新株予約権

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。

2022/03/28 15:01

#2 ストックオプション制度の内容（連結）

①【ストックオプション制度の内容】

決議年月日	2012年12月20日
付与対象者の区分及び人数(名)	当社取締役 3名当社従業員 197名
新株予約権の数(個)※	88 [69]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※	普通株式 52,800 [41,400](注)1,6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	422(注)2,6
新株予約権の行使期間 ※	自 2015年9月20日至 2022年12月29日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※	発行価格 422(注)6資本組入額 211(注)6
新株予約権の行使の条件 ※	(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	(注)4
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注)5

※ 当事業年度の末日(2021年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1. 当社が株式分割又は併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

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#3 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）

(1)ストック・オプションの内容

決議年月日	当社2012年12月20日臨時株主総会第6回新株予約権		当社2017年4月26日取締役会第7回新株予約権
付与対象者の区分及び人数	当社取締役	3名	当社取締役	3名
	当社従業員	197名	当社従業員	5名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)1	普通株式	730,200株	普通株式	250,000株
	(注)2
付与日	2013年9月19日		2017年5月12日
権利確定条件	定めておりません。		(注)3
対象勤務期間	定めておりません。		定めておりません。
権利行使期間	自 2015年9月20日至 2022年12月29日		自 2018年1月1日至 2021年12月31日

決議年月日	当社2017年11月9日取締役会第8回新株予約権		当社2019年2月14日取締役会第9回新株予約権
付与対象者の区分及び人数	当社従業員	139名	当社取締役	5名
			当社従業員	45名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)1	普通株式	250,000株	普通株式	400,000株
付与日	2017年12月11日		2019年3月22日
権利確定条件	(注)4		(注)5
対象勤務期間	定めておりません。		定めておりません。
権利行使期間	自 2019年1月1日至 2021年12月31日		自 2021年4月1日至 2024年3月31日

決議年月日	㈱KAIKETSU2020年9月28日定時株主総会第2回新株予約権		㈱KAIKETSU2020年9月28日定時株主総会第3回新株予約権
付与対象者の区分及び人数	同社取締役	1名	同社外部協力者	11名
	同社従業員	12名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)1	普通株式	2,127株	普通株式	1,185株
付与日	2020年9月29日		2020年9月29日
権利確定条件	(注)6		(注)6
対象勤務期間	定めておりません。		定めておりません。
権利行使期間	自 2022年9月29日至 2028年9月28日		自 2022年9月28日至 2028年9月27日

(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.当社の第6回新株予約権は、2014年3月27日付で1株につき600株の株式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。

2022/03/28 15:01

#4 役員報酬（連結）

b.業績連動報酬等(非金銭報酬等を含む。)の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、業務執行の成果に対する意識を高めるため、取締役会で決定する業績指標を反映した現金報酬、譲渡制限付株式報酬及び株式報酬としての募集新株予約権となります。
現金報酬及び譲渡制限付株式報酬は、各事業年度の業績指標の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給します。目標となる業績指標の値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとします。

2022/03/28 15:01

#5 提出会社の株式事務の概要（連結）

(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

2022/03/28 15:01

#6 新株予約権等に関する注記（連結）

2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

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#7 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)「提出日現在発行数」欄には、2022年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行
された株式数は含まれておりません。

2022/03/28 15:01

#8 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

(注)1.普通株式の発行済株式の増加435,700株は、新株予約権の行使による増加であります。
2.普通株式の発行済株式の減少289,420株は、取締役会の決議により自己株式の消却を行ったものによる減少

2022/03/28 15:01

#9 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

行済株式総数及び資本金並びに資本準備金の増加は、新株予約権の行使によるものであります。2022/03/28 15:01

#10 経営上の重要な契約等

本合併による株式その他の資産の割当てはありません。
④消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
該当事項はありません。

2022/03/28 15:01

#11 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2022/03/28 15:01

#12 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

2.取引条件及び取引条件の決定方針等
新株予約権の行使は、2013年9月19日に割り当てられた第6回新株予約権の行使によるものです。
3.取引条件及び取引条件の決定方針等

2022/03/28 15:01

#13 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

至 2021年12月31日)(注) 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)	当連結会計年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日)
普通株式増加数(株)	130,432	284,654
(うち新株予約権(株))	(130,432)	(284,654)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	第7回 新株予約権 1,800個(普通株式 180,000株)第8回 新株予約権 2,172個(普通株式 217,200株)第9回 新株予約権 3,940個(普通株式 394,000株)	-

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