有価証券報告書-第48期(2022/05/01-2023/04/30)

(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	菊池 功	1943年7月22日	1959年4月 秋元光機(現秋元光機㈱)入社 1970年4月 菊池製作所創業 1976年3月 当社設立 代表取締役社長 (現任) 1990年3月 KOREA KIKUCHI CO.,LTD. 代表取締役社長 (現任) 2002年8月 KIKUCHI(HONG KONG)LIMITED 董事長 (現任) 2013年12月 ㈱イノフィス 取締役 2015年8月 WALK-MATE LAB㈱ 代表取締役 (現任) 2017年4月 TCC Media Lab㈱ 代表取締役 (現任) 2019年3月 ㈱マグネイチャー 取締役 (現任) 2020年8月 イームズロボティクス㈱ 取締役 (現任)	(注)4	1,299,000
常務取締役 営業統括	原田 義宗	1956年6月7日	1976年5月 ㈱マルフジ入社 1982年3月 当社入社 1999年5月 営業部長 2004年7月 取締役営業部長 金型・試作担当 2006年9月 取締役第一営業部長 2009年6月 常務取締役 営業統括 (現任)	(注)4	16,500
取 締 役	菊池 昭夫	1968年4月10日	1990年6月 当社入社 取締役開発担当 1999年5月 取締役営業担当 2005年1月 取締役生産技術部長,品質保証担当 2013年3月 取締役開発製品営業担当 2017年11月 当社取締役(現任)	(注)4	1,117,500
取 締 役 福島工場統括工場長	齋藤 政宏	1970年12月20日	1989年4月 当社入社 2006年5月 本社第一工場工場長 2009年6月 福島工場副統括工場長 2012年7月 取締役福島工場統括工場長 (現任)	(注)4	16,500
取 締 役 経営企画部長総務・経理・人事担当	乙川 直隆	1974年8月13日	2001年4月 システム技研㈱入社 2001年4月 独立行政法人科学技術振興機構出向 2003年8月 ㈱環境セミコンダクターズ入社 2007年3月 当社入社 2012年1月 執行役員経営企画部長 2012年7月 取締役経営企画部長,総務・経理 人事担当 (現任) 2020年4月 KOREA KIKUCHI CO.,LTD. 取締役 (現任) 2021年5月 イームズロボティクス㈱ 取締役(現任) 2023年3月 ㈱イノフィス 代表取締役(現任)	(注)4	9,771
取 締 役 ものづくりメカトロ研究所長	小笠原伸浩	1961年11月13日	1982年4月 ㈱アバールデータ入社 1987年6月 ㈱ホーヨーフォース入社 2009年7月 当社入社 ものづくりメカトロ研究所顧問 2016年7月 取締役ものづくりメカトロ研究所長(現任) 2016年7月 ㈱菊池ハイテクサプライ 取締役(現任) 2017年4月 TCC Media Lab㈱ 取締役(現任)	(注)4	7,500
取 締 役	横倉 隆	1949年3月9日	1971年4月 東京光学機械㈱入社 (現:㈱トプコン) 2003年6月 同社 取締役 2006年6月 同社 代表取締役社長 2012年12月 東京理科大学常務理事 2015年5月 デクセリアルズ㈱ 社外取締役就任 (現任) 2020年7月 当社 取締役 (現任)	(注)4	3,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	杉本 節次	1954年1月17日	1976年4月 多摩信用金庫入庫 1992年1月 同金庫 拝島支店長 1999年1月 同 融資部 副部長 2001年7月 同 業務部 部長 2007年1月 同 監査室 監査室長 2011年6月 同 常勤監事 2017年6月 同 退任 2017年7月 当社 常勤監査役 (現任)	(注)6	-
監 査 役	馬場 榮次	1946年8月6日	1977年4月 弁護士登録 1979年4月 馬場法律事務所開設 (現任) 2001年4月 東京弁護士会多摩支部長 2004年11月 当社監査役 (現任) 2006年12月 美ささ㈱社外監査役 (現任)	(注)5	1,500
監 査 役	神山 貞雄	1958年2月16日	1980年4月 監査法人朝日会計社 (現有限責任 あずさ監査法人)入所 1986年9月 ㈱ミロク情報サービス 入社 1988年10月 公認会計士 神山事務所開設 (現任) 1988年10月 大有監査法人(現 有限責任大有監査法人)入所 1997年8月 大有監査法人 代表社員 (現任) 2016年4月 日本中央競馬会入札監視委員会委員 (現任) 2019年7月 当社監査役 (現任)	(注)5	-
計					2,471,271

(注) 1. 取締役菊池昭夫は、代表取締役社長菊池功の長男であります。
2. 取締役横倉隆は、社外取締役であります。
3. 常勤監査役杉本節次及び監査役馬場榮次ならびに神山貞雄は、社外監査役であります。
4. 取締役の任期は、2023年4月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 監査役の任期は、2022年4月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6. 常勤監査役の任期は、2020年4月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7. 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員を選任しております。
執行役員は、5名で、副社長ものづくりメカトロ研究所所長一柳健、経理部長岸田俊邦、KIKUCHI(HONG KONG)LIMITED総経理佐藤実、第一営業部長菊池明広、第二営業部長菊池務で構成されております。
8. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
平山 正和	1971年11月4日	1995年4月	㈱セントラルファイナンス(現 ㈱セディナ)入社	-
		1997年11月	御苑会計事務所(現 税理士法人宇野・御苑会計社) 入社
		2014年1月	税理士法人宇野・御苑会計社 代表社員 (現任)

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
社外監査役馬場榮次氏は、馬場法律事務所代表を兼務しております。なお、同氏と同氏が経営する弁護士事務所と当社との間には、同氏の所有する当社株式1,500株がありますが、その他特別の関係はありません。 社外監査役神山貞雄氏は、公認会計士神山事務所代表、有限責任大有監査法人代表社員を兼務しております。なお、公認会計士神山事務所、有限責任大有監査法人と当社との間に特別の関係はありません。
また、社外取締役横倉隆氏は、デクセリアルズ株式会社の社外取締役であります。なお、デクセリアルズ株式会社と当社との間には特別の関係はありません 。 社外監査役馬場榮次氏は、美ささ株式会社の社外監査役であります。なお、美ささ株式会社と当社との間には特別の関係はありません。 なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
当社は社外取締役を1名選任しております。当社は、経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役3名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役1名ならびに社外監査役3名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査及び会計監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行うなど相互連携を図っております。社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地から報告や発言を適宜行っており、監査役会においては、独立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、他の監査役及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。