有価証券報告書-第40期(平成26年5月1日-平成27年4月30日)

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	―	菊池 功	昭和18年7月22日	昭和34年4月	秋元光機(現秋元光機㈱)入社	(注)4	1,299,000
				昭和45年4月	菊池製作所創業
				昭和51年3月	当社設立 代表取締役社長(現任)
				平成2年3月	KOREA KIKUCHI CO.,LTD. 代表取締役(現任)
				平成14年8月 平成25年12月 平成26年1月	KIKUCHI(HONG KONG)LIMITED董事長(現任) ㈱イノフィス設立 代表取締役 (現任) ㈱自律制御システム研究所 取締役(現任)
常務取締役	営業統括	原田 義宗	昭和31年6月7日	昭和51年5月	㈱マルフジ入社	(注)4	7,500
				昭和57年3月	当社入社
				平成11年5月	営業部長
				平成16年7月	取締役営業部長 金型・試作担当
				平成18年9月	取締役第一営業部長
				平成21年6月	常務取締役営業部統括,第一営業部担当
				平成22年3月 平成26年2月	常務取締役第一営業部長,営業部統括 常務取締役営業統括 (現任)
取 締 役	メカトロ 研究所長	橋本 吉則	昭和28年10月3日	昭和45年4月	日産サニー静岡販売㈱入社	(注)4	6,000
				昭和53年4月	㈲渡辺製作所入社
				昭和58年4月	当社入社
				平成11年5月	営業部長
				平成16年7月	取締役営業部長 量産担当
				平成17年4月	菊池ヘルスクリエイト㈱取締役
				平成18年9月	取締役第二営業部長
				平成27年5月	メカトロ研究所長 (現任)
取 締 役	開発製品 営業部長	菊池 昭夫	昭和43年4月10日	平成2年6月	当社入社 取締役開発担当	(注)4	1,110,000
				平成11年5月	取締役営業担当
				平成13年5月	取締役生産技術担当
				平成17年1月 平成24年7月 平成26年2月	取締役生産技術部長,品質保証担当 取締役生産技術部長,資材・品質保証担当 取締役開発製品営業部長 (現任)
				平成26年4月	㈱イノフィス取締役 (現任)
取 締 役	本社工場、福島工場担当	高橋 幸一	昭和36年10月30日	昭和55年4月 平成5年4月 平成16年5月 平成18年9月 平成24年7月 平成24年8月	当社入社 福島第二工場工場長 福島工場副統括工場長 福島工場統括工場長 取締役本社工場、福島工場担当 (現任) KOREA KIKUCHI CO.,LTD 取締役 (現任)	(注)4	8,400
取 締 役	福島工場 統括工場長	斉藤 政宏	昭和45年12月20日	平成元年4月 平成18年5月 平成21年6月 平成24年7月	当社入社 本社第一工場工場長 福島工場副統括工場長 取締役福島統括工場長 (現任)	(注)4	9,000
取 締 役	経営企画部長 総務・人事・ 経理担当	乙川 直隆	昭和49年8月13日	平成13年4月 平成13年4月 平成15年8月 平成19年3月 平成22年8月 平成25年1月 平成25年7月 平成27年4月	システム技研株式会社入社 独立行政法人科学技術振興機構出向 株式会社環境セミコンダクターズ入社 当社入社 経営企画部課長 執行役員経営企画部長 取締役経営企画部長,総務・人事・ 経理担当 (現任) ㈱自律制御システム研究所 取締役(現任)	(注)4	2,271
取締役	―	中坪 寿雄	昭和4年8月28日	昭和24年4月 昭和57年6月 昭和59年6月 昭和60年6月 昭和63年6月 平成7年6月 平成9年6月 平成17年6月 平成27年7月	オリンパス光学工業入社 (現:オリンパス㈱) 同社 取締役 同社 取締役技術開発本部長 同社 常務取締役 同社 専務取締役 同社 常勤顧問 同社 非常勤顧問 同社 非常勤顧問退任 当社 取締役	(注)5	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	―	佐藤 雄司	昭和20年2月20日	昭和42年4月	㈱東海銀行入行(現㈱三菱東京UFJ銀行)	(注) 7	-
				昭和62年10月	同行 西立川支店長
				平成元年11月	同行 千葉支店長
				平成4年1月	同行 西七条支店長
				平成8年12月	㈱トーエイ企画入社 取締役東京支店長
				平成10年2月	同社 常務取締役 東京支店長
				平成14年4月	栄ファミリー㈱入社 常務取締役東京営業部長
				平成15年6月	東栄㈱ 常勤監査役
				平成15年10月	三信東栄㈱ 常勤監査役
				平成18年3月	㈱船井財産トータルサポート常勤監査役
				平成23年7月 平成24年8月 平成25年12月	当社常勤監査役 (現任) KOREA KIKUCHI CO.,LTD 監査役 (現任) ㈱イノフィス 監査役 (現任)
監 査 役	―	飯村 忠昭	昭和28年8月17日	昭和53年10月	朝日監査法人 (現有限責任 あずさ監査法人)入所	(注) 6	1,500
				平成元年7月	飯村会計事務所開設(現任)
				平成9年8月	大有監査法人(現大有ゼネラル監査法人)代表社員 (現任)
				平成16年7月	当社監査役 (現任)
監 査 役	―	馬場 榮次	昭和21年8月6日	昭和52年4月	弁護士登録	(注) 6	1,500
				昭和54年4月	馬場法律事務所開設(現任)
				平成13年4月	東京弁護士会多摩支部長
				平成16年11月	当社監査役(現任)
				平成18年12月	美ささ㈱社外監査役 (現任)
計							2,445,171

(注) 1. 取締役 菊池昭夫は、代表取締役社長菊池功の長男であります。
2. 取締役 中坪寿雄は、社外取締役であります。
3. 監査役 佐藤雄司、飯村忠昭及び馬場榮次は、社外監査役であります。
4. 取締役の任期は、平成26年4月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 取締役の任期は、平成27年4月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6. 監査役の任期は、平成26年4月に開催された臨時株主総会終結時から、平成30年4月期に係る定時株主総会終結時までであります。
7. 常勤監査役の任期は、平成27年4月期に係る定時株主総会終結時から、平成31年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8. 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、7名で、副社長メカトロ研究所所長一柳健、福島営業部長大和田勝浩、KIKUCHI(HONG KONG)LIMITED総経理佐藤実、福島工場副統括工場長佐藤弘見、メカトロ研究所部長小笠原伸浩、経理部長岸田俊邦、メカトロ研究所部長山根昭男で構成されております。
9. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
市川 克己	昭和35年8月5日	平成18年4月	市川事務所代表 (現任) 社会保険労務士、行政書士	―

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。