有価証券報告書-第26期(2022/01/01-2022/12/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性3名 (役員のうち女性の比率30%)
イ.取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	佐 野 陽 光	1973年5月1日生	1997年10月 ㈲コイン(現 当社) 設立 2004年9月 当社代表取締役 2007年7月 当社代表執行役兼取締役 2012年5月 当社取締役兼執行役 2012年7月 当社取締役 (現任) 2016年3月 当社執行役 (現任) 2016年6月 Cookpad Limited(U.K.) Director (現任)	(注)3	46,582,800
取締役	岩 田 林 平	1974年3月22日生	1996年4月 ㈱三和銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行) 入行 1999年4月 日本輸出入銀行(現 ㈱国際協力銀行) 出向 2005年9月 マッキンゼー・アンド・カンパニー インコーポレイテッド・ジャパン 入社 2013年4月 同社プリンシパル(パートナー) 2016年2月 当社執行役 2016年3月 当社取締役 (現任) 2016年3月 当社代表執行役 (現任) 2020年1月 Cookpad Limited(U.K.)Director (現任)	(注)3	―
取締役	保 田 朋 哉	1975年11月6日生	1999年4月 住友商事㈱ 入社 2008年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー インコーポレイテッド・ジャーマニー 入社 2011年7月 当社入社 新規事業開発室長 2012年8月 当社フーズマーケット事業部部長 2013年8月 当社社長室海外事業担当 2015年9月 Cookpad Limited(U.K.)Director (現任) 2016年4月 当社海外事業担当VP、海外事業本部長 2016年11月 当社執行役 (現任) 2023年3月 当社取締役 (現任)	(注)3	15,400
取締役	北 川 徹	1960年8月4日生	1983年4月 兼松江商㈱ (現 兼松㈱)入社 1999年11月 日本通信㈱入社 経営企画室長 2001年2月 日本ボルチモアテクノロジーズ㈱ 入社 財務担当上席執行役員 2002年1月 リーバイ・ストラウス ジャパン㈱ 入社 ファイナンスコントローラー 2006年9月 スターバックス コーヒー ジャパン㈱ 入社 CFO/オフィサー 2016年3月 当社取締役 (現任) 2017年6月 KOA㈱社外取締役 (現任) 2018年3月 ㈱カヤック社外取締役 (現任)	(注)3	21,000
取締役	田 中 宏 隆	1974年10月7日生	1998年4月 松下電器産業㈱(現 パナソニック㈱)入社 2007年9月 マッキンゼー・アンド・カンパニー インコーポレイテッド・ジャパン 入社 2015年10月 ㈱ベイカレント・コンサルティング 入社 2017年1月 ㈱シグマクシス 入社 2020年4月 (社)SPACE FOODSPHERE 理事 (現任) 2021年4月 ㈱シグマクシス 常務執行役員 (現任) 2022年1月 ベースフード㈱ 社外取締役 (現任) 2022年3月 当社取締役 (現任)	(注)3	―
取締役	加 藤 貴 子	1971年4月30日生	1995年4月 住友商事㈱ 入社 2009年8月 乾汽船㈱ 入社 2013年4月 同社経理部長 2016年4月 同社コーポレートマネジメント部長 2021年4月 同社執行役員(コーポレートマネジメント担当) 2022年4月 同社執行役員(総務・経理担当) (現任) 2023年3月 当社取締役 (現任)	(注)3	―
取締役	Trang Diep Kieu Le	1980年8月11日生	2006年2月 HSBC Bank(Vietnam) Ltd. 入社 2007年12月 Leading Business Club(Vietnam) 入社 2011年9月 Mckinsey and Company Incorporated USA 入社 2012年12月 Misfit Wearables Corporation COO兼CFO 2016年1月 Fossil Vietnam Limited Liability Company Managing Director 2018年3月 Facebook Vietnam Country Director 2019年11月 Harrison-AI Pty Ltd President of Vietnam Operations (現任) 2020年4月 Arevo Inc. CFO兼General Manager Vietnam (現任) 2023年3月 当社取締役 (現任)	(注)3	―
計					46,619,200

(注) 1.当社は指名委員会等設置会社であり、「指名委員会」、「報酬委員会」及び「監査委員会」の3委員会を設置しています。
2.北川徹、田中宏隆、加藤貴子、Trang Diep Kieu Leは社外取締役です。
3.2023年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
ロ.執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表執行役	岩 田 林 平	1974年3月22日生	「(1) 取締役の状況」に記載しています。	(注)1	―
執行役	佐 野 陽 光	1973年5月1日生	「(1) 取締役の状況」に記載しています。	(注)1	46,582,800
執行役	保 田 朋 哉	1975年11月6日生	「(1) 取締役の状況」に記載しています。	(注)1	15,400
執行役	犬 飼 茂利男	1973年2月2日生	1995年10月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所 2007年7月 ゴールドマン・サックス・リアルティ・ジャパン㈲ 入社 2011年11月 ㈱ベンチャーリパブリック 入社 2016年7月 当社入社 財務担当VP、財務本部長 2016年11月 当社執行役 (現任)	(注)1	24,700
執行役	Rebecca Rippin	1966年2月4日生	1990年5月 Mediterranean Savings Bank Venture Capital Division 入社 1993年6月 The Fundacion Cavanilles 入社 1995年6月 The University of Alicante International Relations 入社 2001年1月 ItyIs Siglo XXI, S.L.設立 CEO 2014年2月 Cookpad Spain, S.L. CEO (現任) 2021年3月 当社執行役 (現任)	(注)1	―
執行役	Thomas Melkebeke	1982年5月21日生	2005年9月 McKinsey & Company, Inc. Belgium 入社 2018年2月 当社入社 Regional Head Western Europe 2018年9月 Cookpad Italia S.r.l.入社 Director (現任) 2023年1月 当社執行役 (現任)	(注)1	―
計					46,622,900

(注) 1.2023年3月29日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終了後最初の取締役会の終結の時までです。
2.代表執行役である岩田林平、執行役である佐野陽光及び保田朋哉は、当社取締役を兼任しています。
② 社外取締役と当社との関係
当社は、4名の社外取締役を選任しています。社外取締役には、その経験に裏付けされた高次の視点から、当社経営の監督を行うことを期待しており、その役割を担うに相応しい人格、識見及び専門的経験を備えているかを総合的に検討して、十分にその能力がある者を選任しています。なお、当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特段設けていませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べる者を選任しています。
併せて、社外取締役には、当社からの独立性を有している者を含めて選任することとしています。
また、本書提出日現在において、北川徹氏は当社の株式を21,000株所有しています。これらの関係以外に社外取締役と当社との間にその他利害関係はありません。