11月7日生	1971年5月 1975年2月 1980年4月 1986年1月 1986年4月 1989年3月 2010年8月 2012年6月 2014年10月 2018年11月 2024年6月	樫谷隆夫会計士補事務所開業 樫谷隆夫会計士事務所開業 東洋女子短期大学大学講師 センチュリー監査法人代表社員 株式会社ブレイン・コア代表取締役(現在) 株式会社エフ・ピーブレイン代表取締役(現在) 株式会社宇和島プロジェクト社外取締役(現在) 当社社外取締役(現在) 株式会社ストラテジックブレイン代表取締役 (現在) 株式会社ファーストリテイリング社外監査役 (現在) カネシメホールディングス株式会社社外取締役 (現在)	注1 注3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役 (社外・非常勤)	中島 好美	1956年 12月16日生	1980年4月 2002年4月 2011年8月 2014年2月 2014年4月 2016年4月 2017年6月 2018年6月 2018年9月 2021年4月 2021年4月 2026年6月	安田信託銀行株式会社入社 アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド(日本) グローバルトラベラーズチェック&プリペイドカードサービス 担当副社長 アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド(シンガポール)社長 アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド(日本) 個人事業部門アクイジション・マーケティング統括上席副社長 アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社 代表取締役社長兼任 事業構想大学院大学 客員教授 イオンフィナンシャルサービス株式会社 社外取締役(現在) 当社社外取締役(現在) 株式会社アルバック 社外取締役(現在) 事業構想大学院大学 特任教授(現在) 積水ハウス株式会社社外取締役(現在) 東京海上日動火災保険株式会社社外取締役(現在)	注1 注3	-
取締役 (社外・非常勤)	長田 有喜	1962年 1月8日生	2000年1月 2002年1月 2003年4月 2005年4月 2015年3月 2022年6月 2025年4月 2026年6月	フラワーファーム株式会社代表取締役 (米国 Provide-Commerce Inc. (NASDAQ: PRVD) 日本支社 CEO) ヨーク株式会社代表取締役(現在) 武蔵野大学人間関係学部兼任講師 デジタルハリウッド大学教授(現在) 株式会社船場社外取締役、監査等委員 株式会社MIXI社外取締役 女子栄養大学非常勤講師(現在) 当社社外取締役(現在)	注1 注3	-
取締役 兼常務執行役員	篠部 武嗣	1962年 10月21日生	1986年4月 2001年1月 2002年7月 2004年4月 2005年8月 2006年7月 2007年7月 2008年7月 2008年12月 2010年8月 2012年9月 2013年7月 2014年7月 2015年7月 2016年6月 2018年7月 2019年10月 2020年1月 2020年6月 2022年6月 2025年6月	運輸省入省 国土交通省大臣官房総務課長補佐(国会連絡室長) 長崎県地域振興部理事 同 政策監 国土交通省総合政策局政策課政策企画官 同 鉄道局総務課JR・国鉄清算業務監理室長 同 大臣官房参事官(鉄道局) 同 大臣官房参事官(海事局) 同 大臣官房参事官海事局外航課長 同 大臣官房参事官大臣官房参事官(航空予算) 同 大臣官房参事官大臣官房参事官(税制担当) 同 海上保安庁総務部人事課長 同 総合政策局総務課長 同 大臣官房政策評価審議官兼大臣官房秘書室長 株式会社日本政策投資銀行常務執行役員 国土交通省運輸安全委員会事務局長 退官 当社経営統括本部副本部長兼関東支社副支社長 同 執行役員経営統括本部副本部長(経営企画部担当) 同 取締役兼常務執行役員経営統括本部長 同 取締役兼常務執行役員関東支社長(現在)	注3	-
取締役 兼常務執行役員	小暮 一寿	1965年 11月17日生	1989年4月 2000年6月 2002年3月 2004年3月 2005年5月 2007年5月 2009年6月 2011年6月 2013年6月 2016年6月 2019年6月 2020年6月 2022年6月 2023年6月 2024年6月 2025年6月	日本貨物鉄道株式会社 入社 同 ロジスティクス総本部物流システム本部運輸技術部サブリーダー 同 関西支社大阪貨物ターミナル駅長 同 運輸車両部グループリーダー 同 運輸車両部長 同 ロジスティクス本部業務刷新部副部長 同 計画推進部副部長 同 関西支社広島支店長 同 (出向)ジェイアール貨物・関西ロジスティクス 同 鉄道ロジスティクス本部運輸部長 同 鉄道ロジスティクス本部副本部長 同 執行役員北海道支社長 同 取締役兼執行役員安全統括本部長 同 取締役兼執行役員鉄道ロジスティクス本部長 同 取締役兼常務執行役員鉄道ロジスティクス本部長 同 取締役兼常務執行役員関西支社長(現在)	注3	-
取締役 兼執行役員	今橋 一樹	1966年 1月11日	1990年4月 2001年6月 2003年3月 2005年6月 2006年3月 2008年6月 2014年6月 2015年6月 2017年6月 2019年6月 2020年6月 2021年6月 2023年6月 2025年6月	当社入社 同 東北支社郡山営業支店長 同 東海支社営業課副課長 同 営業課長 同 ロジスティクス本部営業部グループリーダー 同 副部長 同 鉄道ロジスティクス本部営業統括部営業部担当部長 同 関東支社副支社長 同 (出向)日本フレートライナー株式会社 同 鉄道ロジスティクス本部営業部長 同 執行役員鉄道ロジスティクス本部営業部長 同 執行役員関西支社長 同 執行役員事業開発本部開発部長 同 取締役兼執行役員事業開発本部長(現在)	注3	-
取締役 兼執行役員	高橋 秀仁	1968年 6月26日	1992年4月 2003年5月 2003年6月 2005年6月 2008年6月 2012年6月 2017年6月 2018年6月 2021年6月 2023年6月 2024年6月 2025年2月 2025年6月	当社入社 同 総務部サブリーダー 同 関西支社総務部サブリーダー 同 グループリーダー 同 人事部グループリーダー 同 関東支社総務部長 同 経営統括本部経営企画部投資計画室長 同 経営統括本部経営企画部長 同 執行役員経営統括本部副本部長 同 執行役員鉄道ロジスティクス本部営業統括部長 同 執行役員鉄道ロジスティクス本部副本部長 同 執行役員経営統括本部経営企画部長 同 取締役兼執行役員経営統括本部長(現在)	注3	-
取締役 兼執行役員	但野 新二	1964年 11月6日	1989年4月 2002年3月 2004年3月 2005年3月 2006年3月 2009年6月 2013年6月 2016年6月 2021年6月 2023年6月 2024年6月 2025年6月	当社入社 同 九州支社北九州営業支店長 同 福岡営業支店長 同 担当課長 同 次長 同 関西支社運輸車両部長 同 (出向)株式会社ジェイアール貨物・九州ロジスティクス 同 (出向)株式会社ジェイアール貨物・西日本ロジスティクス 同 (出向)仙台臨海鉄道株式会社 同 九州支社長 同 執行役員九州支社長 同 取締役兼執行役員安全統括本部長(現在)	注3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	遠藤 雅彦	1958年 12月20日生	1981年4月 1987年4月 1987年11月 1992年6月 1994年3月 1995年2月 1996年1月 1996年6月 1998年11月 1999年11月 2004年6月 2005年5月 2008年6月 2010年6月 2012年6月 2013年6月 2015年6月 2017年6月 2019年6月 2020年6月 2022年6月	日本国有鉄道入社 当社 同 勤労課副長 同 東海支社静岡支店担当課長 同 東北支社仙台営業支店長 同 東北支社営業課長 同 総合企画本部企画部担当課長 同 本社ビル推進室サブリーダー 同 鉄道事業本部営業部副部長 同 営業推進本部お客様相談室長 同 関西支社広島支店長 同 関東支社副支社長 同 (出向)日本フレートライナー株式会社 同 人事部長 同 (出向)株式会社オー・エル・エス代表取締役社長 同 九州支社長 同 執行役員九州支社長 同 執行役員関西支社長 同 常務執行役員経営統括本部副本部長 同 取締役兼常務執行役員安全統括本部長 同 当社常勤監査役(現在)	注4	-
常勤監査役(社外)	森山 茂樹	1962年 10月6日	1985年4月 2004年7月 2005年7月 2007年7月 2009年7月 2011年7月 2012年7月 2013年12月 2015年7月 2015年12月 2018年7月 2020年7月 2021年7月 2022年8月 2023年6月 2023年11月	大蔵省入省 財務省大臣官房総合政策課政策調整室長 信州大学経済学部教授 内閣府市場化テスト室参事官 宮内庁主計課長 財務省大臣官房信用機構課長 内閣官房民間資金等活用事業推進機構設立準備室参事官 株式会社海外需要開拓推進機構執行役員 預金保険機構検査部長 福岡財務支局長 内閣府地方創生推進事務局次長 国税不服審判所次長 財務省地域特別研究官 ハーバード大学客員研究員 財務省を定年退職 日本政策金融公庫総合研究所上席主任研究員(現在)	注2 注5	-
監査役 (社外・非常勤)	穴山 眞	1963年 3月14日生	1986年4月 1999年10月 2002年3月 2003年3月 2005年3月 2007年4月 2007年6月 2008年10月 2009年4月 2010年6月 2011年6月 2013年9月 2015年6月 2018年6月 2019年3月 2022年6月 2023年6月 2025年4月 2025年6月 2026年6月	日本開発銀行 入行 同 都市開発部、福岡支店、建設省派遣、総務部、営業第五部、情報・通信部、総務部 日本政策投資銀行政策企画部調査役 米国ブルッキングス研究所(派遣) 日本政策投資銀行関西支店業務課長 同 総合企画部課長 同 業務企画部課長 同 ロサンゼルス首席駐在員 ㈱日本政策投資銀行 ロサンゼルス首席駐在員 同 業務企画部次長 同 産業調査部担当部長 同 産業調査部長 同 執行役員業務企画部長 同 常務執行役員 同 取締役常務執行役員 同 設備投資研究所長委嘱 同 取締役常務執行役員退任、設備投資研究所長 いすゞ自動車㈱ 社外取締役常勤監査等委員 いすゞロジスティクス㈱ 常勤監査役(現在) いすゞ自動車㈱ 社外取締役常勤監査等委員 退任 当社社外監査役(現在)	注2 注6	-
計						-

(注)1.取締役 樫谷隆夫氏、中島好美氏及び長田有喜は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.常勤監査役森山茂樹氏及び監査役穴山眞氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.任期は2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.任期は2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.任期は2025年7月1日就任後から、2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.任期は2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は3名であります。また、監査役は2名が社外監査役であります。
社外取締役及び社外監査役からは、豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場から、取締役会又は監査役会の場に限らず、当社の業務遂行上有益な意見を受けております。
また、社外取締役及び社外監査役から受けた意見は、監査役監査、内部監査、安全監査及び会計監査、内部統制基本方針に定める各項目の実施に活かしております。
各社外取締役及び社外監査役個人と当社との間に、開示すべき人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
各社外取締役及び社外監査役の出身元の会社等(他の会社等の役員もしくは使用人である場合、または他の会社の役員もしくは使用人であった場合における当該の他の会社等)と当社との間における開示すべき人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係については、次のとおりです。
社外監査役の森山茂樹氏は財務省の出身であります。財務関係機関と当社との間には取引関係がありますが、取引の規模・性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと考えられることから、概要の記載を省略いたします。
社外監査役については、社外における豊富な知識・経験を監査業務に活かすほか、独立した立場から取締役の職務執行を監査するなど、コーポレート・ガバナンス体制の強化を目的として選任しております。
当社においては、社外監査役1名を含めた2名が常勤監査役として監査を行っております。社外監査役と監査部門との相互連携については、「(3)監査の状況 ②内部監査の状況」における相互連携に関する記述のとおりであります。