有価証券報告書-第56期(2023/04/01-2024/03/31)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の取締役、監査役の報酬等の額は、株主総会で承認された総額の範囲内で、各役位に応じて支給する固定(月例)報酬のみとし、会社の業績、報酬の社会的水準、従業員給与とのバランスを勘案して決定することを基本方針としております。
また、その決定方法は、取締役の報酬については、当事業年度7月以降1年間の固定報酬として、会社の業績、報酬の社会的水準、従業員給与とのバランスを勘案した上で指名報酬委員会が立案し、その後取締役会の議案として上程し協議のうえ、決定しています。
監査報酬については、指名報酬委員会が立案し、その後、監査役会での協議により決定しております。
ロ)役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
(ⅰ)2011年6月24日開催の第43期定時株主総会決議
取締役の報酬等限度額
年額 340百万円以内
(うち社外取締役分は年額10百万円以内)
(取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない)
※当該株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち社外取締役は1名)です。
(ⅱ)2002年6月20日開催の第34期定時株主総会決議
監査役の報酬限度額
月額 3百万円以内
※当該株主総会終結時点の監査役の員数は1名です。
ハ)当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名報酬委員会が助言、提言を行っております。指名報酬委員会は3名の委員で構成し、その過半数は独立社外取締役であります。また、議長も独立社外取締役である委員から選定されており、当該指名報酬委員会が総合的に勘案、精査した上で取締役会に上程し、決議しているため、決定方針に沿うものであると判断しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)				対象となる 役員の員数 (名)
		固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金	左記のうち、非金銭報酬等
取締役 (社外取締役を除く。)	88,037	88,037	-	-	-	3
監査役 (社外監査役を除く。)	13,110	13,110	-	-	-	1
社外役員	17,000	17,000	-	-	-	4

(注)上表には、2023年12月31日付けで辞任により退任した取締役1名(うち社外取締役0名)を含んでおります。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。