臨時報告書
- 【提出】
- 2023/03/30 15:09
- 【資料】
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提出理由
2023年3月29日開催の当社第19回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものです。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年3月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 取締役7名選任の件
取締役として、佐野陽光、岩田林平、保田朋哉、北川徹、田中宏隆、加藤貴子、及びTrang Diep Kieu Leの7名を選任するものです。
第2号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件
会社法第236条、第238条及び第239条の規程に基づき、当社の執行役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して発行する新株予約権の募集事項の決定を、当社取締役会に委任するものです。なお、取締役会は、会社法第416条第4項に基づき代表執行役に本新株予約権の募集事項の決定を委任いたします。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2023年3月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 取締役7名選任の件
取締役として、佐野陽光、岩田林平、保田朋哉、北川徹、田中宏隆、加藤貴子、及びTrang Diep Kieu Leの7名を選任するものです。
第2号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件
会社法第236条、第238条及び第239条の規程に基づき、当社の執行役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して発行する新株予約権の募集事項の決定を、当社取締役会に委任するものです。なお、取締役会は、会社法第416条第4項に基づき代表執行役に本新株予約権の募集事項の決定を委任いたします。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果 | |
賛成比率 (%) | 可否 | |||||
第1号議案 取締役7名選任の件 | (注)1 | |||||
佐野 陽光 | 604,400 | 82,926 | 1 | 87.79 | 可決 | |
岩田 林平 | 593,618 | 93,708 | 1 | 86.22 | 可決 | |
保田 朋哉 | 650,854 | 36,472 | 1 | 94.54 | 可決 | |
北川 徹 | 620,011 | 67,315 | 1 | 90.06 | 可決 | |
田中 宏隆 | 642,534 | 44,792 | 1 | 93.33 | 可決 | |
加藤 貴子 | 652,276 | 35,050 | 1 | 94.74 | 可決 | |
Trang Diep Kieu Le | 651,824 | 35,502 | 1 | 94.68 | 可決 | |
第2号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件 | 644,995 | 42,757 | 0 | (注)2 | 93.63 | 可決 |
(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。