② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役制度採用会社であり、会社の機関としては株主総会、取締役会及び監査役会を設置しております。 取締役会は、取締役8名(うち社外取締役3名)で構成されており、法令、定款および社内規程に定める取締役会決議事項の決定および職務執行状況の監督等をしております。定例取締役会を月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。構成員は、「(2)役員の状況①役員一覧」に記載しております。
また、当社は、意思決定の迅速化と責任の明確化を図るために、執行役員制度も導入しております。なお、取締役の使命と責任をより明確にするため、取締役の任期を1年としております。
監査役会は、監査役4名(うち社外監査役3名)で構成されており、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査方針、監査計画に従い、取締役の職務執行全般にわたって監査をおこなっており、月1回開催される監査役会において、監査実施内容の共有化等を図っております。また、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。構成員は、「(2)役員の状況①役員一覧」に記載しております。
さらに、役員候補者の選定並びに役員報酬について取締役会の諮問機関として独立社外取締役及び独立社外監査役を主要メンバーとする役員選解任諮問委員会並びに役員報酬諮問委員会をそれぞれ設置し、透明性と公平性の高い運営を行っております。構成員は、次のとおりです。
・役員選解任諮問委員会
委員長:社外監査役 加々美博久
委 員:社外取締役 成田由加里、社外取締役 石塚邦雄、社外監査役 市川康生、代表取締役会長 池野隆光
・役員報酬諮問委員会
委員長:社外取締役 成田由加里
委 員:社外取締役 中井智子、社外監査役 加々美博久、社外監査役 杉山敦子、代表取締役社長 松本忠久
当社のコーポレート・ガバナンス及び内部統制管理体制の仕組みを図で示すと次の通りです。