有価証券報告書-第15期(2022/03/01-2023/02/28)

(重要な後発事象)
(従業員インセンティブ・プランの再導入)
当社は、2023年4月10日開催の取締役会において、従業員の福利厚生の増進及び当社の企業価値向上に係るインセンティブの付与を目的として、「株式給付信託(従業員持株会処分型)」(2015年10月、2020年10月に導入した「従業員持株ESOP信託」と同様の従業員インセンティブ・プランであり、以下「本制度」といいます。)の再導入を決議いたしました。
1.本制度導入の目的
従業員持株会に対して当社株式を安定的に供給すること及び信託財産の管理、処分により得た収益を従業員へ分配する本制度を通じて、当社業績や株式価値に対する従業員の意識を更に高め、中期的な企業価値の向上を図ることを目的としております。
2.本制度の概要
本制度は、「ウエルシアホールディングス従業員持株会」(以下「持株会」といいます。)に加入するすべての従業員を対象に、当社株式の株価上昇メリットを還元するインセンティブ・プランであります。本制度の導入にあたり、当社は、当社を委託者、みずほ信託銀行株式会社(以下「受託者」といいます。)を受託者とする「株式給付信託(従業員持株会処分型)契約書」(以下「本信託契約」といいます。)を締結いたします(以下、本信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」といいます。)。
当該信託は今後5年間にわたり当社持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を予め定める取得期間中に取得いたします。その後、当該信託は当社株式を毎月一定日に当社持株会に売却いたします。信託終了時に、株価の上昇により信託収益がある場合には、受益者たる従業員の拠出割合に応じて金銭が分配されます。株価の下落により譲渡損失が生じ信託財産に係る債務が残る場合には、金銭消費貸借契約の保証条項に基づき、当社が銀行に対して一括して弁済するため、従業員の追加負担はありません。
3.信託契約の内容

(1)信託の種類	単独運用の金銭信託(他益信託)
(2)信託の目的	持株会に対する当社株式の安定的な供給及び信託財産の管理、処分により得た収益の受益者への給付
(3)委託者	当社
(4)受託者	みずほ信託銀行株式会社 (再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行)
(5)受益者	受益者適格要件を充足する持株会加入者
(6)信託管理人	従業員持株会理事長
(7)信託契約日	2023年4月28日
(8)信託設定日	2023年4月28日
(9)信託の期間	2023年4月28日から2028年5月10日(予定)まで
(10)議決権行使	受託者は、当社持株会の議決権行使状況を反映した信託管理人の指図に従い、当社株式の議決権を行使します。
(11)取得する株式	当社の普通株式
(12)取得価額の総額	9,443百万円
(13)株式取得期間	2023年4月28日から2023年6月30日(予定)まで
(14)株式取得方法	取引所市場より取得