有価証券報告書-第52期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の取締役、監査役の報酬等の額は、株主総会で承認された総額の範囲内で、会社の業績、報酬の社会的水準、従業員給与とのバランスを勘案し、役員報酬について定める当社規程に基づき、取締役は取締役会、監査役は監査役会での協議により決定しております。
なお、取締役の報酬等につきましては、各取締役の役位に応じて支給する固定報酬のみとしております。
ロ)役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
(ⅰ)2011年6月24日開催の第43期定時株主総会決議
取締役の報酬等限度額
年額 340百万円以内
(うち社外取締役分は年額10百万円以内)
(取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない)
(ⅱ)2002年6月20日開催の第34期定時株主総会決議
監査役の報酬限度額
月額 3百万円以内
提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役4名、監査役3名であります。
ハ)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
各取締役の報酬の具体的な金額、支給方法等については、職務内容と会社業績への貢献度を勘案し取締役会で協議の上で決定しております。各監査役の報酬の具体的な金額、支給方法等については、監査役会の協議の上で決定しております。
ニ)当事業年度の提出会社の役員の報酬等の額の決定過程における、提出会社の取締役会等の活動内容
役員報酬の決定プロセスは、株主総会で承認された総額の範囲内で、会社の業績、報酬の社会的水準、従業員給与とのバランスを勘案し、管理部門においてその報酬案を立案し、管掌取締役がその内容を精査し、取締役会へ提出する案を決定します。その後、取締役会の議案として上程し、取締役会においては、社外役員の意見を踏まえた上で、決定されております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる 役員の員数 (名)
		固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金
取締役 (社外取締役を除く。)	127,560	127,560	-	-	4
監査役 (社外監査役を除く。)	12,999	12,999	-	-	1
社外役員	7,680	7,680	-	-	3

(注) 上表には、2019年6月17日開催の第51期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。